Справа № 161/3809/19
Провадження № 1-кс/161/2192/19
про призначення експертизи
м. Луцьк 07 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про призначення та доручення проведення судової почеркознавчої експертизи,-
Заступник начальника відділу СУ ГУ НП у Волинській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про призначення та доручення проведення судової почеркознавчої експертизи.
Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12018030000000567 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що на протязі 2017 року службові особи комунального підприємства " Луцьке" за попередньою змовою з службовими особами ТЗОВ "Будівельна Компанія Акра-Буд", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які виділенні на виконання робіт по реконструкції приміщень загальноосвітніх шкіл Луцького району.
З матеріалів уточненого клопотання слідчого також вбачається, що КП «Луцьке» уклало договори на постачання металопластикових віконних та дверних конструкцій з ТОВ «Будівельна компанія Акра -Буд», а саме: договір №5/2017 від 20.10.2017 року на суму 700 000 гривень для ЗОШ сіл Одеради, Забороль, Гірка Полонка, Піддубці, Коршів Луцького району та №15 від 30.11.2017 на суму 999 999 гривень в ЗОШ с. Одеради, Забороль, Гірка Полонка, Піддубці, Садів, Буяни та Лаврів Луцького району. Розрахунки по даних договорах КП «Луцьке» здійснило в повному об'ємі. За придбання даного товару ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд» відзвітувала видатковими накладними, відповідно до яких директор КП «Луцьке» прийняв на зазначенні суми металопластикові конструкції.
Однак , згідно отриманого руху коштів ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд», відкритого в ПАТ «Приватбанк» встановлено, що грошові кошти в сумі 999 999 гривень, службові особи отримали готівкою, у касі банку, при цьому не здійснивши будь-яких дій щодо придбання металопластикових конструкцій.
Крім того, допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4 (директор ТОВ «Будівельна компанія Акра-Буд»), повідомив, що дійсно для отримання підробітку його залучають підсобником на будівництво. Приблизно на початку осені 2017 року, він познайомився з хлопцем на ім'я ОСОБА_5 , з останнім вони часто їздили в Ківерцівській маршрутці, де розговорилися. Виявилось він будівельник та запропонував підробіток, а саме: побути пособником при проведенні ним ремонтних робіт медичного пункту в с. Новостав, Луцького району. Він погодився, ремонт тривав близько 2-х місяців,постійно їздив туди на роботу на маршрутці разом з ОСОБА_5 . На даний об'єкт для контролю приїздив, замовник, це чоловік віком близько 40 років, високого зросту, лисуватий. Він керував автомобілем сірого кольору по типу «Джип». Останній і проводив розрахунки за проведенні роботи. ОСОБА_5 він часто говорив, що шукає роботу та під час однієї з таких розмов він запропонував іти до них працювати, але для цього він поговорить з чоловіком який приїжджає на будівництво та « ОСОБА_6 ». Так і сталось, під час одного з візитів даної особи, ОСОБА_5 звернувся до невідомого в його присутності щодо офіційного працевлаштування. Невідомий погодився та повідомив, щоб він приніс свій паспорт, ідентифікаційний код та трудову книжку. Він так і зробив, на наступний день на об'єкт будівництва знову приїхав зазначений вище невідомий, він передав йому усі необхідні документи, він їх оглянув та забрав. На наступний день він повернув усі документи та повідомив «Що будеш робити», при цьому надав 500 гривень, з його слів це був аванс за роботу. Проте, що на останнього було перереєстровано юридичну особу ТОВ «Будівельна компанія Акра -Буд» ні не знав, наміру придбати дану юридичну особу він не мав.
Відповідно до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд» встановлено, реєстраційні дії щодо перереєстрації юридичної особи вчиняла ОСОБА_7 .
Окрім того в ході проведення за участю свідка ОСОБА_4 , впізнання за фотознімками було встановлено, що невідомою особою яка в незаконний спосіб використала особисті документи останнього являється, той самий гр. ОСОБА_8 , який у шлюбі перебуває з ОСОБА_7 .
У зв'язку з вищевикладеним та приймаючи до уваги, що для вирішення питань по дослідженню, необхідні спеціальні знання в почеркознавчій галузі криміналістики, що дасть можливість встановити наявний факт виконаних робіт, виникла потреба у зверненні до слідчого судді із клопотанням проведення судової почеркознавчої експертизи.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без її участі.
На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі особи, яка подала клопотання, оскільки її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Відповідно до ст. 7-1 Закону України «Про судову експертизу», підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.
Згідно до ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов'язаний звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення обставин кримінального провадження.
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, висновок експертизи має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про призначення судової почеркознавчої експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України (адреса місцезнаходження: 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 43) проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018030000000567 від 22 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На вирішення експертизи поставити наступні запитання:
- Чи однією особою виконанні підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_4 в довіреності від 25.12.2017 року, виданої на ім'я ОСОБА_7 ; в протоколі допиту в якості свідка ОСОБА_4 від 12.02.2018; в постанові про відібрання зразків для експертного дослідження від 12.02.2018 року, протоколі про отримання зразків для експертизи від 12.02.2018 та експериментальних зразків підписів на 7 арк. та почерку на 8 арк. гр. ОСОБА_4 та реєстраційній справі №1_184_001185_80 ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд»(том№2) на сторінках №10, 27, 29?
- Чи однією особою виконанні підписи від імені ОСОБА_7 в реєстраційній справі №1_184_001185_80 ТОВ «Будівельна Компанія Акра-Буд»(том№2) на сторінках №2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; в повідомлення до договору банківського рахунку №280321-07 від 22.07.2015; в додатковій угоді №1 до договору банківського рахунку № 280321-07 від 22.07.2015; в повідомлення до договору № 2016/КИБ/102-290 від 29.12.2016 про дистанційне обслуговування; в договорі № 2016/КИБ/102-290 від 29.12.2016 про дистанційне обслуговування з додатками; в кратці зі зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Айвер»; договір банківського рахунку №280321-07 з додатками; в договорі № 22.07.2015 з додатками; в договорі № 280321/КР-07 на відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративної банківської платіжної картки від 22.07.2015 року?
В розпорядження Волинському НДЕКЦ МВС України надати:
- копію ухвали про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи.
Вище описані об'єкти, які надаються для дослідження поміщені до одного паперового конверту, на якому містяться пояснювальні надписи. Доступ до конверту без його пошкодження не можливий.
У разі необхідності - доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000567 від 22 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Якщо дослідження буде пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, відповідно до вимог п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України надати експерту дозвіл на його часткове, або повне знищення.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1