Справа № 202/945/19
Провадження № 1-кс/202/1498/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
08 лютого 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434 від 23.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000434 від 23.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
06 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Постанови правління Національного банку України від 16.01.2015 № 27 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд) прийнято рішення від 17.01.2015 №8 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.
Також рішенням виконавчої дирекції Фонду №8 від 17.01.2015 ОСОБА_5 призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 31.05.2017 рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначено ОСОБА_6 .
Основною метою Уповноваженої особи Фонду при здійсненні ліквідації є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації.
З наданої уповноваженою особою Фонду інформації встановлено, що аналізом здійснення фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік виявлено факти використання підконтрольних суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (і.к. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_5 ), за змови із арбітражними керуючими міста Дніпро та посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було організовано виведення грошових коштів з банку під виглядом укладання кредитних угод, а виконання цих угод забезпечили заставним майном яке в подальшому було відчужене без згоди банку, за наступних обставин.
Так, 19.06.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Кредитний договір №09-0062/К, згідно умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав кредит у сумі 25 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язалось повернути кошти одержані в рахунок кредиту, сплатити проценти за користування кредитом із розрахунку 11,5% річних та виконати свої зобов'язання у повному обсязі в строк до 18.06.2015 (п. 1.3 Договору).
В якості забезпечення виконання умов Кредитного договору №09-0062/К, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари в обороті у вигляді металопрокату, що зберігався в АДРЕСА_1 , балансовою вартістю не менше ніж 25 860 000,00 грн.
Проте, після спливу строку повернення кредитних коштів та процентів за користування ними керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 , не вчинив жодних дій для виконання умов Кредитного договору №09-0062/К в частині повернення грошових коштів та сплати процентів за користування ними. Усвідомлюючи те, що єдиним способом уникнути відповідальності від невиконання умов договору, а також заволодіння заставним майном на суму 25 000 000,00 грн. є ліквідація суб'єкта господарювання, передбачаючи, що в силу ч. 1 ст. 609 ЦК України зобов'язання припиняється із ліквідацією юридичної особи, умисно вчинив дії із доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до стійкої фінансової неспроможності шляхом створення штучної фінансової заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Як наслідок, 28.05.2015 ухвалою Господарською суду Дніпропетровської області у справі №904/3392/15, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ліквідовано. Згідно описової частину Ухвали, арбітражний керуючий ОСОБА_8 надав підтверджуючі документи відсутності будь-якого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте умисно приховав наявність на балансі заставного майна, яке значилось в реєстрі обтяжень і в подальшому було відчужено без згоди банку, а завідомо сплановані незаконні дії арбітражного керуючого ОСОБА_8 не надали змогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому порядку задовольнити кредиторські вимоги на суму 25 000 000,00 грн. і відшкодувати збитки за Кредитним договором №09-0062/К.
Таким чином, арбітражний керуючий ОСОБА_8 діючи всупереч ч. 4 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за попередньою змовою із ОСОБА_7 , переслідуючи корисний мотив, не включив заставне майно у вигляді металопрокату вартістю 25 860 000,00 грн. до ліквідаційного балансу банкрута, хоча насправді вказане майно перебувало в реєстрі обтяжень рухомого майна, чим завдав матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За аналогічних підстав посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також було укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні договори №09-0053/К; №09-0078/В; №09-0070/К; №09-0067/К відповідно та посадові особи даних підприємств також вчинили дії із доведення даних підприємств до стійкої фінансової неспроможності шляхом створення штучної фінансової заборгованості перед іншими підприємствами та не вчинили жодних дій для виконання умов кредитних угод в частині повернення грошових коштів та сплати процентів.
У зв'язку з вищевикладеним обставинами, уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення, яку 23.04.2018 СУ ГУНП в Дніпропетровській області було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040000000434.
У ході подальшого досудового розслідування, тимчасовим доступом до судових справ під час розгляду яких вирішувались питання, щодо ліквідації (банкрутства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (і.к. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( №№ 904/3392/15, 904/3358/15, 904/3362/15, 904/9382/14, 904/4409/15), було встановлено наявність оригіналів документів, що подавались арбітражними керуючими (ліквідаторами) до суду та в яких містяться завідомо неправдиві відомості, відносно відсутності реєстрації відповідних обтяжень, прав власності на рухоме майно та т.ін. за вказаними підприємствами.
Станом на цей час справи №№ 904/3392/15, 904/3358/15, 904/3362/15, 904/9382/14, 904/4409/15 є розглянутими, за результатами їх розгляду діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (і.к. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_5 ) - припинено.
Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, що складають собою судові справи під час розгляду яких вирішувались питання, щодо ліквідації (банкрутства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (і.к. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_5 ) та в яких відображені завідомо неправдиві відомості, відносно відсутності реєстрації відповідних обтяжень, прав власності на рухоме майно та т.ін. за вказаними підприємствами, вільні зразки почерку та підпису арбітражних керуючих (ліквідаторів), тощо.
Ураховуючи той факт, що вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним для проведення:
- судово-почеркознавчих експертиз (оскільки містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб);
- судово-економічних експертиз (оскільки містять фактичні данні що відображені в різних документах, які слугували підставою для затвердження ліквідаційного балансу, звіту ліквідатора, тощо), у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до них, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434 від 23.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000434 від 23.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Господарському суду Дніпропетровської області, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам УЗЕ ДЗЕ НПУ - на підставі відповідного доручення, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів усіх документів, що складають судові справи, під час розгляду яких вирішувались питання щодо ліквідації (банкрутства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (і.к. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_5 ), а саме до наступних справ:
- №№ 904/3392/15, 904/3358/15 - суддя Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_10 ;
- №№ 904/3362/15, 904/9382/14 суддя Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_11 ,
- № 904/4409/15 суддя Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 08 березня 2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1