25.10.18
Справа № 200/17140/18
Провадження № 1-кс/200/10475/18
25 жовтня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна, -
Слідчим відділом УСБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство за фактом вчинення діянь, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочинів, визначених ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження від 26 квітня 2018 року № 42018040000000504).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подане клопотання про арешт майна, а саме речей, що були виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку, проведеного 23 жовтня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням, визначеної ч. 1 ст. 131 КПК України мети застосування заходів забезпечення кримінального провадження при вирішенні питання проведення судового розгляду клопотання про арешт майна, вважаю за доцільне, користуючись наданими ч. 2 ст. 172 КПК України повноваженнями, провести судовий розгляд без повідомлення імовірних власників вилучених речей.
Прокурор та слідчий, повідомлені належним чином про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання, у судове засідання не з'явились, у зв'язку з чим відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши матеріали клопотання, зазначаю наступне.
26 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000504 було внесено відомості за фактами вчинення кримінальних правопорушень, визначених ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування яких віднесено до компетенції СВ УСБУ у Дніпропетровській області.
У ході проведених заходів, органом досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області, а саме в м. Кам'янське, групою осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організовано протиправну схему, мета якої полягає у заволодінні шахрайським способом грошовими коштами іноземних громадян.
23 жовтня 2018 року в ході проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку квартири (офісного приміщення), в якій розміщені робочі місця та спеціальне обладнання осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Acer» модель «Aspire 6920» з наліпкою «Microsoft» № 00146-136-308-266 разом з зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору (без бокової стінки) з написом «Impression computer» та наліпкою на задній стінці sn: 156891; мобільний телефон марки IPhone, модель MGUN244/A, imei: НОМЕР_1 ; ноутбук марки «Lenovo», модель 250-70, sn: НОМЕР_2 разом з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки IPhone, модель MKT72LL/A, imei: НОМЕР_3 ; ноутбук марки «Toshiba Satellite» без наліпки, разом з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки IPhone, модель MN522LL/A, imei: НОМЕР_4 ; ноутбук марки «Samsung», модель NP-R60Y, s/n: 003193CPA00335A разом з зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору без бокової та передньої стінки з наліпкою на задній стінці з написом cn 78410; wifi роутер білого кольору марки «TP-Link» sn: НОМЕР_5 ; жорсткий диск марки «Samsung SP084211», s/n: S0DWJ30L474313, що зафіксовано у протоколі.
Постановою слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 жовтня 2018 року, вилучені під час обшуку проведеного 23 жовтня 2018 року речі та предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018040000000504.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з п. 1, п. 4 ч.2 та ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оскільки речі та предмети, що були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку, можуть містити на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та є необхідними для проведення експертних досліджень, вважаю клопотання прокурора, в цій частині, обґрунтованим.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 170, 280, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , подане за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на: ноутбук марки «Acer» модель «Aspire 6920» з наліпкою «Microsoft» № 00146-136-308-266 разом з зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору (без бокової стінки) з написом «Impression computer» та наліпкою на задній стінці sn: 156891; мобільний телефон марки IPhone, модель MGUN244/A, imei: НОМЕР_1 ; ноутбук марки «Lenovo», модель 250-70, sn: НОМЕР_2 разом з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки IPhone, модель MKT72LL/A, imei: НОМЕР_3 ; ноутбук марки «Toshiba Satellite» без наліпки, разом з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки IPhone, модель MN522LL/A, imei: НОМЕР_4 ; ноутбук марки «Samsung», модель NP-R60Y, s/n: 003193CPA00335A разом з зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору без бокової та передньої стінки з наліпкою на задній стінці з написом cn 78410; wifi роутер білого кольору марки «TP-Link» sn: НОМЕР_5 ; жорсткий диск марки «Samsung SP084211», s/n: S0DWJ30L474313, які постановою слідчого від 24 жовтня 2018 року, було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні від 26 квітня 2018 року № 42018040000000504.
Зобов'язати слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , забезпечити збереження предметів, на які накладено арешт у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2012 року № 1104 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурора ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції,протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1