пр. № 1-кс/759/1214/19
ун. № 759/3427/19
27 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000716 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
22.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000716 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ),та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100080000716 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договори на поставку асфальтобетонних сумішей №11/11-03 від 11.11.2017 року та №21/11-03 від 21.11.2017 року відповідно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ). В подальшому, в листопаді-грудні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило поставки даним товариствам продукції за договорами на суму 1 590 585, 56 грн., які не було оплачено.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ).
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 29.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100080000716.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000716 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно поточних рахунків № НОМЕР_4 , відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ),та № НОМЕР_5 , відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_4 , відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_5 , відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ); документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам № НОМЕР_4 , відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_5 , відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2017 року по теперішній час;
-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2017 року по теперішній час;
-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордера від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, зокрема: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточних рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період з 01.11.2017 року по теперішній час;
-виписки руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.11.2017 року по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє до 26.03.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1