Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1178/19
Провадження № 1-кс/644/503/19
04.03.2019
Справа № 644/1178/19
1-кс/644/503/19
Іменем України
04 березня 2019 року.
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року,
Начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року і просила надати слідчим по кримінальному провадженню, а саме начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:
-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 11.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.05.2017 року по 27.12.2018 року на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з 11.05.2017 року по 27.12.2018 року, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб - підприємців).
-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого 22.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з дня відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб - підприємців).
-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 18.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з дня відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб - підприємців).
-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого 26.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 , дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з дня відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб - підприємців).
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Клопотання мотивовано тим, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 стосовно порушень діючого законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразилось у безпідставній невиплаті заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом періоду травень-липень 2017 року на рахунки та в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло 1 471 200 гривень, які були використані в повному обсязі в ході господарської діяльності підприємства, тобто грошові кошти, що знаходились на рахунках підприємства не використовувались для виплати заробітної плати. Вказане свідчить про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Крім того, відповідно до листа заступника голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань, заступника голови робочої групи ОСОБА_8 за вих. № 4/3/4-09/19 від 31.01.2019 року встановлено, ситуація з погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на постійному контролі, в 2018 році було проведено 8 засідань робочої групи Адміністрації, але жодного разу керівник або представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явились на вказане засідання. Також, станом на 01.01.2018 року заборгованість складала 1 063 400 гривень, станом на 01.01.2019 року заборгованість зросла на 54,1% та складає 1 639 100 гривень.
Окрім цього, під час досудового розслідування були встановлені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення руху грошових коштів, прибутку, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності, виплати заробітної плати працівникам, сплати податків, тощо, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху грошових коштів за наступними рахунками.
За даним фактом 30 травня 2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017220530001417 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до акту перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 20-01-4319/1416, доданого слідчим до матеріалів клопотання, встановлено порушення вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трудового законодавства, а саме встановлена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам за період травень - липень 2017 року.
30 травня 2017 року слідчим Індустріального ВН ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР на підставі акту № 20-01-4319/1416 про те, що 29 травня 2017 року до ВП надійшов акт позапланової перевірки щодо порушень діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про невиплату заробітної плати.
Враховуючи, що порушення вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства про працю встановлені на підставі акту перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 20-01-4319/1416 за період травень - липень 2017 року, аналогічні відомості слідчим внесені до ЄРДР, суд вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 11 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно.
Клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів за період з 01 серпня 2017 року до теперішнього часу задоволенню не підлягає, оскільки відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені слідчим до ЄРДР, цього періоду господарської діяльності підприємства не стосуються.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року - задовольнити частково.
Надати слідчим по кримінальному провадженню, а саме начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:
-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 11.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з 01 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб - підприємців).
-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого 22.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з 01 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб - підприємців).
-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 18.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з 01 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб - підприємців).
-деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого 26.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 , дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, призначення платежу, суми транзакції та сальдо за період з 01 травня 2017 року по 31 липня 2017 року включно, номерів референсів, з зазначенням найменування платника і одержувача (паспортних даних фізичних осіб, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб, код ІПН фізичних осіб - підприємців).
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року за період з 01 серпня 2017 року до теперішнього часу - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1