Зіньківський районний суд в Полтавській області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/300/19
Номер провадження 1-кс/530/77/19
01.03.2019 р. м.Зіньків
Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Заступник начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170170000039 від 26.01.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання заступник начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що 25.01.2018 року до Зіньківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.01.2018 року на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_6 , після розмови з яким з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 1969 грн. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка показала, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї відкритий кредитний картковий рахунок № НОМЕР_4 , на якому знаходяться кошти з лімітом 2000 грн. При відкритті даного рахунку ОСОБА_5 було надано в банк номер її мобільного телефону НОМЕР_1 , на який 24.01.2018 року зателефонував незнайомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 . Телефонував він з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , і в ході розмови він звіряв дані по іншій банківській картці для виплат ОСОБА_5 . Він запитав, чи користується вона електронним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_5 відповіла, що так, але нічого не говорила про пароль до банківської картки і ніякої інформації щодо банківського рахунку не надавала. Після даної розмови ОСОБА_5 спробувала зайти на електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але коли вона вводила свій логін і пароль, то не могла цього зробити, і їй надходило повідомлення про необхідність нової реєстрації. 25.01.2018 року ОСОБА_5 знову спробувала зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їй вдалося, та вона побачила, що баланс рахунку її картки становить - 1969 грн. 96 коп. Після чого, ОСОБА_5 відразу зателефонувала на «гарячу» лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала свою картку, та повідомила про зняття коштів шахрайським шляхом. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала роздруківку власного рахунку, в якій вказано, що в період з 23.01.2018 року по 24.01.2018 року з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було поповнено телеком послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 492 грн. 50 коп., 507 грн. 50 коп. було перераховано через pos-термінал, та знято 961 грн. 43 коп. в банкоматі без картки в АДРЕСА_1 .
Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які в період з 23 по 24 січня 2018 року було знято з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які 24.01.2018 року було знято з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , та адресу місця знаходження вказаного банкомату.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши заступника начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , яка підтримала заявлене клопотання, послалася на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", заступник начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтувала наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, суд,-
Заявлене клопотання заступника начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:
-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які в період з 23 по 24 січня 2018 року було знято з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .
-фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які 24.01.2018 року було знято з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , та адресу місця знаходження вказаного банкомату.
Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 зробити виїмку документів, і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ,слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 01.03.2019 року по 01.04.2019 року.
Копію ухвали направити Заступнику начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурору, та вручити працівниками поліції юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1