Справа №295/2859/19
1-кс/295/1620/19
06.03.2019 року м. Житомир
Богунський районний суд м. Житомира
в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1
секретаря судового
засідання ОСОБА_2
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі скаргу ОСОБА_3 на постанову від 29.11.2017 року про закриття кримінального провадження № 32017060000000022, -
ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на постанову від 29.11.2017 року про закриття кримінального провадження № 32017060000000022. В обґрунтування зазначив, що кримінальне провадження закрито передчасно, оскільки не отримано рух коштів по банківській картці на ім'я ОСОБА_4 , не отримано відомості з державного реєстру прав на нерухоме майно ТОВ «Стиль-Пак» з метою встановлення власників чи керівників товариства; не витребувано статут та інші право установчі документи товариства; не встановлено та не допитано осіб, які працювали в товаристві за період 2015-2016 років; не отримано тимчасовий доступ до операторів мобільного зв'язку; не приєднано матеріали Інтернет повідомлень даного товариства про рекламування їх продукції; не допитано ОСОБА_4 та інших.
Скаржник в судове засідання не з'явився, просить проводити розгляд справи без його участі, через неможливість прибути до суду через значну відстань.
Прокурор, слідчий в судове засідання не з'явилися, належним чином повідомлені про час та місце судового розгляду, про поважність причин своєї неявки суду не повідомили. Відповідно до вимог ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 32017060000000022, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
01.09.2017 року, згідно даних ЄРДР, на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 16.08.2017 року, внесено відомості за скаргою ОСОБА_3 про вчинення злочину службовими особами ТОВ «СТИЛЬ-ПАК», передбаченого ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та за ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, за №№ 32017060000000022 та 32017060000000023.
05.09.2017 року вищевказані матеріали досудових розслідувань об'єднані в одне провадження та присвоєно № 32017060000000022.
Згідно вказівок прокурора від 05.09.2017 року щодо проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у даному кримінальному провадженні за ст.ст.191, 205 КК України доручено виконати наступні слідчі на процесуальні дії, а саме детально допитати ОСОБА_3 , одночасно відібравши у останнього заяву про вчинення кримінального правопорушення, попередивши про кримінальне відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин; отримати інформацію по банківському розрахунковому рахунку щодо руху коштів, перерахованих на адресу ТОВ «Стиль-Пак»; здійснити аналіз діяльності ТОВ «Стиль-Пак» на предмет здійснення протиправної діяльності; встановити та допитати службових осіб ТОВ «Стиль-Пак» з питань здійснення протиправної діяльності на яку вказує заявник; провести огляд місця реєстрації даного товариства, зокрема складських, офісних, виробничих приміщень; за наявності підстав ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи; провести інші слідчі дії необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин.
На виконання вказівок прокурора 03.11.2017 року допитано ОСОБА_4 , власника ТОВ «Стиль-Пак». 27.11.2017 року допитано в якості свідка ОСОБА_3 ; витребувано з фіскальної служби копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Стиль-Пак», відомості з державного реєстру про суми виплачених доходів.
29.11.2017 року, на підстави вищевказаних документів, винесено постанову про закриття кримінального провадження за ст. 205 КК України, копія постанови на адресу ОСОБА_3 не направлялася. Відомості про закриття кримінального провадження заявник отримав лише в лютому 2019 року.
Досліджені матеріали свідчать про поверхневу перевірку і не виконання вказівок прокурора про необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні, а саме не отримано інформацію по банківському розрахунковому рахунку щодо руху коштів, перерахованих на адресу ТОВ «Стиль-Пак»; не здійснено аналіз діяльності ТОВ «Стиль-Пак» на предмет здійснення протиправної діяльності;не встановлено та не допитано всіх службових осіб ТОВ «Стиль-Пак» з питань здійснення протиправної діяльності на яку вказує заявник; не проведено огляд місця реєстрації даного товариства, зокрема складських, офісних, виробничих приміщень; не ініційовано питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи; не проведено інші слідчі дії необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення скарги та скасування постанови від 29.11.2017 року про закриття кримінального провадження № 32017060000000022 за ст. 205 КК України.
Керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.
Скасувати постанову старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області від 29.11.2017 року про закриття кримінального провадження № 32017060000000022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1