Справа № 161/3597/19
Провадження № 1-кс/161/2073/19
про накладення арешту на майно
м. Луцьк 04 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018031010000045 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
На адресу слідчого судді 01 березня 2019 року надійшло вказане клопотання.
Клопотання обґрунтовано тим, шо в ході санкціонованого слідчим суддею обшуку вилучено ряд речей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження.
Для збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вказані речі, з урахування уточненого переліку, який наданий під час судового засідання.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити.
Представник володільця майна заперечив проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити повністю з наступних підстав.
Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому у п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
На думку слідчого судді, оскільки в межах даного кримінального провадження в ході проведення обшуку, який був санкціонований слідчим суддею, вилучені речі та документи, які можуть слугувати джерелом доказування у даному кримінальному провадженні, доцільним є накладення арешту на вказане майно для його збереження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити повністю.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків в офісному приміщенні, яке орендує ФОП ОСОБА_6 за адресою : АДРЕСА_1 та в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 :
ноутбук «Асус» с/п: D5NOCX418903211' з зарядним пристроєм;
1)ноутбук «Асус» с/н: X44I.G-VX057D:
2)ноутбук марки «IIP» s/n : CNU3 199PYJ;
3)мобільний телефон марки «HUAWEI» і меі 1: НОМЕР_1 ; імеі2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка «Київстар» № НОМЕР_3 та «МТС» № 0506756695:
4)11 бланків накладних з відтиском печатки ПП «Тиверія»;
5)4 блокноти з рукописним текстом;
6)довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків;
7)ТТН № Б0-0000001 - № Б00000015;
8)видаткові накладні № БО-0000451 - № БО - 0000459;
9)копії документів на транспортні засоби на 11 арк.;
10)рахунок № 75 від 24.03.2017;
11)накладна № БО-1. БО-2;
12)акти виконаних робіт між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 на 16 арк.;
13)акти виконаних робіт між ТОВ «B.C.В. Автотранс» та ФОП ОСОБА_6 на 17 арк.;
14)акт ДФС № 1/03-20-13-02/2784306659;
15)податкові повідомлення-рішення на 8 арк.;
16)вимога з ГУ ДФС у Волинській області про сплату боргу;
17)документи тендерних пропозицій на 9 арк.;
18)копія виписки з ЄДР на TOB «B.C.В. Автотранс»;
19)договір поставки товару № 263/н від 01.03.2018 між ТОВ «Радивилівмолоко» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;
20)договір про купівлю сиру твердого за державні кошти № 227-У від 06.04.2018 між управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;
21)договір зберігання № 1 між управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
22)договір про надання поворотної фінансової допомоги № 23/03/2017 від між ФОП ОСОБА_8 га ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;
23)копія договору доручення № 5 на організацію перевезення вантажів та надання організаційних послуг від 01.01.2017 між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк. з додатками на 3 арк.;
24)договір про надання та організацію перевезень № 83 від 01.03.2018 між ТОВ «В.С.В. Автотранс» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;
25)три договори про надання та організацію послуг перевезення № 23/0417 від 04.01.2017 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк. кожен;
26)два акти прийому-передачі від 01.11.2018 до договору оренди від 16.01.2018;
27)заява про дострокове розірвання договору оренди автомобіля;
28)акт здачі-приймання від 30.09.2018 до договору оренди № 13/13 від 01.10.2017 між ТОВ «Торговий дім Любарт» та ФОП ОСОБА_6 ;
29)додаткова угода № 4 від 28.12.2018 до договору № 230-У від 06.04.2018 про закупівлю. Масла вершкового за держані кошти між управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради за ФОП ОСОБА_6 ;
30)роутер «TP-Link» s/n; 119В5612388;
31)флешка марки «Kingston» об'ємом 32 Гб.
Копію ухвали надіслати особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошений 05.03.2019 о 09 год. 20 хв.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1