05.03.2019 Справа №607/5086/19
Провадження № 1-кс/607/3235/2019
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12017210000000253 від 22 вересня 2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в період з вересня 2017 року по 05 грудня 2018 року група осіб на території м. Тернопіль з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому «canna_shop», «canna_shop (Львів, Тернопіль)», «canna_shop_magic_bot», «canna_shop_support», безконтактно збували особливо небезпечний наркотичний засіб - канабі (марихуану).
Зокрема, безконтактний спосіб збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб канабіс (марихуану) у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера карткових рахунків, відкритих у банківських установах або номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_6 » та «canna_shop (Львів, Тернопіль)» графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на картковий рахунок відритий у банківській установі, а користувачам месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердження оплати полягала у текстовому повідомлені про дату, час та номер електронного гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і після цього, споживачам наркотичного засобу, від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі наркотичний засіб - канабіс (марихуану), яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотувалась клейкою стрічкою.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 купляли з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану», також магніти з метою виготовлення та званих «закладок», які їм у м.Тернопіль постачались за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При отриманні відправлень ОСОБА_8 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;
ОСОБА_9 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;
ОСОБА_10 , користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;
ОСОБА_11 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
ОСОБА_12 користувались номерами мобільних телефонів НОМЕР_59 .
Водночас, встановлено що при отриманні відправлень ОСОБА_10 використовувала надумане ім'я ОСОБА_13 , а ОСОБА_11 використовував надумане ім'я ОСОБА_14 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01 вересня 2017 року по 10 грудня 2018 року, щодо відправлень направлених для вище вказаних громадян з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.
Вказані накладні знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, яка міститься в експрес-накладних має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 незаконного збуту наркотичних засобів, та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, а також по даних експрес накладних необхідно провести почеркознавчу експертизу.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до експрес- накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01 вересня 2017 року по 10 грудня 2018 року, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити оригінали або копії вказаних документів, щодо відправлень направлених для наступних громадян:
ОСОБА_8 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;
ОСОБА_9 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;
ОСОБА_10 , користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;
ОСОБА_13 , користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_60 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_61 ;
ОСОБА_11 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
ОСОБА_14 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_64 , НОМЕР_63 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_65 ;
ОСОБА_12 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_59 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1