Справа № 344/3019/19
Провадження № 1-кс/344/1829/19
27 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 32018090000000051, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в якому просив накласти арешт на безготівкові кошти підозрюваного ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які знаходяться на банківських рахунках, за якими закріплено карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), з метою збереження сум, які підлягатимуть спеціальній конфіскації, з позбавленням права на розпорядження та користування коштами і зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_6 організував та керував упродовж вересня-грудня 2018 року та січня-лютого 2019 року вчиненням крадіжки у великих розмірах, а також незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Діючи як організатор, ОСОБА_6 підшукав жителів Полтавської області ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які на його пропозицію здійснювали незаконні врізки у трубопровідні системи структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта", викрадали сиру нафту і газовий конденсат із таких трубопровідних систем, накопичували викрадену сировину, а також здійснювали транспортування викраденого до місць їхнього акумулювання. Отримавши у фактичне розпорядження викрадену вуглеводневу суміш, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , організовував та керував передачею нафтопродуктів невстановленим особам, які здійснювали їх незаконне виготовлення, отримуючи підакцизний товар, яким згідно ст.215 Податкового кодексу України є пальне. Надалі, незаконно виготовлений підакцизний товар (пальне) транспортувався з метою збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до попередньо облаштованих місць акумулювання (накопичення) нафтопродуктів, що знаходилися в смт. Богородчани (ТОВ "Богородчанська сільгосптехніка"), та в с. Новоселиця Долинського району, де ними з відома та вказівки ОСОБА_6 незаконно зберігався з метою збуту, а в подальшому збувався.
У клопотанні зазначено, що проведеними 15-16 лютого 2019 року обшуками місць зберігання нафтопродуктів (ТОВ "Богородчанська сільгосптехніка", в смт. Богородчани Івано-Франківської області, та території, яка знаходиться в с. Новоселиця Долинського району), виявлено та вилучено 53 метри кубічні сирої нафти вартістю 519 400 грн, що становить великий розмір, які були таємно викрадені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_6 з трубопроводів структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта", а також 36,4 метрів кубічних незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального. Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження.
Як зазначено проведеними обшуками адрес незаконної діяльності та місця проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , а також транспортного засобу ОСОБА_8 виявлено та вилучено знаряддя злочину, яке використовувалося співучасниками злочину з метою вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: зварювальний апарат та захисний щиток до нього, електродрелі, болгарка та різного роду речі, за допомогою яких здійснювалися незаконні врізки в нафтозбірники та трубопровідні системи структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта". Обшуком автомобіля, який знаходився на території місця зберігання нафтопродуктів (с. Новоселиця Долинського району) вилучено різного роду документи та їх бланки з проставленими підписами та печатками (подорожні листи, накладні) щодо нібито перевезення "водіями" ОСОБА_5 та ОСОБА_7 нафтової суміші та бензину, а також відрядні посвідчення на вказаних осіб для перевезення вказаних товарів.
Зазначається, що із матеріалів за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 перебували на території Івано-Франківської області (в с. Новоселиця Долинського району та інших районах), де здійснювали викрадення нафтопродуктів, їх зберігання, зберігання з метою збуту та збут в адресу нафтопереробних заводів підакцизних товарів. Також підозра у вчиненні злочинів обґрунтовується протоколами оглядів предметів та документів, вилучених під час обшуків, протоколами допиту свідків, протоколом слідчого експерименту, а також іншими доказами у своїй сукупності. Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, складено письмове повідомлення про підозру за ч.3 ст.27, ч.4 ст.185, ч.3 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, яке 16.02.2019 вручено ОСОБА_6 та за ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 КК України, які 16.02.2019 вручено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Сторона кримінального провадження зазначає, що на даний час виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, пов'язаного із накладенням арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності підозрюваний ОСОБА_5 використовує банківські рахунки за якими закріплений картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив збереження сум, які підлягатимуть спеціальній конфіскації, з позбавленням права на розпорядження та користування коштами і зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 16.02.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 КК України, санкція вказаних злочинів передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що безготівкові кошти підозрюваного ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які знаходяться на банківських рахунках, за якими закріплено карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.
Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на безготівкові кошти підозрюваного ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які знаходяться на банківських рахунках, за якими закріплено карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1