Справа №345/797/19
Провадження № 1-кс/345/284/2019
27.02.2019 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із виконанням запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки в розслідуванні справи про несанкціоноване втручання в комп'ютери компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Слідчий СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме до документації, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має відношення до ІР-адреси НОМЕР_1 в період часу з 01 березня 2016 року по даний час.
Клопотання обгрунтовує тим, що у зв'язку із виконання клопотання в рамках міжнародного співробітництва відповідно до статей 554, 558 КПК України, а саме Центральний орган Сполучених Штатів Америки звернувся до відповідних органів України з клопотанням про надання допомоги відповідно до Договору про взаємну правову допомогу, підписаного між США та Україною в 1998 році, та Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, ІНФОРМАЦІЯ_3 та Федеральне Бюро розслідування США, які порушили кримінальне законодавство США через отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використання шкідливого програмного забезпечення для викрадення інформації, яка мала відношення до кредитних і дебетних карток, з комп'ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема перевірки на причетність осіб, які користувались даною ІР-адресою НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка находиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у період часу з 01 березня 2016 року по даний час.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку із висловленням компетентними органами США застереження щодо конфіденційності інформації, виконання запиту про міжнародну правову допомогу буде виконуватися з дотриманням вимог ст. 556 КПК України.
Одночасно, зважаючи на застереження Запитуючої Сторони щодо конфіденційності під час проведення процесуальних дій, внесення рішення у даному клопотанні до Єдиного реєстру судових рішень потрібно здійснити відповідно до вимог п. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».
В ході проведення розслідування компетентними органами Запитуючої Сторони було визначено, що ІР-адреса НОМЕР_1 пов'язана із викраденням інформації по дебетних і кредитних картах, з комп'ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 зареєстрована в Україні, а саме в м. Калуш та рахується за Інтернет-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, відповідно до запиту компетентних органів США виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак в поданому клопотанні вказав, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказана слідчим інформація має значення для виконання доручення компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом несанкціонованого доступу до комп'ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використання шкідливого програмного забезпечення для викрадення інформації, яка мала відношення до кредитних і дебетних карток, з комп'ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація перебуває у володінні Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , та має важливе значення для розкриття злочину, може бути використана як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме до ІР-адреси НОМЕР_1 у період часу з 01 бюерезня 2016 року по даний час, що перебуває у володінні Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
Доручити Інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документ з наступними відомостями:
1.Вказати дату реєстрації вказаної IP адреси.
2.Ідентифікуюча інформація щодо абоненту, в тому числі, ім'я, адреси (включаючи електрону адресу), номера телефонів та інші ідентифікуючі дані;
3.Облікові записи щодо часу та тривалості підключення;
4.Тривалість отримання послуг (в тому числі, початкова дата та, якщо застосоване, кінцева дата) та види надання послуг;
5.Будь яка додаткова інформація, яка має відношення до абонента, така як тимчасово призначенні мережеві адреси, ІР-адреси реєстрації та будь-які ІР-адреси, використанні для підключення до серверу, який має відношення до ІР-адреси, про яку йдеться;
6.Облікові записи щодо платіжних документів за надані послуги;
7.Засоби та джерела плати за дані послуги, в тому числі, номер кредитної картки або банківського рахунку;
8.Записи щодо будь-яких записів про спілкування між постачальником інтернет-послуг та абонентом;
9.Всі наявні журнали, які мають відношення до ІР-адреси, про яку йдеться, в тому числі дані про підключення
При відсутності вище переліченої інформації, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: