27 лютого 2019 року Справа № 926/4126/17
Господарський суд Чернівецької області у складі судді Дутки В.В., при секретарі судового засідання Токарюк Н.Я., розглянувши подання старшого державного виконавця Мотовилець Н.Г.Вижницького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа у справі
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТРЕЙД-СЕРВІС», м.Київ
до фізичної особи-підприємця Токара Танасія Петровича, с.Іспас Вижницького району Чернівецької області
про повернення безпідставно набутого майна (грошових коштів)
державний виконавець - не з'явився
У провадженні Господарського суду Чернівецької області знаходилась справа за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТРЕЙД-СЕРВІС» до фізичної особи-підприємця Токара Танасія Петровича про повернення безпідставно набутого майна (грошових коштів), в якому позивач просив стягнути грошові кошти у загальному розмірі - 10259,74 грн., а саме: безпідставно набуті грошові кошти - 9500,00 грн. та проценти за користування чужими грошима - 759,74 грн., покласти на відповідача судові витрати, які складаються з судового збору 1600,0 грн. та витрат за послуги адвоката у розмірі 3840,00 грн.
Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 06.02.2018 позов задоволено частково. Стягнуто з фізичної особи-підприємця Токара Танасія Петровича (ідентифікаційний код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТРЕЙД-СЕРВІС» (ідентифікаційний код 37936484, м. Київ. вул. Каунаська, буд. 13, 02160) безпідставно набуті грошові кошти - 9500,00 грн., судовий збір 1481,51 грн., витрати за послуги адвоката 3555,65 грн. Відмовлено у задоволенні позову в частині стягнення 759,74 грн. процентів за користування чужими коштами.
27.02.2018 на виконання вказаного рішення судом видано наказ.
25.02.2019 до суду надійшло подання старшого державного виконавця Вижницького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа у справі 926/4126/17, в якому просить суд: тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспортного документу, громадянина України Токаря Танасія Петровича, ідентифікаційний код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання: АДРЕСА_1 до повного виконання ним зобов'язань по сплаті заборгованості у загальному розмірі 119595,43 грн. по зведеному виконавчому провадженню №54809162.
Ухвалою від 25.02.2019 розгляд подання призначено у судовому засіданні на 27.02.2019.
Державного виконавця повідомлено про час та місце проведення судового засідання з розгляду подання телефонограмою 25.02.2019 о 15:55 год.
25.02.2019 державний виконавець Мотовилець Н.Г. факсограмою подав клопотання про розгляд подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без його участі.
У судове засідання 27.02.2019 державний виконавець Мотовилець Н.Г. не з'явився.
У зв'язку з наведеним вище, враховуючи, що згідно ст. 337 ГПК України подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України розглядається негайно, суд дійшов висновку про необхідність розгляду вказаного подання за поданими матеріалами.
Вказане подання обґрунтоване тим, що на виконанні Вижницького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області перебуває зведене виконавче провадження №54809162 від 29.09.2017. Боржником за виконавчими документами є Токар Танасій Петрович. Станом на день звернення до суду з поданням, заборгованість боржником не погашена, декларацію про доходи та майно боржник не надав, будь яких дій спрямованих на його виконання не здійснено.
Відповідно до статей 3, 4, 24, 25, 26 Закону України "Про виконавче провадження", виконавцем винесено ряд постанов про відкриття виконавчого провадження, зокрема постановою від 20.04.2018 №56227772 та постановою від 21.08.2017 №545622, боржника зобов'язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направити сторонам виконавчого провадження.
У поданні державного виконавця вказано, що за боржником зареєстрований транспортний засіб марки КРД 050100, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_2, у зв'язку з чим державним виконавцем винесено постанову про оголошення у розшук та направлено на виконання до Управління інформаційної підтримки та координації поліції « 102», ТСЦ №7342 регіонального сервісного центру МВС у Чернівецькій області.
Вжитими виконавцем заходами встановлено, що у боржника наявне нерухоме майно, яке належить на праві власності, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля загальною площею 102,3 кв.м., земельна ділянка, кадастровий номер 7320582500:01:002:1393, площею 0,4379 га, яка знаходиться на території Іспаської сільської ради згідно договору земельної ділянки б/н від 25.10.2016; житловий будинок загальною площею 143,10 кв.м., розташований в с. Іспас, вул. Молодіжна, 4 який є предметом іпотеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Згідно відповіді №1032107194 від 14.12.2017 на запит №34016376 від 13.12.2017 до ДФС України про номери рахунків відкритих юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями, Токар Танасій Петрович має 9 відкритих номерів рахунків у банківських установах як гривневих так і валютних.
Аналогічну інформацію містить відповідь №1036936618 від 23.04.2018 на запит №38966214 від 20.04.2018 до ДФС України про номери рахунків відкритих юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями, що станом на 23.04.2018 у боржника наявні відкриті рахунки у банках в кількості 9 штук.
За повідомленням Державної міграційної служби України Токар Танасій Петрович ІНФОРМАЦІЯ_1, документований паспортами громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 виданий 21.07.2015 та НОМЕР_4 від 02.02.2018, орган видачі 7313.
Згідно відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України, боржник 10.04.2018 перетинав державний кордон в пункті пропуску Порубне.
Отже, боржником борг по рішенням судів не виконаний, що в свою чергу призвело до вжиття відносно нього вищевказаних заходів примусового виконання.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта станом на 14.02.2019, за боржником рахується наступне майно:
1) нежитлова будівля загальною площею 102,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер 1056420773205;
2) земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_5, площею 0,4379 га, реєстраційний номер:904300573205, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості розташована за адресою: АДРЕСА_2;
3) земельна ділянка площею 0,4379 га яка перебуває на праві оренди земельної ділянки від 25.10.2016 та знаходиться на території Іспаської сільської ради.
Крім цього, 15.03.2018 згідно актуальної інформації про державну реєстрацію обтяжень, державним виконавцем накладено арешт на все нерухоме майно.
Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно наявна заборона на відчуження нерухомого майна, на підставі договору іпотеки від 15.12.2006, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3
На запит виконавця від 13.12.2017 та від 20.04.2018 до Державної фіскальної служби України про номери рахунків отримано інформацію про наявність рахунків у банківських установах.
Державним виконавцем, неодноразово направлялися виклики держаного/приватного виконавця на адресу боржника, з вимогою з'явитися до державного виконавця на вказану дату та час або надати підтверджуючі документи про сплату. Крім цього надати виконавцю пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа; достовірні відомості про доходи та місце роботи; довідку про склад сім'ї; достовірні відомості про майно, грошові кошти у гривнях та іноземній валюті та інше.
Згідно ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Відповідно до п.1 ст.28 Закону України "Про виконавче провадження" копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур'єром, крім постанов про відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пунктами 1-4частини дев'ятої статті 71 цього Закону, які надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.
При цьому, державним виконавцем надано лише копії викликів до державного виконавця від 04.06.2018, 13.08.19, 01.11.2018, 23.11.2018 та копії постанов про відкриття виконавчого провадження. Однак, державним виконавцем не надано належних та допустимих доказів повідомлення боржника про початок виконавчого провадження та надсилання копії викликів з вимогою з'явитися до державного виконавця.
Поряд з цим, в матеріалах подання відсутній належний доказ того, що боржник має транспортний засіб, державний виконавець у своєму поданні лише зазначає що таке майно наявне у боржника, також відсутня копія постанови про оголошення у розшук даного транспортного засобу про яку зазначає виконавець у своєму поданні.
Крім цього, державним виконавцем до матеріалів подання не додано доказів направлення запитів до банківських установ з метою виявлення готівкових коштів на банківських рахунках.
Відповідно до ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
Згідно з ч. 8 ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.
Згідно з частиною першою ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
Пунктом 19 частини третьої ст. 18 ЗУ "Про виконавче провадження" встановлено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.
Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд і в'їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв'язання спорів у цій сфері.
Відповідно до п. 5 частини першої ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов'язань.
Відповідно до листа Верховного Суду України від 01.02.2013 "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України" однією з підстав для відмови у задоволенні подань, що складає основну частину розглянутих справ, є неповнота вчинення виконавчих дій, відсутність доказів на підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх боргових зобов'язань і відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження та строків його добровільного виконання.
На підставі наведеного вище можна зробити висновок, що поняття "ухилення від виконання зобов'язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов'язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов'язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об'єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).
Слід зазначити, що право державного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон виникає лише у разі ухилення боржника від виконання, покладених на нього рішенням суду зобов'язань, тобто наявність лише самого зобов'язання не наділяє державного виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон.
Державним виконавцем не надано належних та допустимих доказів вчинення вичерпних дій з метою примусового виконання рішення суду; відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження.
Господарський суд зазначає, що державним виконавцем не було виконано вимоги, передбачені Законом України "Про виконавче провадження", щодо примусового виконання зведеного виконавчого провадження від 29.09.2017 №47337457.
Відповідно до п.3.12 Інструкції з організації примусового виконання рішень (затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012р. за № 512/5) організацію розшуку боржника - юридичної особи та майна боржника чи інформації про місце отримання боржником доходів державний виконавець здійснює шляхом направлення запитів до органів державної податкової служби, Державної реєстраційної служби України, банків, Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, Державної казначейської служби України, Державного агентства земельних ресурсів, бюро технічної інвентаризації, нотаріату, органів статистики тощо або перевірки інформації за даними електронних баз даних та реєстрів, що містять інформацію про майно чи доходи боржника, а також за даними інших джерел інформації як офіційних, так і неофіційних (засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо).
Згідно ч.2 ст.36 ЗУ "Про виконавче провадження" розшук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.
Відповідно до п.8 ст.48 ЗУ "Про виконавче провадження" виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.
Таким чином, наведеними приписами законодавства передбачені певні права та обов'язки державного виконавця, які останній зобов'язаний ефективно та у належному порядку реалізовувати з метою виконання рішення суду. Здійснення державним виконавцем комплексу дій, які визначені законом, будуть вважатися належними у разі вжиття останнім усіх необхідних (можливих) заходів у їх передбаченій нормативно-правовим актом певній послідовності для повного виконання виконавчого документу у встановлені законом строки, з дотриманням прав учасників виконавчого провадження - стягувача та боржника.
Відповідно до частини першої ст. 337 Господарського процесуального кодексу України, тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення.
Згідно з частиною третьою ст. 337 ГПК України, суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.
Також, державним виконавцем не подано суду жодного належного та допустимого доказу на підтвердження того факту, що обмеження боржника у виїзді за кордон будь-яким чином вплине на виконання ним зобов'язань і сприятиме погашенню заборгованості.
Враховуючи викладене та те, що наявність лише самого зобов'язання не наділяє державного виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон, а державним виконавцем не надано доказів вчинення вичерпних дій з метою примусового виконання рішення суду, відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження, подання старшого державного виконавця Вижницького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234, 337, 338, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-
Відмовити у задоволенні подання старшого державного виконавця Вижницького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа у справі 926/4126/17.
Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала господарського суду підлягає оскарженню в порядку та строки, визначені статтями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала підписана 28.02.2019.
Суддя В.В.Дутка