вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про залучення до участі у справі третіх осіб,
які не заявляють самостійних вимог
28.02.2019м. ДніпроСправа № 904/153/19
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс", м. Дніпро
до Публічного акціонерного товариства "Актабанк", м. Дніпро в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича, м. Київ
про визнання припиненими зобов'язань та відновлення становища, яке існувало до порушення
Суддя Євстигнеєва Н.М.
Без участі представників сторін
Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Актабанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича, яким з урахуванням уточнень (вх.№2465/19 від 17.01.2019) просить:
1. Визнати припиненими зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "Актабанк" за кредитним договором №01-1379/Н від 21.05.2013 (зі змінами та доповненнями), що укладений між Публічним акціонерним товариством "Актабанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Металургтранс", та договором застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством "Актабанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" на забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №01-1379/Н від 21.05.2013 (зі змінами та доповненнями).
2. Відновити становище, яке існувало до прийняття наказу "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" від 20 липня 2017 року №44 шляхом:
- зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Актабанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "Актабанк" за рахунками обліку кредитів (згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за кредитним договором №01-1379/Н від 21.05.2013 (зі змінами та доповненнями) та виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "Актабанк" (за побалансовими рахунками) право вимоги за договором застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013, що був укладений між Публічним акціонерним товариством "Актабанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Металургтранс";
3. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Актабанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" припинити виконання дій визначених у наказі "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" від 20 липня 2017 року №44, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.
Позовні вимоги мотивовані погашенням у повному обсязі заборгованості за кредитним договором №01-1379/Н від 21.05.2013, шляхом звернення стягнення на грошові кошти поручителів, що призвело до припинення зобов'язань відповідача перед позивачем в порядку передбаченому ст. 599 Цивільного кодексу України та має наслідком і припиненням зобов'язань за договорами, укладеними на виконання зобов'язань за кредитним договором. Відсутність заборгованості додатково підтверджується постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.09.2017 у справі №804/5064/17, яка набрала законної сили. Однак, відповідач своїми активними діями заперечує відсутність такої заборгованості.
27 лютого 2019 року до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" надійшли письмові пояснення щодо залучення третіх осіб, відповідно до яких позивач просить залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: Компанію "Авалейн Інвестментс Лімітед" (AVALEY INVESTMENTS LIMITED), Товариство з обмеженою відповідальністю "Ост-Вест Логістік Україна", ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.
Клопотання про залучення третіх осіб мотивоване тим, що предметом спору є, зокрема, вимога позивача про визнання припиненими зобов'язань перед Публічним акціонерним товариством "Актабанк" за кредитним договором №01-1379/Н від 21.05.2013 (зі змінами та доповненнями), що укладений між Публічним акціонерним товариством "Актабанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" зобов'язання за яким забезпечено шляхом укладання договору застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013, що укладений між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Металургтранс"; договору поруки №01-1379/Н/2 від 21.05.2013 року, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_2; договору застави №01-1379/Н/4 (транспортного засобу) від 17.07.2013, що укладений між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Ост-Вест Логістик Україна"; договору застави майнових прав №01-1379/Т/5 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_3; договору застави майнових прав №01-1379/Т/6 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_3; договору застави майнових прав №01-1379/Т/8 від 25.07.2013, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_4; договору застави майнових прав №01-1379/Т/9 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_5; договору застави майнових прав №01-1379/Т/10 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_9; договору застави майнових прав №01-1379/Т/11 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_7; договору застави майнових прав №01-1379/Т/12 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_8; договору застави майнових прав №01-1379/Т/13 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_3; договору застави майнових прав №01-1379/Т/14 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_6; договору застави майнових прав №01-1379/Т/14 від 25.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_3; договору застави майнових прав №01-1379/Т/20 від 01.08.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_3; договору застави майнових прав №01-1379/Т/21 від 01.08.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_3; договору застави майнових прав №01-1379/Т/22 від 01.08.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_10; договору застави майнових прав №01-1379/Т/22 від 31.07.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та Компанією "AVALEY INVESTMENTS LIMITED" ("Авалейн Інвестментс Лімітед"); договору поруки №01-1379/Н/15 від 01.08.2014, що укладений між ПАТ"Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_2; договору поруки №01-1379/Н/16 від 01.08.2014, що укладений між ПАТ "Актабанк" та фізичною особою ОСОБА_3
Сторонами договорів застави майнових прав та договорів є зазначені треті особи, а отже результати розгляду даної справи можуть вплинути на права або обов'язки вказаних осіб щодо спірних правовідносин. Крім того, ПАТ "Актабанк" повністю погасив заборгованість за кредитним договором шляхом звернення стягнення на грошові кошти Компанії "AVALEY INVESTMENTS LIMITED" ("Авалейн Інвестментс Лімітед"), ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та договірного списання грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_2, ОСОБА_3. Також, рішення у справі може вплинути на права та обов'язки цих осіб у зв'язку з тим, що банк, вчиняє дії з продажу права вимоги за кредитним договором 01-1379/Н від 21.05.2013 укладеним з юридичною особою.
Відповідно до частини 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (п. 4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України).
З огляду на викладене, суд вбачає підстави для залучення Компанії "AVALEY INVESTMENTS LIMITED" ("Авалейн Інвестментс Лімітед"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Ост-Вест Логістік Україна", ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, оскільки рішення по справі № 904/153/19 може вплинути на її права та обов'язки.
Керуючись статтями 50, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - задовольнити.
2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанію "AVALEY INVESTMENTS LIMITED" ("Авалейн Інвестментс Лімітед") (Республіка Кіпр, 2028, обл. Дозітеоу, м. Нікосія, вул. Строволос, буд. 42).
3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ост-Вест Логістік Україна" (49000, м. Дніпро, пл. Героїв Майдану, буд. 1 кімн. 251, ідентифікаційний код 19144641).
4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).
5. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_3 (АДРЕСА_2).
6. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_4 (АДРЕСА_3).
7. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_5 (АДРЕСА_4).
8. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_6 (АДРЕСА_4).
9. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_7 (АДРЕСА_4).
10. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-9, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_8 (АДРЕСА_5).
11. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-10, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_9 (АДРЕСА_6).
12. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-11, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_10 (АДРЕСА_7).
13. Підготовче засідання відбудеться 14 березня 2019 року о 11:30год., у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Третім особам:
- у строк до 14 березня 2019 року надати до суду письмові пояснення на позовну заяву, докази в обґрунтування своїх пояснень;
- надіслати позивачу та відповідачу копію письмових пояснень та доданих до них документів, надати до суду документи, що підтверджують їх надіслання (надання).
Роз'яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-165 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 28.02.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Звернути увагу сторін на те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя Н.М. Євстигнеєва