Справа № 640/21503/18
н/п 1-кс/640/3019/19
"27" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 42018221080000305 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
встановив:
Сторона обвинувачення просить надати доручення експертній установі та залучити для проведення судово-почеркознавчої експертизи експертів ХНДЕКЦ МВС України. На вирішення експерта поставити наступні питання: ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від її імені у наданій на дослідження Заяві про приєднання № 429622521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 22.02.2018, розташований в графах «підпис Клієнта»; ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від її імені у наданому на дослідження Паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.02.2018, розташований в графі «підпис споживача»; ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від її імені у наданій на дослідження Таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 22.02.2018, розташований в графі «підпис Клієнта»? Для проведення експертизи направити експертам: ксерокопію документів, що підлягають дослідженню на 3 арк., та у разі необхідності додаткові матеріали за клопотанням експерта. Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Київського відділу поліції ГУ НП Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221080000305 від 11.10.2018 року, розпочатому за ч. 4 ст. 191 КК України.
11.10.2018 з Київського ВП ГУНП в Харківській області до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшов матеріал ЖЄО № 35237 від 11.10.2018 за заявою заступника начальника філії-Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" за фактом привласнення провідним економістом зазначеного АТ грошових коштів з рахунків клієнтів у великих розмірах.
За даним фактом 11.10.2018 Харківською місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження № 42018221080000305 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
Відповідно до заяви заступника начальника управління філії-Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_5 вбачається, що філією - Харківське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в ході проведеного службового розслідування за фактом привласнення коштів з рахунку клієнта в ТВБВ № 10020/0403 філії-Харківського обласного управління АТ "Ощадбанк" (далі - ТВБВ № 10020/0403), яке розташоване за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Чернієнко, б.11, встановлено нестачу грошових коштів на загальну суму зловживань 221400,31 грн. з вини ОСОБА_6 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0403. Так, в ході проведення аналізу карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 було встановлено, що працівником Відділення ОСОБА_6 неодноразово було закріплено та встановлено кредитні ліміти на неперсоніфіковані картки іншим клієнтам Банку, без їх відома, та зняття нею грошових коштів в подальшому.
Під час досудового розслідування, 28.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.12.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний Банк України», у тому числі до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів, в т.ч. карткових, по рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить та складається із банківських документів, а саме: 1) Заяви про приєднання № 429622521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 22.02.2018; 2) Паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.02.2018; 3) Таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 22.02.2018. Зазначені документи у відповідних графах для підпису Клієнта Банку підписані від імені ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що зазначені документи вона не підписувала, та підписи від її імені виконано не нею особисто, а іншою особою.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникала необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи документа з метою встановлення, чи дійсно ОСОБА_4 виконано підпис узазначених у клопотанні документах, що дасть можливість встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної експертизи.
Враховуючи те, що для проведення судової експертизи необхідні спеціальні знання до проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно залучити експертів ХНДЕКЦ МВС України.
В судове засідання слідчий не з'явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява старшого слідчого Київського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона просить розглядати клопотання без її участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого про проведення експертизи - задовольнити.
Доручити експертній установі залучити для проведення судово-почеркознавчої експертизи експертів ХНДЕКЦ МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
1. Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від її імені у наданій на дослідження Заяві про приєднання № 429622521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 22.02.2018, розташований в графах «підпис Клієнта»?
2. Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від її імені у наданому на дослідження Паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.02.2018, розташований в графі «підпис споживача»?
3. Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від її імені у наданій на дослідження Таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 22.02.2018, розташований в графі «підпис Клієнта»?
Для проведення експертизи направити експертам:ксерокопію документів, що підлягають дослідженню на 3 арк., та у разі необхідності додаткові матеріали за клопотанням експерта.
Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Попередити експертів про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків (ст. 384, ст. 385 КК України).
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1