Справа № 761/46178/18
Провадження № 1-кс/761/31353/2018
18 грудня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника власника майна ПАТ « Концерн «Галнафтогаз» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 220 180 000 000 001 62 від 17.05.2018 щодо неповернення вилученого майна,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України у зв'язку з неповерненням вилученого майна звернулась адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника майна ПАТ « Концерн «Галнафтогаз».
На обґрунтування скарги заявник зазначила, що ГСУ СБУ здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 180 000 000 001 62 за ч. 3 ст. 1102 КК України, у якому 21.08.2018 та 22.08.2018 проведені обшуки в офісних приміщеннях ПАТ « Концерн «Галнафтогаз» за адресами: м. Львів, вул. Героїв УПА, б. 72, м. Львів, вул. Пластова, 1, та м. Київ, вул. П. Орлика, б. 24/1.
У результаті обшуків вилучені низка речей та документів, які на праві власності належать ПАТ «Концерн «Галнафтогаз».
Водночас, постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 25.10.2018 вказане кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
У наведеному рішенні прокурор зазначив, що вилучені під час обшуків речі та документи підлягають поверненню ПАТ «Концерн «Галнафтогаз». Однак, на момент звернення зі скаргою до слідчого судді майно товариству не повернуте та безпідставно перебуває під контролем органу досудового розслідування.
У зв'язку з цим представник власника просила повернути підприємству вилучене майно.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 наполягала на задоволенні скарги з підстав, які у ній наведені.
Слідчі ГСУ СБУ заперечували проти задоволення скарги, зазначаючи, що рішення прокурора про закриття кримінального провадження № 220 180 000 000 001 62 на теперішній час оскаржується до Генерального прокурора, на їх думку, постанова прокурора не обґрунтована. Крім того, речі та документи, на поверненні яких наполягає заявник, перебувають під контролем Генеральної прокуратури України, що унеможливлює виконання вимог власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши доводи представника власника майна, заперечення слідчих, дослідивши надані документи, дійшов висновку про таке.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід'ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об'єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.
Отже, навіть короткострокове вилучення об'єктів власності є позбавленням володільця майна можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності.
Застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що утримання майна, яке належить особі на законних підставах без застосування передбаченої законом процедури є протиправним.
Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.
З вищеназваною конституційною нормою кореспондуються положення ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), якою до завдань кримінального провадження, з-поміж іншого, віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України, ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (далі - Конвенція) є частиною національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.
Статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції кожна фізична або юридична особа мають право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, що передбачені законом і загальними принципами міжнародного права.
У контексті скарги, що розглядається слідчим суддею, має бути надана оцінка правомірності примусового, тобто без добровільної згоди особи, вилучення з її володіння та користування речей, предметів, документів, а також їх подальше утримання органом досудового розслідування.
Главою 2 КПК встановлені засади кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесені верховенство права (ст. 8 КПК), законність (ст. 9 КПК), недоторканність права власності (ст. 16).
Так, кримінальним процесуальним законом наголошено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.
Сукупність наведених принципів кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв'язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам.
Процесуальним законом визначено, що обов'язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.
Отже, саме слідчий суддя шляхом безпосереднього застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання вимог закону усіма учасниками кримінального провадження, слідчий суддя також зобов'язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення прав та інтересів осіб, порушених під час досудового розслідування.
Особливої актуальності та гостроти набуває питання судового контролю у відношенні сторони обвинувачення, оскільки представникам останньої надані повноваження застосовувати заходи примусового характеру.
Як встановлено під час розгляду скарги, слідчими ГСУ СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 180 000 000 001 62 за ч. 3 ст. 1102 КК України.
За ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.08.2018 проведена низка обшуків офісних приміщень ПАТ « Концерн «Галнафтогаз» за адресами: м. Львів, вул. Героїв УПА, б. 72, м. Львів, вул. Пластова, 1, та м. Київ, вул. П. Орлика, б. 24/1.
Під час проведення вказаної слідчої дії виявлені та вилучені документи, комп'ютерна техніка, носії інформації, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та перебувають під контролем органу досудового розслідування.
У той же час, рішенням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 25.10.2018 вказане вище кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, постанова прокурора також містить вказівку про те, що речі, вилучені 21-22.08.2018 під час обшуків офісних приміщень ПАТ « Концерн «Галнафтогаз» мають бути повернені останньому.
У силу ч. 9 ст. 100 КПК у разі закриття кримінального провадження прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається у порядку ст. 174 КПК.
У силу ч.1 ст.174 КПК арешт майна, тобто тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно з-поміж іншого є доказом злочину, може бути скасований у разі, коли буде доведено, що у подальшому застосуванні даного заходу відпала потреба.
Постановою прокурора кримінальне провадження № 220 180 000 000 001 62 закрите.
З наведеного витікає, що перебування майна під контролем сторони обвинувачення, тобто утримання вилученого після закриття кримінального провадження, суперечить положенням чинного законодавства щодо охорони права власності відповідної особи.
Слідчий суддя не приймає до уваги посилання слідчих на оскарження зазначеного вище рішення прокурора до Генерального прокурора, оскільки з матеріалів скарги вбачається, що скарга слідчого на рішення прокурора подана до прокурора вищого рівня 19.11.2018.
Водночас, на момент розгляду скарги представника власника майна - 18.12.2018 рішення прокурора вищого рівня про скасування постанови прокурора від 25.10.2018 слідчим не надане.
Сукупність вищезазначеного свідчить про обґрунтованість скарги, що є підставою для її задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, 9, 16, 100, 131, 170, 171, 174 КПК України, слідчий суддя
1.Скаргу представника власника майна ПАТ « Концерн «Галнафтогаз» адвоката ОСОБА_3 задовольнити.
2.Зобов'язати старшого слідчого групи слідчих ГСУ СБ України у кримінальному провадженні № 220 180 000 000 001 62 від 17.05.2018 ОСОБА_7 повернути ПАТ « Концерн «Галнафтогаз» майно, вилучене під час обшуків
3.офісного приміщення ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за адресою: м. Київ, вул. П.Орлика, 24/1: ноутбук марки «Lenovo», модель «X 260», S/N: SPC0K72LL із зарядним пристроєм до нього № 11S45N0245Z1ZX1A65J447; системний блок марки «НР», модель «TPC-F046-SF», S/N: СZC52201NX;
1.офісного приміщення ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за адресою: м.Львів, вул. Героїв УПА, 72: Блокнот з написом «Loveinstar» з рукописними записами ОСОБА_8 ; 3 аркуші А4, що містять дані про збереження ТМЦ, нестачі СВГ та дані «реєстр заборгованостей до списання щодо ООО «Таврида - Петролиум» 1149102004028; Ноутбук «LenovoThinkPadX260» s/n SPC0DGXLU; флеш носій « Kingston DT SE9» 8Gb; Ноутбук “LenovoThinkPad X260” s/n SPC0K72KN зарядним пристроєм; Ноутбук «НР probook 450» s/n 2CЕ34106PF; Комп'ютерний блок «Macmini A1347» s/n C0GF3L0DGWV; Роздруковані повідомлення з електронної пошти щодо підзвітних коштів (зведена інформація по дивізіях: Західний дивізіон, Східний дивізіон, Південно - Західний дивізіон, Центральний дивізіон Одеса, Центральний дивізіон Київ, Кримське (в рублях), в тому числі сканкопії «Служебние записки о финансовых расходах в Крымскомрегионе» за період квітня 2017 до червня 2018 року, підписані директором «ООО «Таврида - Петролиум» ОСОБА_9 , всього на 112 арк.; Роздруковані повідомлення електронної пошти щодо службових (робочих) витрати та погодження здійснення даних витрат, всього на 138 аркушах; Документ «corporate account» щодо GNG International Limited на 28 аркушах; Документ «Notification to sublime company income declaration» від 20.09.2018 щодо GNG International Limitedна 6 аркушах; Флешносій синього кольору «Integral» 64 Gb; Флешносій «Prestigio»с.н. F1B6380136; Ноутбук «Asus model ux310u NotebookPC» s/n J1N0CV07884302D; Жорсткі диски: 1. “OCZ Technology” c.н. 026721112033499, 120 Gb; 2. “Seagate” с.н. 9QF6H77D,320Gb; 3. “Seagate” с.н. Z3T98F3S, 500Gb; 4. “Samsung” с.н. S13TJ90S426458, 500Gb; 5. “WD” с.н. WMC1T0543394, 3Tb; Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи ADMGNGUkraineLimitedв 2х примірниках на 2 аркушах з додатками на 1 аркуші; Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи VidincanLimited (Cyprus) та схематичне зображення на 2 аркушах; Копія свідоцтва про реєстрацію GNG UkraineLimited на іноземній мові з перекладом 9апостиль) на 2 аркушах; Папка чорного кольору з написом «Оптимус» в якій:
- запит на сертифікат ключа АПС системний клієнт - банк на ім'я ОСОБА_10 ООО «ОптимусХолдингс» з додатками на 4 аркушах;
- Довідка на відкриття рахунку ООО «ОптимусХолдингс» від 21.12.2014 в «Райффайзен Банк» Москва, з додатками на 2 аркушах;
- Завірена копія паспорта громадянина РФ № НОМЕР_1 від 27.04.2014 на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 аркушах;
- завірені копії списку учасників ООО «ОптимусХолдингс» з додатками на 3 аркушах;
- Наказ про призначення ОСОБА_10 на посаду генерального директора ООО «ОптимусХолдингс» від 18.11.2016 в 2х примірниках на 2 аркушах;
- «Соглашение об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк - клиент» від 27.12.2016з додатками на 32 аркушах;
- «договор банковского счета» в «Райффайзен Банк'ООО «ОптимусХолдингс'від 21.12.2016 з додатками всього на 72 аркушах;
- Завірена нотаріально копія статуту ООО «ОптимусХолдингс» всього на 21 аркуші;
- Завірена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ООО «ОптимусХолдингс» в 2х примірникахвсього на 2 аркушах;
- Завірена нотаріально копія листа запису ЄДРЮО ООО «ОптимусХолдингс'всього на 3 аркушах;
- Завірена нотаріально копія рішення про заснування ООО «ОптимусХолдингс'всього на 4 аркушах;
- Завірена нотаріально копія статуту ООО «ОптимусХолдингс» всього на 21 аркуші;
- Завірена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ООО «ОптимусХолдингс» в 2х примірниках всього на 2 аркушах;
- Завірена нотаріально копія листа запису ЄДРЮО ООО «ОптимусХолдингс» всього на 3 аркушах;
- Завірена нотаріально копія рішення про заснування ООО «ОптимусХолдингс» всього на 4 аркушах;
- Завірена нотаріально копія статуту ООО «ОптимусХолдингс» всього на 21 аркуші;
- Завірена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ООО «ОптимусХолдингс» в 2х примірниках всього на 2 аркушах;
- Завірена нотаріально копія листа запису ЄДРЮО ООО «ОптимусХолдингс» всього на 3 аркушах;
- Завірена нотаріально копія рішення про заснування ООО «ОптимусХолдингс» всього на 4 аркушах;
Папка червоного кольору з написом «Торгівля ПММ GNGInt.», в якій копії та оригінали документів щодо ПП «ОККО - Бізнес контракт», GNG InternationalLimited, в тому числі на іноземній мові, всього на 117 аркушах; Папка жовтого кольору з написом «АС305 учет основних средств GNGInternationalLimited», в якій копії та оригінали документів щодо ПАТ «Концерн Галнафтогаз»,GNGInternationalLimited, в тому числі на іноземній мові, всього на 81 аркуші; Бюджетна резолюція 2018 рік на 58 аркушах; Бюджетна резолюція 2017 рік на 58 аркушах; Бюджетна резолюція 2016 рік на 58 аркушах; Роздруковані повідомлення з електронної пошти ОСОБА_11 щодо діяльності ООО «Таврида Петролиум» в АР Крим, порядку сплати податків відповідно до законодавства РФ на тимчасово окупованій території АР Крим у період 2016-2018 років на 60 аркушах; «Уведомление о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе ПАТ «Концерн Галнафтогаз» від 07.05.2018 поставлен на учет 10.11.2016) з конвертом всього на 2 аркушах; Оригінали та копії документів щодо діяльності ООО «Таврида Петролиум» а АР Крим, з конвертами, всього на 47 аркушах; Папка червоного кольору з написом «Таврида Петролиум», в якій копі документів щодо діяльності ООО «Таврида Петролиум» на тимчасово окупованій території АР Крим у період 2014-2017 років, всього на 133 аркушах; Папка червоного кольору з написом «Оренда Таврида», всього на 249 аркушах; Папка червоного кольору з написом ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ТОВ «Таврида Петролиум» договори оренди 2015-2017р.», всього на 399 аркушах; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» квітень 2016» всього 212 аркушів; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» травень 2016» всього 181 аркуш; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» березень 2016» всього 119 аркушів; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» листопад 2016» всього 180 аркушів; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» лютий 2016» всього 104 аркуші; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» вересень 2016» всього 232 аркуші; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» жовтень 2016» всього 195 аркушів; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» серпень2016» всього 306 аркушів; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» червень 2016» всього 224 аркуші; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» січень 2016» всього 248 аркушів; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» грудень 2016» всього 150 аркушів; Картонна папка з написом «Прихід 7900 Таврідапетроліум» липень 2016» всього 321 аркуш.
3. офісного приміщення ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 1: Ноутбук Леново «НР Probook» s/n2CE3520I ? 9W; Ноутбук Леново s/nSPCOK72КА; Ноутбук Леново s/nSPC0953QE; Записник біло - зеленого кольору із надписом «ОККО 2013».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1