Провадження № 1-кс/760/3207/19
Справа №760/5126/19
20 лютого 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100090000203 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх у електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12019100090000203 від 08.01.2019 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2019 невідома особа, діючи умисно, протиправно, шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі телевізорів, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 20,000 гривень, чим завдала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на вказану суму.
У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала що перед святами остання дала оголошення на «OLX», про те що продаються телевізори. Так, 03.01.2019 до останньої зателефонував раніше невідомий їй чоловік який назвався ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , з його слів співробітник фірми по закупці використаної техніки, і останній сказав що придбає всі телевізори які вона вказала в оголошенні. Далі, 04.01.2019 останній передзвонив до ОСОБА_5 і сказав що потрібно в банку провести операцію, після чого остання пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_6 диктував по телефону вказівки, а остання знімала зі свого рахунку 8,000 гривень, і в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що на севастопольській площі, остання відправила на 2 номери телефону грошові кошти в сумі 4,000 гривень, та 3,600 гривень. Далі, відправившись в банк остання перевела грошові кошти в сумі 8,000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 зняла ще 2,000 гривень, і перевела їх на картку № НОМЕР_3 . Зі слів потерпілої, весь цей час по мобільному телефоні з нею спілкувався та керував нею чоловік що назвався ОСОБА_6 , і тільки вийшовши з банку ОСОБА_5 зрозуміла що її обманули.
Слідчий в клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститись необхідна інформація про картку/рахунок № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, що становить банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 , отримати речі та документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню - не можливо.
Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчого підстав.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12019100090000203 від 08.01.2019 за ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх у електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
-до документів про власника картки/рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , про рух грошових коштів за цим рахунком станом на 04.01.2019;
- до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів у період з 04.01.2019 по теперішній час;
- до відомостей про те, яка саме операція проводилася 04.01.2019 з карткою/рахунком № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти;
- до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , з використанням мережі Інтернет;
- до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото - інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, тобто можливість ознайомитись з вказаними речами та документами та вилучити їх у електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1