печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9427/19-к
Примірник № ___
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -
25.02.2019 старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом ГУ СБУ у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000908 від 28.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Департаменту за результатами проведених тендерів за рахунок бюджетних коштів реалізуються наступні проекти з відновлення об'єктів соціальної інфраструктури на території Київської області:
-«Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 » з генпідрядником ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором 255-17 від 12.12.2017 на суму 105 038 678 грн.;
-«Реконструкція дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 » з генпідрядником ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 85-18 від 26.11.2018 на суму 39 113 315 грн.;
-«Реконструкція дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » з генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 46-17 від 08.08.2017 на суму 15 308 000 грн.;
-«Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двохповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 » з генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 82-18 від 08.08.2018 на суму 6 299 000 грн.;
-«Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_6 » з генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 96-18 від 21.08.2018 на суму 4 494 842,50 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що з метою переведення отриманих державних коштів, виділених на проведення робіт з відновлення об'єкт соціальної інфраструктури та дорожньої галузі в готівкову форму та їх подальшого привласення, посадові особи ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ланцюгу підприємств використовують реквізити суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Слідчий вказує, що з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), для їх вивчення та використання під час проведення судових експертиз в ході подальшого досудового розслідування.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_7 , та всіх його структурних підрозділах, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_18 та:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (
АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за договорами № 9-18 від 09.02.2018 та № 9-18/п від 04.09.2018 по об'єкту ««Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області»;
-ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 255-17 від 12.12.2017 по об'єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 85-18 від 26.11.2018 по об'єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами № 46-17 від 08.08.2017 по об'єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 »», № 82-18 від 08.08.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двохповерхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 », № 96-18 від 21.08.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_6 »,
а також іншими суб'єктами господарювання, задіяними в процесі виконання зазначених проектів, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме: договорів та усіх додатків до них; господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг), та додатків до них (угод, специфікації), укладених на виконання вказаних проектів; актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф. № КБ-3); дефектних актів, актів на приховані роботи; кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків на утримання служби замовника, розрахунків відсотку утримання служби замовника, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва на кожний об'єкт та звітній період (у тому числі локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів та супутні розрахунки), договірні ціни на кожний об'єкт та звітній період, затверджені дефектні акти та щомісячні завдання, виконавчу документацію на кожний об'єкт, наказів про закріплення відповідальних осіб за надання послуг, наказів про затвердження кошторисної документації на кожний об'єкт та звітній період, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам щодо оплати товарів, робіт, поставлених (наданих) послуг; документів бухгалтерського та податкового обліків; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; документації, що свідчить про участь ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших учасників у тендерних торгах щодо закупівлі робіт та послуг за вказаними проектами, та результатів їх проведення; а також документів, що підтверджують здійснення господарських операцій на виконання вказаних проектів та мають значення для кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1