Справа № 171/32/19
1-кс/171/147/19
22 лютого 2019 року
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42018041490000131 від 28.12.2018 р. слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
20 лютого 2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та інших відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.06.2018 року по теперішній час, а саме:
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- перелік платіжних карток прив'язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2018 СВ Апостолівського ВП Никопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №42018041490000131 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 26.11.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ВАМП-590 про виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області». Договірна ціна складає 273 632 грн. Строк дії договору до 31.12.2018.
В ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів (E-DATA) встановлено, що 27.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти за договором № ВАМП-590 від 26.11.2018 у сумі 82 089, 50 грн. (попередня оплата на строк 15 календарних днів у розмірі 30%), 20.12.2018 - у сумі 59 414,33 грн.
В ході проведення огляду об'єкту «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.
Тому у зв'язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 42018041490000131, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 28.12.2018 року (а.с.5).
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та інших відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.06.2018 року по теперішній час, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,
Зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та інших відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.06.2018 року по теперішній час, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-перелік платіжних карток прив'язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Забезпечити публічне акціонерне товариство «" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1