ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
22.02.2019 м. Івано-ФранківськСправа № 909/785/18
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Грици Ю.І.
секретар судового засідання Максимів Н. Б.
за участю:
від позивача: ОСОБА_1 - адвокат, (посвідчення адвоката №758 від 12.10.12; довіреність від 26.10.2018);
від відповідача: представники не з"явилися
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу
за позовом: Публічного акціонерного товариство "Дельта Банк", юридична адреса: вул. Щорса, буд. 36-Б, м. Київ, 01133; фактична адреса: вул. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новітні енергозберігаючі системи опалення" в особі голови ліквідаційної комісії з припинення/ ліквідатора Устимчука Олега Олександровича вул.Незалежності, буд.18, офіс 14,м.Івано-Франківськ,76018
про зобов"язання включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу
до господарського суду Івано-Франківської області надійшла позовна заява ПАТ "Дельта Банк" до ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" в особі голови ліквідаційної комісії з припинення/ ліквідатора ОСОБА_2, в якій позивач просить зобов"язати ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення" в особі голови ліквідаційної комісії з припинення або ліквідатора ОСОБА_2 включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу ПАТ "Дельта Банк" у загальному розмірі 2 717 949,00грн.
Ухвалою суду від 17.09.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 16.10.2018. За наслідками судового засідання 16.10.2018 відкладено підготовче засідання на 15.11.2018. Ухвалою від 16.11.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та призначено підготовче засідання на 11.12.2018. Ухвалою суду від 11.12.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 15.01.2019, разом з тим, задоволено клопотання ПАТ "Дельта Банк" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, проведення якої доручено Господарському суду Волинської області. Проте 15.01.2019 судове засідання не відбулося у зв"язку із перебуванням судді Грици Ю.І. на лікарняному. Ухвалою від 22.01.2019 розгляд справи по суті призначено на 08.02.2019.Ухвалою суду від 08.02.19 відкладено розгляд справи на 22.02.19. Судове засідання по розгляду справи проведено в режимі відеоконференції.
Представник позивача заявлений позов підтримав з підстав викладених в позовній заяві. Просить суд позов задоволити.
Представник відповідача в судові засідання жодного разу не з"явився, відзиву на позов не подав. Повідомлення про вручення поштового відправлення - ухвали суду від 08.02.19, повернулося з відміткою відділення поштового зв"язку про те, що повідомлення не вручено "за закінченням встановленого строку зберігання".Однак, попередні ухвали суду було вручено представнику від відповідача, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення поштових відправлень. Тобто, відповідач вважається повідомленим належним чином про дату час та місце розгляду справи. Ухвали суду було надіслано за адресою згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,що відповідає відомостям зазначеним у позовній заяві. За таких обставин, враховуючи те, що відповідач, належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, суд, вважає за можливе розглянути справу без участі повноважного представника відповідача за наявними в ній матеріалами, запобігаючи, одночасно, безпідставному затягуванню розгляду спору та сприяючи своєчасному поновленню порушеного права.
Розглянувши документи і матеріали, подані позивачем, дослідивши зібрані по справі докази, оцінивши їх відповідно до приписів ст. 86 ГПК України, з"ясувавши обставини, на яких грунтуються позовні вимоги, давши оцінку доказам, які мають значення для справи, із врахуванням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно розгляду спору впродовж розумного строку, суд вважає за необхідне зазначити наступне:
12.03.11між ТОВ "Український промисловий банк" та ПАТ "Дельта Банк" було укладено договір про передачу активів ТОВ "Укрпромбанк" в рахунок погашення заборгованості, зареєстрований за № 911 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Відповідно до умов договору до AT «Дельта Банк» переходять активи ТОВ «Укрпромбанк», зокрема права вимоги до боржників за кредитними та забезпечувальними договорами, внаслідок чого AT «Дельта Банк» замінює ТОВ «Укрпромбанк» як кредитора та стає новим кредитором у зазначених зобов'язаннях. Таким чином, AT «Дельта Банку» у власність переходять (відступаються) права вимоги в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав. Відповідно до Додатку №1 та ОСОБА_4 прийому-передачі до договору про передачу активів ТОВ «Укрпромбанку» в рахунок погашення заборгованості до AT «Дельта Банк» перейшло право вимоги до боржників за наступними кредитними договорами та договорами забезпечення: ТОВ «Новекс» за кредитним договором №43/К-06 від 31.10.06;ТОВ «Новекс Дім» за Кредитним договором №97/КВ-07 на відкриття відновлювальної мультивалютної Кредитної лінії від 30.05.07, майновим поручителем за якими виступає ТОВ «Новекс»; ТОВ «Новекс Дім» за Кредитним договором Кредитним договором №70/К-07, майновим поручителем за якими виступає ТОВ «Новекс»; підприємця ОСОБА_5 за кредитним договором №100/КВ-07 від 12.06.2007, майновим поручителем за яким виступає ТОВ «Захід-Моноліт»; підприємця ОСОБА_6 за кредитним договором №118/К-07 від 19.09.2007, майновим поручителем за яким виступає ТОВ «Захід-Моноліт».
Як наслідок вказаного вище, АТ "ОСОБА_7 ТОВ "Укрпромбанк" як кредитора та став новим кредитором у зазначених зобов"язаннях.
08.10.14 року між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (надалі - продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» (надалі - ТОВ «ФК «Авістар», покупець) укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги №1, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4В.(зареєстрований в реєстрі за № 1196) (надалі - Договір відступлення права вимоги).
Відповідно до п. 2.1 Договору з урахуванням положень цього Договору та відповідно до них, продавець цим погоджується продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцеві, а покупець цим погоджується купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну. Зокрема, відповідно до Додатку №1 зазначеного Договору відступлено права вимоги до позичальників:ТОВ «Новекс» за кредитним договором №43/К-06 від 31.10.06;ТОВ «Новекс Дім» за Кредитним договором №97/КВ-07 на відкриття відновлювальної мультивалютної Кредитної лінії від 30.05.07, майновим поручителем за якими виступає ТОВ «Новекс»;ТОВ «Новекс Дім» за Кредитним договором Кредитним договором №70/К-07, майновим поручителем за якими виступає ТОВ «Новекс»;Підприємця ОСОБА_5 за кредитним договором №100/КВ-07 від 12.06.2007, майновим поручителем за яким виступає ТОВ «Захід-Моноліт»;Підприємця ОСОБА_6 за кредитним договором №118/К-07 від 19.09.2007, майновим поручителем за яким виступає ТОВ «Захід-Моноліт». 28.11.14 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новітні енергозберігаючі системи опалення укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги №1- 14, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (зареєстрований в реєстрі за № 1301).
Відповідно до п. 2.1 Договору з урахуванням положень цього договору та відповідно до них, продавець цим погоджується продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцеві, а покупець цим погоджується купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.
Зокрема, відповідно до Додатку №1 зазначеного Договору відступлено права вимоги до позичальників: ТОВ «Новекс» за кредитним договором №43/К-06 від 31.10.06;ТОВ «Новекс Дім» за Кредитним договором №97/КВ-07 на відкриття відновлювальної мультивалютної Кредитної лінії від 30.05.07, майновим поручителем за якими виступає ТОВ «Новекс»;ТОВ «Новекс Дім» за Кредитним договором Кредитним договором №70/К-07, майновим поручителем за якими виступає ТОВ «Новекс»;підприємця ОСОБА_5 за кредитним договором №100/КВ-07 від 12.06.2007,майновим поручителем за яким виступає ТОВ «Захід-Моноліт»;підприємця ОСОБА_6 за кредитним договором №118/К-07 від 19.09.2007, майновим поручителем за яким виступає ТОВ «Захід-Моноліт».
Як свідчать обставини справи, 06.06.11 ухвалою ухвалою господарського суду Івано-Франківської області порушено провадження у справі № 5010/1146/2011-Б-23/47 про банкрутство ТОВ «Новекс» в порядку ст.11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 25.01.2013 визнано і грошові вимоги AT "Дельта Банк" в сумі 116 324 705 гривень 82 копійки та зобов'язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальність "Новекс" ОСОБА_8 окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги AT "Дельта Банк" в сумі 112 317 874 гривні 62 копійки як вимоги першої черги, що забезпечені заставою, та 4 006 831 гривню 20 копійок пені як вимоги шостої черги. Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 20.11.14 замінено кредитора - AT "Дельта Банк" у справі про банкрутство ТОВ «Новекс» на ТОВ "Фінансова компанія "Авістар". Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області замінено кредитора ТОВ «ФК «Авістар» у справі про банкрутство ТОВ «Новекс» на ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення".
У відповідності до ст. 42 Закону про банкрутство, кошти у розмірі 2 677 949, 00 гри., що виручені від реалізації заставного майна ТОВ «Новеск» мають бути перераховані на погашення вимог дійсного заставного кредитора у справі про банкрутство ТОВ «Новекс», у даному випадку - на рахунок ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення».
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 30.01.2010 порушено провадження у справі № Б-23/3 про банкрутство ТзОВ "Захід-Моноліт", вул. Гаркуші, 2, 4-й поверх, м. Івано-Франківськ, що виступив майновим поручителем за кредитними договорами підприємця ОСОБА_5 №100/КВ-07 від 12.06.2007та підприємця ОСОБА_6 за кредитним договором №118/К-07 від 19.09.2007.
Вимоги AT «Дельта Банк» окремо внесено до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою, а саме вимоги Івано-Франківської філії ТОВ "Укрпромбанк" в сумі - 446 848 грн 82 коп. Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 29.01.2015 замінено кредитора ПАТ "Дельта Банк" у справі про банкрутство ТОВ «Захід-Моноліт"» на ТОВ "Новітні енергозберігаючі системи опалення". Згідно ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 03.11.2015 «за період проведення ліквідаційної процедури ТзОВ "Захід-Моноліт" за рахунок реалізованого виявленого майна боржника здійснено часткове погашення кредиторської заборгованості, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю "Новітні енергозберігаючі системи опалення" в сумі 40 000, 00 грн» (копія міститься в матеріалах справи).
У липні 2016 року AT «Дельта Банк» звернулося до суду з позовом про визнання Договору купівлі-продажу прав вимоги №1 від 08.10.2014, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (зареєстрований в реєстрі за № 1196),що укладений між ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "ФК "Авістар" недійсним та застосування наслідків недійсності.
Рішенням господарського суду міста Києва від 20.10.2016, яке залишене в силі постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 та постановою Верховного Суду від 30.06.2018 у справі № 910/13169/16, позовні вимоги AT ОСОБА_9» задоволено повністю(копія міститься в матеріалах справи). Визнано Договір купівлі-продажу прав вимоги № 1 від 08.10.2014, що був укладений між AT «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» - недійсним. Визнано недійсним Договір купівлі-продажу прав вимоги № 1-14 від 28.11.2014, що був укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» та ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення». Зобов'язано ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення» повернути AT «Дельта Банк» оригінали кредитних договорів з усіма змінами та доповненнями до них, договорів, що забезпечують виконання зобов'язання, а також всі інші документи що підтверджують видачу кредиту позичальників за кредитним договором, що передані згідно акту приймання-передачі прав вимоги від 28.11.2014 за договором купівлі-продажу прав вимоги №1-14 від 28.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованим в реєстрі за №1301.
У відповідності до положень ст. 236 Цивільного кодексу України, правочин, визнаний судом недійсним, вважається таким з моменту його вчинення.
Згідно ст. 658 Цивільного кодексу України право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення.
Тобто, виходячи з аналізу вищевикладеної норми, відчужувач майна повинен мати повний обсяг прав на таке майно. Оскільки, Договір купівлі-продажу прав вимоги № 1 від 08.10.2014 р., укладений між AT «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Авістар» є нікчемним в силу приписів ч.3 ст. 38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та визнаний судом недійсним, то у ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» були відсутні підстави на відчуження таких вимог ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення», у зв'язку із чим, Договір купівлі-продажу прав вимоги № 1-14 від 28.11.2014 р„ укладений між ТОВ «ФК «Авістар» та ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за № 1301 суперечить приписам частин 1,2 cт. 319, ч. 1 cт. 321 та cт. 658 Цивільного кодексу України.
Відповідно до ч.4 ст.75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 216 Цивільного кодексу України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема, тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.
Отже, ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення» зобов'язані повернути AT «Дельта Банк», як єдиному законному кредиторові ТОВ «Новекс» та ТОВ «Захід- Моноліт», грошові кошти, що були виручені від реалізації заставного майна у справах №5010/1146/2011-Б-23/47 про банкрутство ТОВ «Новекс» та №Б-23/3 про банкрутство ТОВ «Захід-Моноліт», в загальному розмірі 2 717 949, 00 грн.
Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк» стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Новітні енергозберігаючі системи опалення» з 15.06.2018 перебуває у стані припинення. Граничним строком, визначеним для заявлення кредиторами своїх вимог є 18.08.2018.
Відповідно до п.5 ст. 105 ЦК України строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
Відповідно до п.6 ст. 105 ЦК України кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.
Відповідно до п.8 ст. 111 ЦК України ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.
06.08.2018 Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» звернулося на адресу відповідача з заявою № 23.1/2404 від 06.08.2018 з грошовими вимогами до боржника щодо визнання кредиторських вимог AT «Дельта Банк» 2 717 949, 00 грн. з подальшим повідомленням Банку про результати розгляду заяви. Згідно інформацію із офіційного сайту ПАТ «Укрпошта» Розділу «Відстеження поштових відправлень», відправлення за штрихкодовим індикатором 0101414232176 - не вручено під час доставки та 22.08.2018 повернуто за зворотною адресою. Станом на дату звернення до суду із позовною заявою, відповідь від відповідача на заяву з грошовими вимогами, на адресу позивача не надходила.
як вбачається із зібраних у справі доказів, така вимога направлена ліквідатору відповідача в строк, встановлений п.5 ст. 105 ЦК України.
Відповідно до ст.112 ЦК України у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи задовольняються у першу чергу вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.
Таким чином, враховуючи, що вимоги позивача до відповідача за кредитним договором є безспірними, докази розгляду вимог банку про визнання кредиторських вимог у встановлений законом строк ліквідаційною комісією ТОВ «Новітні енергозберігаючі системи опалення» відсутні, суд дійшов висновку що вимога позивача про включення кредиторських вимог банку за кредитним договором до проміжного ліквідаційного балансу є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Відповідач будь-яких доказів в спростування вказаних вимог позивача суду не подав.
Суд, дослідивши подані позивачем докази, визнав їх належними доказами в розумінні статей Господарського процесуального кодексу України. На підставі цих доказів з урахуванням обставин справи та діючого законодавства суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача.
Згідно ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч.1 ст.74 ГПК України).
У відповідності до ст. 86 ШГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Судові витрати згідно ст.129 ГПК України, покладаються на відповідача.
Керуючись ст.ст.73,74,75, 86, 129, 233, 236-238, 240,241Господарського процесуального кодексу України, суд
позов задоволити.
Голові ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи - ліквідатору ОСОБА_2 (76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 18, офіс14: код ЄДРПОУ 35942852) включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-6, код за ЄДРПОУ 34047020) у загальному розмірі 2 717 949, 00 грн. (два мільйони сімсот сімнадцять тисяч дев'ятсот сорок дев'ять гривень, 00 копійок), як визнану.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Новітні енергозберігаючі системи опалення» (76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 18, офіс14: код ЄДРПОУ 35942852) на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-6, код за ЄДРПОУ 34047020) витрати по сплаті судового збору в сумі 1762,0(одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні) .
Наказ видати після набрання рішенням законної сили.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Суддя Грица Ю.І.
Повне рішення складено 27.02.2019