справа №562/507/19
25.02.2019 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах кримінального провадження №42018181130000004, внесеного до ЄРДР 16 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 16 січня 2018 року Здолбунівською місцевою прокуратурою Рівненської області внесено до ЄРДР кримінальне провадження №42018181130000004 за ч.1 ст.366 КК України про те, що ОСОБА_5 , будучи інженером технічного нагляду, за попередньою змовою із сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з метою привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, щоу період з 21 серпня 2017 року по 26 грудня 2017 року включно, технічний нагляд за об'єктом - реконструкція приміщення клубу в с.Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ним не здійснювався, склали та видали офіційний документ - акт №59-1 прийняття-передачі виконаних робіт від 26 грудня 2017 року до договору №59 про здійснення технічного нагляду від 26 грудня 2017 року, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 робіт із технічного нагляду за реконструкцією приміщення клубу в с.Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району в повному об'ємі на загальну суму 24005 грн. 39 коп.
Крім того, 19 квітня 2018 року слідчим відділенням Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області внесено до ЄРДР кримінальне провадження №12018180130000219 за ч.5 ст.191 КК України про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом складення та підписання завідомо неправдивого документа, а саме: акта виконаних робіт за грудень 2017 року №1 від 26.12.2017р. до договору підряду №3 від 21.08.2017р., за об'єктом - реконструкція приміщення клубу в с.Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району, вчинено розтрату бюджетних коштів в сумі 825646 грн. 14 коп.
Також, 03 травня 2018 року слідчим відділенням Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області внесено до ЄРДР кримінальне провадження №12018180130000245 за ч.1 ст.209 КК України про те, що в ході встановлення сум завданих збитків державі під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " при проведенні БМР, які фінансувались за рахунок бюджетних коштів, працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності, в ході якого встановлено, що в результаті вчинення таких операцій-приховування можливих незаконних доходів від їх джерел шляхом складного ланцюга фінансових операцій, заволодівши бюджетними коштами в сумі 825646 грн., директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (діяльність якого містить ознаки сумнівності та транзитності), кошти, отримані з державного бюджету, ймовірно легалізовано на вказану суму, шляхом використання у власній господарській діяльності.
Крім того, 14 листопада 2018 року слідчим відділенням Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області внесено до ЄРДР кримінальне провадження №12018180130000692 за ч.1 ст.366 КК України про те, що 14 листопада 2018 року до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт старшого слідчого Здолбунівського відділення поліції ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_5 , будучи інженером технічного нагляду, діючи умисно, в своїх інтересах та за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що у період з 21 серпня 2017 року по 26 грудня 2017 року включно, технічний нагляд за об'єктом - реконструкція приміщення клубу в с.Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району ним не здійснювався, підписав та скріпив відбитком круглої печатки фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 складений спільно із ОСОБА_6 офіційний документ - акт №59-1 прийняття-передачі виконаних робіт від 26.12.2017р. до договору №59 про здійснення технічного нагляду від 26.12.2017р., до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 робіт із технічного нагляду за реконструкцією приміщення клубу в с.Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району в повному об'ємі на загальну суму 24005 грн. 39 коп.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом ознайомлення та виготовлення копій книги реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017-2018 роки та можливістю вилучити оригінали документів, а саме: договору №37 від 11.10.2017р. "Про здійснення технічного нагляду" та додаткової угоди №1-1 до договору №59 "Про здійснення технічного нагляду" від 26.12.2017р.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прямо можуть вказати на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також дані документи важливі як майбутні об'єкти дослідження при проведенні необхідних судових експертиз та/або перевірок.
Розгляд клопотання старший слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що вищезазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-160, 163-164 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому CВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) із правом ознайомлення та виготовлення копій книги реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017-2018 роки та можливістю вилучити оригінали документів, а саме: договору №37 від 11.10.2017р. "Про здійснення технічного нагляду" та додаткової угоди №1-1 до договору №59 "Про здійснення технічного нагляду" від 26.12.2017р.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: