Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/345/19
1-кс/689/76/19
19 лютого 2019 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240280000382 від 06.12.2018,
встановив:
15 лютого 2019 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 листопада 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, розмістивши оголошення на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом продажу 3D-ліжка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3050 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240280000382 від 06.12.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_4 замовив на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дитяче ліжко. В подальшому до нього на мобільний телефон з абонентського номеру " НОМЕР_1 " зателефонувала адміністратор інтернет-магазину" ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що для замовлення ліжка необхідно внести передплату у розмірі 50% від вартості товару. Після цього потерпілому через месенджер "Viber" (можливо з абонентського номеру " НОМЕР_2 ") було надіслано реквізити для оплати товару, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 . 31 жовтня 2018 року о 13 год. 41 хв. ОСОБА_4 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в смт. Ярмолинці перерахував грошові кошти в сумі 3050 грн. на картку № НОМЕР_3 , однак ліжка не отримав.
Тому з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в керуючого АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості про рух коштів по кредитній картці АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 31.10.2018 о 13 год. 41 хв. було надіслано грошові кошти; коли та кому видавалася картка АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_4 на дану картку, в разі зняття грошових коштів через термінал іншого банку - надати відповідну інформацію, із зазначенням місця, дати та у яких сумах було проведено зняття грошових коштів із даної картки в період з 30 жовтня 2018 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів в письмовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про:
- рух коштів по банківській картці АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку 31.10.2018 о 13 год. 41 хв. ОСОБА_4 було надіслано грошові кошти в сумі 3050 грн.;
- коли та кому видавалася картка АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка;
- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_4 31.10.2018 на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;
- в разі зняття грошових коштів через термінал іншого банку - надати відповідну інформацію, із зазначенням місця, дати та у яких сумах було проведено зняття грошових коштів із даної картки в період з 30 жовтня 2018 року до закінчення строку дії ухвали,- з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис
Копія вірна:
Слідчий суддя ОСОБА_1