22.02.2019 Справа №607/4595/19
Номер провадження 1кс/607/2966/2019
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в рамках кримінального провадження №42019211180000009 від 19 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, з клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у сумі 300 доларів США, а саме 3 купюри кожна з яких номінальною вартістю по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: КВ79319506К, МВ31772968Е, НЕ86132205В, які є предметом кримінального правопорушення, а також грошові кошти походження яких невідоме в сумі 2300 доларів США, 50 Євро, 19850 гривень, митну декларацію (форми МД-2) UA403010/2019/004347 на автомобіль марки SKODA FABІA, 2005 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на 1 арк., копію паспорта на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк., копію технічного паспорта на автомобіль марки SKODA FABІA 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк., електронний витяг із каталогу SCHWACKE на 2 арк., угоду про купівлю-продажу автомобіля марки SKODA FABIA 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк., довідку про зняття автомобіля з обліку на 1 арк., протокол обробки електронної декларації на 2 арк., мобільний телефон марки Samsung J710 IMEІ - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , документи на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , жорсткий диск HITACHI s/n JPО370HY3V5A9M. Вказані речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, в якості речових доказів, зокрема грошові кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, що у відповідності до вимог ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане таке підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вищевказаних норм, вилучені під час проведення огляду в приміщенні кабінету ФОП ОСОБА_14 речі, відносяться до категорії майна, що є предметом вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей для проведення необхідних експертиз, інших слідчих дій, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.
Накласти арешт на:
- грошові кошти у сумі 300 доларів США, а саме 3 купюри кожна з яких номінальною вартістю по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: КВ79319506К, МВ31772968Е, НЕ86132205В, які є предметом кримінального правопорушення, а також грошові кошти походження яких невідоме в сумі 2300 доларів США, 50 Євро, 19850 гривень, мобільний телефон марки Samsung J710 IMEІ - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , жорсткий диск HITACHI s/n JPО370HY3V5A9M, шляхом їх зберігання в камері речових доказів в СУ ГУНП в Тернопільській області;
- митну декларацію (форми МД-2) UA403010/2019/004347 на автомобіль марки SKODA FABІA, 2005 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на 1 арк., копію паспорта на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк., копію технічного паспорта на автомобіль марки SKODA FABІA 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк., електронний витяг із каталогу SCHWACKE на 2 арк., угоду про купівлю-продажу автомобіля марки SKODA FABIA 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк., довідку про зняття автомобіля з обліку на 1 арк., протокол обробки електронної декларації на 2 арк., документи на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , шляхом їх зберігання в матеріалах кримінального провадження.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов'язати її повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1