Справа №487/1120/19
Провадження №1-кс/487/1413/19
25.02.2019 року м.Миколаїв
Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12019150030000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
19.02.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 15 діб (з дати пред'явлення ухвали до виконання) надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції, за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання щодо всіх рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості про банківські рахунки, які містяться в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, і дозволять встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні старший слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12019150030000135 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 зареєстрованого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_6 за №1989 від 20.09.2017 року займає посаду директора вказаного підприємства, яку останній займав з 21.09.2017 по 01.01.2018 року.
Відповідно до п.1.1 Розділу 1 Загальних положення Статуту Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ (далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є Товариством заснованим у встановленим Законом порядку. Учасником товариства є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 04.03.1998, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
Відповідно до п.6.4 Розділу 6 Управління товариством, виконавчим органом Товариства є Директор. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції учасників, Директор дії від імені Товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених Статутом.
Відповідно до п.6.4 Розділу 6 Управління товариством директор товариства діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними та зарубіжними юридичними та фізичними особами. Вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладання вищевказаних договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами. Здійснює керівництво діяльністю товариства і несе персональну відповідальність з виконання покладених на нього завдань. Призначає на посади працівників Товариства, його філії та представництва, інші підрозділи, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками.
Відповідно до наказу № 3 від 21.09.2017 відповідно до рішення № З власника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.09.2017 ОСОБА_5 призначено на посаду директора Товариства.
Отже, ОСОБА_5 в силу займаної ним посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і будучи наділеним повноваженнями відповідно до вищевказаного статуту, володів організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.
Органом досудового розслідування встановлено, що 13.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення з іншої сторони, укладено договір підряду №1590 від 13.10.2017 року (UA-2017-08-31-000371-с) щодо поточного ремонту тротуару по вул. Сінна від вул. Декабристів до вул. Московська у м. Миколаєві, на загальну суму 3 799 285, 99 грн. (три мільйони сімсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 99 коп.) (п.3.1 даного договору) з встановленням строку виконання робіт відповідно до умов договору до 31.12.2017 року (п.10 даного договору).
В ході чого 26.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлі послуг за державні кошти від 13.10.2017 № 1590 «Потоний ремонт тротуарів по вул. Сінна від вул. Декабристів до вул. Московська у м. Миколаєві), в якій в п.1.1 вказано зменшення ціни Договору на 1 364 800, 05 грн. (один мільйон триста шістдесят чотири тисячі вісімсот грн. 05 коп.), тобто фактична ціна Договору від 13.10.2017 № 1590 на момент укладання даної додаткової угоди № 1 від 26.12.2017 складає 2 434 485, 94 грн. (два мільйона чотириста тридцять чотириста вісімдесят п'ять грн. 94 коп.)
Відповідно до п.4.1. вказаного договору оплата за цим Договором проводиться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Підрядником рахунка на оплату послуг, після підписання Сторонами актів надання послуг (акти приймання виконаних робіт Ф-КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою №КБ-3).
Згідно з п.6.2.3 вказаного Договору замовник зобов'язаний оплатити підряднику роботи визначені у п. 11 цього Договору в розмірах і в строки, встановлені договором.
Відповідно до платіжних доручень від 29.11.2017 за №4493, від 27.12.2017 за №5609, від 27.12.2017 за №5610, ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено повну оплату за вказаним Договором та додаткової угоди №1 до даного договору №1590 від 13.10.2017 у сумі 2 459 246,95 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно із висновком експерта №79 від 21.11.2018 судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що вартість фактично виконаних робіт та використання матеріалів за договором №1590 від 27.12.2017, на виконання робіт, а саме послуги з ремонт, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (поточного ремонту тротуарів по вул. Сінна від вулиці Декабристів до вул. Московська в м. Миколаєві) складає 2303372,94 грн.
Таким чином наявний факт завищення вартості під час виконання договору підряду №1590 від 13.10.2017 у розмірі 131 113,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, директор ОСОБА_5 , будучи службовою особою, протягом листопада та грудня місяця 2017 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 131113,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_7 у зазначеній вище сумі
У зв'язку із викладеним, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що містять деталізовану інформацію про всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , який причетний до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаних із заволодінням бюджетними коштами, що були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП у Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого, прокурора оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 (посвідчення МКП № 005404) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів, в тому числі електронних які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції, за період часу з 20.09.2017 року по день отримання ухвали до виконання щодо всіх рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Ухвала дійсна до 25.03.2019 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1