Провадження № 1-кс/470/52/19
Справа № 470/65/19
20 лютого 2019 року смт. Березнегувате
Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018150160000346,
19 лютого 2019 року старший слідчий СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, погодженим начальником Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області, у якому зазначив, що 29 грудня 2018 року до чергової частини Березнегуватського відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 17 грудня 2018 року невідома особа шляхом введення в оману та зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 6100 грн. шляхом переведення через банківські рахунки.
29 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 12018150160000346.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 грудня 2019 року о 11 год. 09 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 6100 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ "Акцент-Банк".
Посилаючись на те, що грошові кошти, які на даний час перебувають на банківській картці, підпадають під ознаки майна, виникли підстави вважати, що воно було набуте злочинним шляхом та може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову.
Наявність можливості зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, старший слідчий СВ просив накласти арешт на рахунок банківської карти для здійснення будь-яких дій щодо використання майна та розпорядження ним.
Старший слідчий СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 клопотання підтримав, надавши до суду письмову заяву, просив про розгляд справи за його відсутності.
Як вбачається з ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.170 зазначеного Кодексу, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та у відповідності до п.1 ч.2 даної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частина 3 ст.170 КПК України, передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на банківській картці підпадають під ознаки майна, набутого злочинним шляхом, слідчий суддя доходить висновку про доцільність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.107, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018150160000346, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 у банківській установі акціонерного товариства "Акцент-Банк", код ЄДРПОУ 14360080, що розташоване за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, до його скасування.
Акціонерному товариству "Акцент-Банк" повідомити орган досудового розслідування Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області про залишок коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1