1-кс/134/114/2019
Справа № 134/287/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 лютого 2019 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12019020190000048 від 11 лютого 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Вказав, що 11.02.2019 року до ЧЧ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що у період часу із 18:00 години 06.02.2019 року по 10:00 годину 07.02.2019 року невідома особа під приводом продажу мотоцикла Сузукі JSXR 750 синього кольору заволоділа моїми грошовими коштами на загальну суму 1100 гривень, товар не надала та гроші не повернула.
За данним фактом 11 лютого 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілого 06.02.2019 року він вирішив придбати мотоцикл Сузукі JSXR 750 та на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоцикла в м. Хмельницьку. Мотоцикл продавався за 35000 гривень. На сайті оглошення було від власника мотоцикла ОСОБА_5 та вказаний номер телефона НОМЕР_1 . Так 06.02.2019 року ОСОБА_4 написав йому в ОЛХ та чоловік який представився ОСОБА_6 дав йому інший номер: НОМЕР_2 . та він здзвонився із вищевказаним чоловіком по номеру телефона який він йому надав та домовився про купівлю мотоцикла. Так 06.02.2019 року потерпілий перекинув на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 гроші в сумі 500 гривень за допомогою терміналу як передплату за мотоцикл. На другий день 07.02.2019 року він скинув ще 600 гривень на вищезазначений рахунок ОСОБА_6 . По сьогоднішній час, кошти ОСОБА_4 ніхто не повернув та мотоцикл не передав.
Встановити правдивість показань потерпілого, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищезазначене та в зв'язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є обов'язковим для з'ясування всіх деталей та подій того часу та є необхідним та обов'язковим перевірка показань наданих потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів (копій квитанцій), які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., що розташований в АДРЕСА_2 .Вказана інформація допоможе встановити факт приналежності банківського рахунку № НОМЕР_3 особі причетній до вчинення шахрайства, факт перерахування коштів 06.02.2019 року, та безпосередньо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 12019020190000048 11 лютого 2019 до ЧЧ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що у період часу із 18:00 години 06.02.2019 року по 10:00 годину 07.02.2019 року невідома особа під приводом продажу мотоцикла Сузукі JSXR 750 синього кольору заволоділа моїми грошовими коштами на загальну суму 1100 гривень, товар не надала та гроші не повернула.
За данним фактом 11 лютого 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілого 06.02.2019 року він вирішив придбати мотоцикл Сузукі JSXR 750 та на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоцикла в м. Хмельницьку. Мотоцикл продавався за 35000 гривень. На сайті оглошення було від власника мотоцикла ОСОБА_5 та вказаний номер телефона НОМЕР_1 . Так 06.02.2019 року ОСОБА_4 написав йому в ОЛХ та чоловік який представився ОСОБА_6 дав йому інший номер: НОМЕР_2 . та він здзвонився із вищевказаним чоловіком по номеру телефона який він йому надав та домовився про купівлю мотоцикла. Так 06.02.2019 року потерпілий перекинув на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 гроші в сумі 500 гривень за допомогою терміналу як передплату за мотоцикл. На другий день 07.02.2019 року він скинув ще 600 гривень на вищезазначений рахунок ОСОБА_6 . По сьогоднішній час, кошти ОСОБА_4 ніхто не повернув та мотоцикл не передав.
Встановити правдивість показань потерпілого, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020190000048 від 11 лютого 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.
Зобов'язати дирекцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Крижопільського відділення Бершадського відділу ГУНП Україниу Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наступну інформацію:
Повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону).
Чи перераховувалися кошти на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.02.2019 року та 07.02.2019 року яка сума нарахування, якщо так то з якого банківського рахунку здійснювалась дана операція?
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1