Справа № 132/520/19
Провадження № 1-кс/132/164/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
13.02.2019 р. м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020160000053 від 05 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся 11.02.2019р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського терміналу КО 1000027, через який ОСОБА_5 18.01.2019р. о 14год.28хв.17с. перерахував грошові кошти у сумі 28 000, 00 (двадцять вісім тисяч) грн., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням наступної інформації: інформацію про проведення операцій з платіжними картками із вказанням реквізитів карток на які були перераховані грошові кошти та анкетних даних осіб, яким вони належать, в період з 00год.00хв. 18.01.2019р. по 00год.00хв. 19.01.2019р., які проводились через термінал ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КО 1000027, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , через який ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 28 000 (двадцять вісім тисяч) 00 грн., з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 05.02.2019р. о 12год.40хв. до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що громадянин, який представився ОСОБА_6 , житель м. Луцьк, під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами на суму 28000,00(двадцять вісім тисяч) грн., які ОСОБА_5 перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок, який вказав ОСОБА_7 05.02.2019р. дані відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , та встановлено, що він використовуючи мережу «Інтернет» на сайті Auto.Ria побачив оголошення про продаж автомобілів, а саме ОСОБА_6 проживаючий в м. Луцьк із за кордону привезе автомобіль та оформе його на особу, яка його замовила. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер НОМЕР_1 та домовився із ОСОБА_8 про придбання автомобіля (SKODA Superb) для себе, та ( ОСОБА_9 ) для ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_7 через «Viber» повідомив номер картки на яку необхідно перерахувати завдаток по 500 (п'ятсот) доларів США за кожний автомобіль. ОСОБА_5 погодився і 18.01.2019р. о 14год.28хв17с. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 перерахував 28000,00 (двадцять вісім тисяч) грн. Після чого ОСОБА_7 повідомив, що наступного дня 19.01.2019р. о 10год.00хв. в м. Луцьк біля будівлі МРЕВ буде очікувати із замовленими автомобілями. Наступного дня в обумовлений час ОСОБА_7 не прибув та після телефонного дзвінка до нього ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідно ще перерахувати кошти, щоб розмитнити дані автомобілі і відповідно на той же рахунок перерахувати 48870,00 грн. та 62445,00 грн. відповідно. ОСОБА_5 відмовився аргументуючи, що його хочуть ошукати і коли буде бачити із ОСОБА_10 свої автомобілі повернуть відповідні кошти. Через деякий час ОСОБА_5 через «Viber» із телефонна нібито дружини ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) отримав фото документів останнього. ОСОБА_7 написав, що якщо ОСОБА_5 не хоче перераховувати кошти на його рахунок то запропонував перерахувати кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та через «Viber» скинув номер картки НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зайшов у будівлю МРЕВ та взяв рахунок митниці, а в приміщені банку йому повідомили, номер який скинув ОСОБА_7 це є номер приватної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської платіжної картки особи, на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 28 000, 00 (двадцять вісім тисяч) грн 18.01.2019р. о 14год.28хв.17с. через термінал ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КО 1000027, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та рух коштів по даному рахунку, якщо картка обслуговується ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , про операції з платіжними картками із вказанням реквізитів карток на які були перераховані грошові кошти та анкетних даних осіб, яким вони належать, в період часу з 00год.00хв. 18.01.2019р. по 00год.00хв. 19.01.2019р., які проводились через термінал ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КО 1000027, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 28 000 (двадцять вісім тисяч) 00 грн, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій, а тому просить задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020160000053 від 05 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо банківського терміналу КО 1000027, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вилучення даної інформації дозволити у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації про проведення операцій з платіжними картками із вказанням реквізитів карток на які були перераховані грошові кошти та анкетних даних осіб, яким вони належать, в період часу з 00год.00хв. 18.01.2019р. по 00год.00хв. 19.01.2019р., які проводились через термінал ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КО 1000027, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 28 000 (двадцять вісім тисяч) 00 грн., з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис
З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Секретар: