Справа № 11-cc/824/395/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
05 лютого 2019 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
представника ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 серпня 2018 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуків, зокрема, на:
1) документи щодо фінансово-господарських правовідносин (товарно-транспортні накладні) ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЗАХІД» та ПАТ «Судноплавна компанія України», на 100 арк., документи щодо фінансово-господарських правовідносин (товарно-транспортні накладні) ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЗАХІД» та ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» для ТОВ «ОККО РІТЕЙЛ», на 123 арк., які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: місто Херсон, вул. Колодязна, 81, та належать на праві власності ОСОБА_9 і перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України;
2) документи, а саме: товарно-транспортні накладні № 015228, № 926095, № 226096, № 226097, № 226098, № 226099, № 226100, № 12АА3 080783, № 12АА3 080784, ТОВ «Злато Таврії», № 007140, № 007141, № 007142, № 007143, № 007144, № 500003, № 226095, ТОВ «Злато Таврії» 2016 рік, ТОВ «Злато Таврії» 2016 рік, заяву ПП «Стар ЮГ», акт надання послуг від 27.10.15, витяг ЄДРПОУ № 13-07/210, звіт по заробітній платі, фінансові звіти СФГ «Базис», на 8 арк., заяву на формування ключа ЕЦП № 38480687, податкові декларації від 22.08.17, 01.09.18, 27.02.18, реєстр перевезень, 21 лист формату А4, ТОВ «Чорномор», 2 листи формату А4, ТОВ «Південне», чорнові записи, на 12 арк., які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у квартирі ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить їй на праві власності, та перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України;
3) речі і документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», а саме: зерно, походження якого слідство ставить під сумнів, у кількості 2970 тонн, яке перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП»; документи щодо перевезення зернових ТОВ «ДніпроЮг ЛТД», якими є: акт прийому № 2197 від 07.07.18, акт № 2197 від 07.07.18, товарно-транспортна накладна, серія ПЗО № 802627 від 06.07.18, акт прийомки № 2250 від 08.07.18, акт № 2250 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802512 від 07.07.18, акт прийомки № 2251 від 08.07.18, акт № 2251 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802507 від 07.07.18, акт прийомки № 2252 від 08.07.18, акт № 2252 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802506 від 07.07.18, акт прийомки № 2257 від 08.07.18, акт № 2257 від 08.07.18, товарно-транспортна ПЗО № 802508 від 07.07.18, акт прийомки № 2258 від 08.07.18, акт № 2258 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802501 від 07.07.18, акт прийомки № 2287 від 08.07.18, акт № 2287 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802513, акт прийомки № 2330 від 07.07.18, акт № 2330 від 07.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802644 від 09.07.18, акт прийомки № 2338 від 10.07.18, акт № 2338 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна № 100 від 09.07.18, акт прийомки № 2340 від 10.07.18, акт № 2340 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802642 від 09.07.18, акт прийомки № 2349 від 10.07.18, акт № 2349 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802643 від 09.07.18, акт прийомки № 2351 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802639 від 09.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802530 від 11.07.18, акт прийомки № 2401 від 12.07.18, акт № 2401 від 12.07.18, акт прийомки № 2409 від 12.07.18, акт № 2409 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 12.07.18, акт прийомки № 2415 від 12.07.18, акт № 2415 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802537 від 12.07.18, акт прийомки № 2417 від 12.07.18, акт № 2417 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802538 від 12.07.18, акт прийомки № 2403 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802501 від 12.07.18, акт прийомки № 2387 від 12.07.18, акт № 2387 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802559 від 11.07.18, акт прийомки № 2391 від 12.07.18, акт № 2391 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802560 від 11.07.18, акт прийомки № 2390 від 12.07.18, акт № 2390 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна № 19 від 11.11.17, акт прийомки № 2378 від 11.07.18, акт № 2378 від 11.07.18, товарно-транспортна накладна № 357 від 10.07.18, акт прийомки № 2118 від 13.07.17, акт № 2118 від 13.07.17, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802580 від 12.07.18, акт прийомки № 2419 від 13.07.18, акт № 2419 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 802579 від 12.07.18, акт прийомки № 2422 від 13.07.18, акт № 2422 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802584 від 12.07.18, акт прийомки № 2423 від 13.07.18, акт № 2423 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802590 від 12.07.18, акт прийомки № 2425 від 13.07.18, акт № 2425 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 12 від 12.07.18, акт прийомки № 2429 від 13.07.18, акт № 2429 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802586 від 12.07.18, акт прийомки № 2430 від 13.07.18, акт № 2430 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 13 від 12.07.18, акт прийомки № 2433 від 13.07.18, акт № 2433 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802588 від 13.07.17, акт № 2434 від 13.07.18, акт № 2434 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО №802593 від 12.07.18, акт прийомки № 2435 від 13.07.18, акт № 2435 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802597 від 12.07.18, акт прийомки № 2436 від 13.07.18, акт № 2436 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802587 від 12.07.18, акт прийомки № 2439 від 13.07.18, акт № 2439 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 802565 від 13.07.18, акт прийомки № 2440 від 14.07.18, акт прийомки № 2440 від 13.07.18, акт № 2440 від 14.07.18, товарно-транспортна накладна № 14 від 13.07.18, акт прийомки № 2452 від 14.07.18, акт № 2452 від 14.07.18, товарно-транспортна накладна № 49 від 13.07.18, акт прийомки № 2469 від 15.07.18, акт № 2469 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802597 від 14.07.18, акт прийомки № 2468 від 15.07.18, акт 2468 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802596 від 15.07.18, акт прийомки № 2466 від 15.07.18, акт № 2466 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО №802595 від 15.07.18, акт прийомки № 2461 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802566 від 14.07.18, акт прийомки № 2463 від 15.07.18, акт № 2463 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802599 від 14.07.18, акт прийомки № 2464 від 15.07.18, акт № 2464 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802598 від 14.07.18, акт прийомки № 2474 від 16.07.18, акт № 2474 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802539 від 15.07.18, акт прийомки № 2475 від 16.07.18, акт № 2475 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802705 від 16.07.18, акт прийомки № 2477 від 16.07.18, акт № 2477 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802550 від 16.07.18, акт прийомки № 2478 від 16.07.18, акт № 2478 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802546 від 15.07.18, акт прийомки № 2480 від 16.07.18, акт № 2480 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802703 від 16.07.18, акт прийомки № 2482 від 16.07.18, акт № 2482 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802710 від 16.07.18, акт прийомки № 2483 від 17.07.18, акт № 2483 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802709 від 16.07.18, акт прийомки № 2485 від 17.07.18, акт № 2485 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802712 від 16.07.18, акт прийомки № 2491 від 17.07.18, акт № 2491 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802723 від 17.07.18, акт прийомки № 2487 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802711 від 16.07.18, акт прийомки № 2488 від 17.07.18, акт № 2488 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 31 від 16.07.18, акт прийомки № 2489 від 17.07.18, акт № 2489 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802715 від 16.07.18, акт прийомки № 2490 від 17.07.18, акт № 2490 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802720 від 16.07.18, акт прийомки № 2494 від 17.07.18, акт № 2494 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802722 від 07.07.18, акт прийомки № 2495 від 17.07.18, акт № 2495 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802544 від 17.07.18, акт прийомки № 2496 від 17.07.17, акт № 2496 від 17.07.17, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2502 від 17.07.18, акт № 2502 від 17.07.18 товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2503 від 17.07.18, акт № 2503 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 134 від 17.07.18, акт прийомки № 2504 від 17.07.18, акт № 2504 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 189 від 17.07.18, акт прийомки № 2506 від 17.07.18, акт № 2506 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 132 від 17.07.18, акт прийомки № 2508 від 17.07.18, акт № 2508 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2509 від 18.07.18, акт № 2509 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 37 від 17.07.18, акт прийомки № 2510 від 18.07.18, акт № 2510 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802724 від 17.07.18, акт прийомки № 2514 від 18.07.18, акт № 2514 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2515 від 18.07.18, акт № 2515 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 18.07.18, акт прийомки № 2516 від 18.07.18, акт № 2516 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 400 від 18.07.18, акт прийомки № 2521 від 18.07.18, акт № 2521 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 412 від 18.07.18, акт прийомки № 2523 від 18.07.18, акт № 2523 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 624672 від 18.07.18, акт прийомки № 2524 від 19.07.18, акт № 2524 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна № 207 від 18.07.18, акт прийомки № 2526 від 18.07.18, акт № 2526 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 411 від 18.07.18, акт прийомки № 2528 від 18.07.18, акт № 2528 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 388 від 18.07.18, акт прийомки № 2532 від 19.07.18, акт № 2532 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 19.07.18, акт прийомки № 2541 від 19.07.18, акт № 2541 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна № 415 від 19.07.18, акт прийомки № 2533 від 19.07.18, акт № 2533 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 18.07.18, акт прийомки № 2548 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна № 2629 від 19.07.18, акт прийомки № 2549 від 20.07.18, акт № 2549 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 19.07.18, акт прийомки № 2550 від 20.07.18, акт № 2550 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна № 411 від 19.07.18, акт прийомки № 2565 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 22.07.18, акт прийомки № 2566 від 22.07.18, акт № 2566 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 517 від 21.07.18, акт прийомки № 2567 від 22.07.18, акт № 2567 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 513 від 21.07.18, акт прийомки № 2568 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 520 від 21.07.18, акт прийомки № 2573 від 23.07.18, акт № 2573 від 23.07.18, товарно-транспортна накладна № 526 від 23.07.18, акт прийомки № 2708 від 13.08.18, акт № 2708 від 13.08.18, товарно-транспортна накладна № 3535 від 13.08.18, акт прийомки № 2309 від 13.08.18, акт № 2309 від 13.08.18, товарно-транспортна накладна б/н від 13.08.18, акт прийомки № 2728 від 14.08.18, акт № 2728 від 14.08.18, товарно-транспортна накладна № 510 від 14.08.18, акт прийомки № 2729 від 14.08.18, акт № 2729 від 14.08.18, товарно-транспортна накладна № 506 від 14.08.18, копія контракту № 222 від 14.07.18 на 8 арк., додаток № 1 до нього, акт № 2351 від 10.07.18, акт № 2461 від 15.07.18, акт № 2487 від 17.07.18, акт № 2548 від 20.07.18;
4) речі і документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у нежитловому приміщенні на 1-му поверсі за адресою: місто Херсон, вул. Портовий Елеватор, 5, яке належить ОСОБА_11 , та перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України, а саме на: 13 печаток ТОВ «Агротренд-ЛТД», «Зерноторгпорт», «Зетран», «Юг-Опт», «Юг Інвест Груп», «Стар-компани груп», «Ресурс Агро ЛТД», «Самтар Ков», «Агростандарт Юг», «ТД «Південь Опт», «Агро Пром», «Агро Пром Переробка», «Флагман ЮГ», «Інвест Дар», довідку експортера зерна № 0708/2 від 07.08.18, товаротранспортні накладні, у двох примірниках № 276 від 18.06.18, № 278 від 21.06.18, № 280 від 23.06.18, № 281 від 25.06.18, № 283 від 27.06.18, № 284 від 29.06.18, № 187 від 03.05.18, № 191 від 06.05.18, № 200 від 10.05.18, № 202 від 11.05.18, № 212 від 14.05.18, № 216 від 16.05.18, № 229 від 23.05.18, видаткову накладну № 0002776124 від 31.05.18, в двох примірниках, специфікацію № 60255858 від 30.05.18, у двох примірниках, акт прийому-передачі № 2 від 31.05.18, в двох примірниках, акт прийому-передачі № 1 від 30.04.18, в двох примірниках, інформацію BUNGE 200, акт прийому-передачі № 3 від 30.06.18, в двох примірниках, видаткові накладні: № 0002821876 від 30.06.18, в двох примірниках, № 0002226394 від 15.05.17, в двох примірниках, № 0002245951 від 31.05.17, в двох примірниках, № 135 від 16.03.18, в двох примірниках, № 45 від 30.07.18, № 48 від 30.07.18, № 82 від 03.08.18, № 79 від 03.08.18, № 85 від 06.08.18, № 92 від 08.08.18, № 102 від 09.08.18, № 96 від 09.08.18, № 107 від 10.08.18, № 106 від 10.08.18, № 105 від 10.08.18, товарно-транспортні накладні бланки, із відтиском печатки ТОВ «Зерно-Експо», на 55 арк., бланки заяви про зернову реєстрацію юридичної особи, в двох примірниках, акт № УСО-00018 здачі прийняття робіт, договір № 26-10/к від 26.07.11, в двох примірниках, договір № 44 від 13.08.18, на 2 арк., додаткову угоду до контракту № V02078-D від 02.07.18, на 2 арк., рахунок-фактуру № 0708 від 07.08.18, на 1 арк., платіжне доручення № 10 від 09.08.18, на 1 арк., лист № 01/09 від 09.07.18, на 1 арк., довіреність ТОВ «Зерноторг Порт», на 1 арк., договір б/н між ОСОБА_11 та ТОВ «ТД «Південь ОПТ», на 4 арк., акти № УСО - 00019, УСО - 00022, УСО - 00017, УСО -00016, документ з назвою «Зерноторгпорт», документ з назвою "Please attach as supporting…», рахунки-фактури: № 156 від 26.07.18, № 0017 від 26.07.18, № 0019 від 26.07.18, № 0018 від 26.07.18, № 0022 від 26.07.18, № 39 від 01.08.18, видаткові накладні: № 71 від 02.08.18, № 63 від 02.08.18, № 79 від 02.08.18, № 73 від 02.08.18, № 75 від 03.08.18, № 70 від 02.08.18, № 72 від 02.08.18, № 68 від 02.08.18, № 45 від 30.07.18, № 48 від 30.07.18, а також заборонено ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися і користуватися будь-яким чином зерном, зазначеним у п. 3, у кількості 2970 тонн, яке перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП» відповідно до протоколу обшуку від 21 серпня 2018 року.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на зерно у кількості 2970 тонн, яке належить Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП», а також в частині заборони ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином зерном, яке перебуває у володінні Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC, і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на зерно у кількості 2970 тонн, яке належить Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC, а також зобов'язати прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та ПрАТ «Херсонський КХП» повернути зерно у кількості 2970 тонн, яке належить Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC.
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення власника майна чи його представника, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді представник дізнався від працівників ПрАТ «Херсонський КХП», однак її копію не отримав до теперішнього часу.
Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною. На думку апелянта, органом досудового розслідування жодним чином не доведено та в оскаржуваній ухвалі не вказано, якими саме доказами чи припущеннями оперує слідство щодо ставлення під сумнів походження зерна, яке перебуває у володінні Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC. Крім того, автор апеляції стверджує, що у Компаній наявні усі супроводжуючі документи (контракти, інвойси, реєстри, акти, підтвердження оплати товару SWIFT) щодо реальності та легальності купівлі зазначеної кількості зерна. При цьому, представник запевняє, що Компанія MILLCORP GRAIN TRADING DMCC не має жодного відношення до українських компаній постачальників, стосовно яких відбувається розслідування фактів незаконних дій. Також апелянт зазначає, що у зв'язку з накладенням арешту на майно Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC паралізовано її нормальну діяльність, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє підприємство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, виконувати зобов'язання перед контрагентами.
09 січня 2019 року до Київського апеляційного суду від прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 надішли заперечення на апеляційну скаргу представника Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC ОСОБА_7 , в яких він просить ухвалу слідчого судді залишити без змін, а в задоволенні апеляційної скарги представника ОСОБА_7 відмовити. Зокрема, прокурор зазначає, що доводи представника стосовно реальності та легальності купівлі зерна, а також доводи останнього, що Компанія MILLCORP GRAIN TRADING DMCC не має жодного відношення до українських компаній постачальників, відносно яких відбувається розслідування фактів незаконних дій, не дає підстав для зняття з нього арешту з огляду на те, що, як стверджує прокурор, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані зернові можуть бути не облікованою сільськогосподарською продукцією, яка експортується з метою отримання та неповернення валютної виручки, а також тому, що ці зернові є доказом злочину. Крім того, сторона обвинувачення запевняє, що доводи представника Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC про відсутність у клопотанні правових підстав для накладення арешту на зерно є необґрунтованими та безпідставними, оскільки слідчим суддею було ухвалено рішення з огляду на обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, представлених доказів в їх сукупності, а також з огляду на те, що прокурором у клопотанні було доведено необхідність накладення арешту на зазначене майно.
При цьому прокурор звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 жовтня 2018 року вже було відмовлено у задоволенні клопотання представника ОСОБА_7 про скасування арешту зерна.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 серпня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, тобто тільки в частині відмови у накладенні арешту на зерно у кількості 2970 тонн, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2017 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
21 серпня 2018 року було проведено низку обшуків, під час яких було вилучено речі і документи, зокрема:
1) документи щодо фінансово-господарських правовідносин (товарно-транспортні накладні) ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЗАХІД» та ПАТ «Судноплавна компанія України», на 100 арк., документи щодо фінансово-господарських правовідносин (товарно-транспортні накладні) ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЗАХІД» та ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» для ТОВ «ОККО РІТЕЙЛ», на 123 арк., які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: місто Херсон, вул. Колодязна, 81, та належать на праві власності ОСОБА_9 і перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України;
2) документи, а саме: товарно-транспортні накладні № 015228, № 926095, № 226096, № 226097, № 226098, № 226099, № 226100, № 12АА3 080783, № 12АА3 080784, ТОВ «Злато Таврії», № 007140, № 007141, № 007142, № 007143, № 007144, № 500003, № 226095, ТОВ «Злато Таврії» 2016 рік, ТОВ «Злато Таврії» 2016 рік, заяву ПП «Стар ЮГ», акт надання послуг від 27.10.15, витяг ЄДРПОУ № 13-07/210, звіт по заробітній платі, фінансові звіти СФГ «Базис», на 8 арк., заяву на формування ключа ЕЦП № 38480687, податкові декларації від 22.08.17, 01.09.18, 27.02.18, реєстр перевезень, 21 лист формату А4, ТОВ «Чорномор», 2 листи формату А4, ТОВ «Південне», чорнові записи, на 12 арк., які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у квартирі ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить їй на праві власності, та перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України;
3) речі і документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», а саме: зерно, походження якого слідство ставить під сумнів, у кількості 2970 тонн, яке перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП»; документи щодо перевезення зернових ТОВ «ДніпроЮг ЛТД», якими є: акт прийому № 2197 від 07.07.18, акт № 2197 від 07.07.18, товарно-транспортна накладна, серія ПЗО № 802627 від 06.07.18, акт прийомки № 2250 від 08.07.18, акт № 2250 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802512 від 07.07.18, акт прийомки № 2251 від 08.07.18, акт № 2251 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802507 від 07.07.18, акт прийомки № 2252 від 08.07.18, акт № 2252 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802506 від 07.07.18, акт прийомки № 2257 від 08.07.18, акт № 2257 від 08.07.18, товарно-транспортна ПЗО № 802508 від 07.07.18, акт прийомки № 2258 від 08.07.18, акт № 2258 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802501 від 07.07.18, акт прийомки № 2287 від 08.07.18, акт № 2287 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802513, акт прийомки № 2330 від 07.07.18, акт № 2330 від 07.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802644 від 09.07.18, акт прийомки № 2338 від 10.07.18, акт № 2338 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна № 100 від 09.07.18, акт прийомки № 2340 від 10.07.18, акт № 2340 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802642 від 09.07.18, акт прийомки № 2349 від 10.07.18, акт № 2349 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802643 від 09.07.18, акт прийомки № 2351 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802639 від 09.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802530 від 11.07.18, акт прийомки № 2401 від 12.07.18, акт № 2401 від 12.07.18, акт прийомки № 2409 від 12.07.18, акт № 2409 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 12.07.18, акт прийомки № 2415 від 12.07.18, акт № 2415 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802537 від 12.07.18, акт прийомки № 2417 від 12.07.18, акт № 2417 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802538 від 12.07.18, акт прийомки № 2403 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802501 від 12.07.18, акт прийомки № 2387 від 12.07.18, акт № 2387 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802559 від 11.07.18, акт прийомки № 2391 від 12.07.18, акт № 2391 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802560 від 11.07.18, акт прийомки № 2390 від 12.07.18, акт № 2390 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна № 19 від 11.11.17, акт прийомки № 2378 від 11.07.18, акт № 2378 від 11.07.18, товарно-транспортна накладна № 357 від 10.07.18, акт прийомки № 2118 від 13.07.17, акт № 2118 від 13.07.17, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802580 від 12.07.18, акт прийомки № 2419 від 13.07.18, акт № 2419 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 802579 від 12.07.18, акт прийомки № 2422 від 13.07.18, акт № 2422 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802584 від 12.07.18, акт прийомки № 2423 від 13.07.18, акт № 2423 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802590 від 12.07.18, акт прийомки № 2425 від 13.07.18, акт № 2425 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 12 від 12.07.18, акт прийомки № 2429 від 13.07.18, акт № 2429 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802586 від 12.07.18, акт прийомки № 2430 від 13.07.18, акт № 2430 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 13 від 12.07.18, акт прийомки № 2433 від 13.07.18, акт № 2433 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802588 від 13.07.17, акт № 2434 від 13.07.18, акт № 2434 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО №802593 від 12.07.18, акт прийомки № 2435 від 13.07.18, акт № 2435 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802597 від 12.07.18, акт прийомки № 2436 від 13.07.18, акт № 2436 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802587 від 12.07.18, акт прийомки № 2439 від 13.07.18, акт № 2439 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 802565 від 13.07.18, акт прийомки № 2440 від 14.07.18, акт прийомки № 2440 від 13.07.18, акт № 2440 від 14.07.18, товарно-транспортна накладна № 14 від 13.07.18, акт прийомки № 2452 від 14.07.18, акт № 2452 від 14.07.18, товарно-транспортна накладна № 49 від 13.07.18, акт прийомки № 2469 від 15.07.18, акт № 2469 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802597 від 14.07.18, акт прийомки № 2468 від 15.07.18, акт 2468 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802596 від 15.07.18, акт прийомки № 2466 від 15.07.18, акт № 2466 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО №802595 від 15.07.18, акт прийомки № 2461 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802566 від 14.07.18, акт прийомки № 2463 від 15.07.18, акт № 2463 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802599 від 14.07.18, акт прийомки № 2464 від 15.07.18, акт № 2464 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802598 від 14.07.18, акт прийомки № 2474 від 16.07.18, акт № 2474 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802539 від 15.07.18, акт прийомки № 2475 від 16.07.18, акт № 2475 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802705 від 16.07.18, акт прийомки № 2477 від 16.07.18, акт № 2477 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802550 від 16.07.18, акт прийомки № 2478 від 16.07.18, акт № 2478 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802546 від 15.07.18, акт прийомки № 2480 від 16.07.18, акт № 2480 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802703 від 16.07.18, акт прийомки № 2482 від 16.07.18, акт № 2482 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802710 від 16.07.18, акт прийомки № 2483 від 17.07.18, акт № 2483 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802709 від 16.07.18, акт прийомки № 2485 від 17.07.18, акт № 2485 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802712 від 16.07.18, акт прийомки № 2491 від 17.07.18, акт № 2491 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802723 від 17.07.18, акт прийомки № 2487 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802711 від 16.07.18, акт прийомки № 2488 від 17.07.18, акт № 2488 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 31 від 16.07.18, акт прийомки № 2489 від 17.07.18, акт № 2489 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802715 від 16.07.18, акт прийомки № 2490 від 17.07.18, акт № 2490 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802720 від 16.07.18, акт прийомки № 2494 від 17.07.18, акт № 2494 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802722 від 07.07.18, акт прийомки № 2495 від 17.07.18, акт № 2495 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802544 від 17.07.18, акт прийомки № 2496 від 17.07.17, акт № 2496 від 17.07.17, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2502 від 17.07.18, акт № 2502 від 17.07.18 товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2503 від 17.07.18, акт № 2503 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 134 від 17.07.18, акт прийомки № 2504 від 17.07.18, акт № 2504 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 189 від 17.07.18, акт прийомки № 2506 від 17.07.18, акт № 2506 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 132 від 17.07.18, акт прийомки № 2508 від 17.07.18, акт № 2508 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2509 від 18.07.18, акт № 2509 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 37 від 17.07.18, акт прийомки № 2510 від 18.07.18, акт № 2510 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802724 від 17.07.18, акт прийомки № 2514 від 18.07.18, акт № 2514 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2515 від 18.07.18, акт № 2515 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 18.07.18, акт прийомки № 2516 від 18.07.18, акт № 2516 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 400 від 18.07.18, акт прийомки № 2521 від 18.07.18, акт № 2521 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 412 від 18.07.18, акт прийомки № 2523 від 18.07.18, акт № 2523 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 624672 від 18.07.18, акт прийомки № 2524 від 19.07.18, акт № 2524 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна № 207 від 18.07.18, акт прийомки № 2526 від 18.07.18, акт № 2526 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 411 від 18.07.18, акт прийомки № 2528 від 18.07.18, акт № 2528 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 388 від 18.07.18, акт прийомки № 2532 від 19.07.18, акт № 2532 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 19.07.18, акт прийомки № 2541 від 19.07.18, акт № 2541 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна № 415 від 19.07.18, акт прийомки № 2533 від 19.07.18, акт № 2533 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 18.07.18, акт прийомки № 2548 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна № 2629 від 19.07.18, акт прийомки № 2549 від 20.07.18, акт № 2549 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 19.07.18, акт прийомки № 2550 від 20.07.18, акт № 2550 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна № 411 від 19.07.18, акт прийомки № 2565 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 22.07.18, акт прийомки № 2566 від 22.07.18, акт № 2566 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 517 від 21.07.18, акт прийомки № 2567 від 22.07.18, акт № 2567 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 513 від 21.07.18, акт прийомки № 2568 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 520 від 21.07.18, акт прийомки № 2573 від 23.07.18, акт № 2573 від 23.07.18, товарно-транспортна накладна № 526 від 23.07.18, акт прийомки № 2708 від 13.08.18, акт № 2708 від 13.08.18, товарно-транспортна накладна № 3535 від 13.08.18, акт прийомки № 2309 від 13.08.18, акт № 2309 від 13.08.18, товарно-транспортна накладна б/н від 13.08.18, акт прийомки № 2728 від 14.08.18, акт № 2728 від 14.08.18, товарно-транспортна накладна № 510 від 14.08.18, акт прийомки № 2729 від 14.08.18, акт № 2729 від 14.08.18, товарно-транспортна накладна № 506 від 14.08.18, копія контракту № 222 від 14.07.18 на 8 арк., додаток № 1 до нього, акт № 2351 від 10.07.18, акт № 2461 від 15.07.18, акт № 2487 від 17.07.18, акт № 2548 від 20.07.18;
4) речі і документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у нежитловому приміщенні на 1-му поверсі за адресою: місто Херсон, вул. Портовий Елеватор, 5, яке належить ОСОБА_11 , та перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України, а саме: 13 печаток ТОВ «Агротренд-ЛТД», «Зерноторгпорт», «Зетран», «Юг-Опт», «Юг Інвест Груп», «Стар-компани груп», «Ресурс Агро ЛТД», «Самтар Ков», «Агростандарт Юг», «ТД «Південь Опт», «Агро Пром», «Агро Пром Переробка», «Флагман ЮГ», «Інвест Дар», довідка експортера зерна № 0708/2 від 07.08.18, товаротранспортні накладні, у двох примірниках № 276 від 18.06.18, № 278 від 21.06.18, № 280 від 23.06.18, № 281 від 25.06.18, № 283 від 27.06.18, № 284 від 29.06.18, № 187 від 03.05.18, № 191 від 06.05.18, № 200 від 10.05.18, № 202 від 11.05.18, № 212 від 14.05.18, № 216 від 16.05.18, № 229 від 23.05.18, видаткова накладна № 0002776124 від 31.05.18, в двох примірниках, специфікація № 60255858 від 30.05.18, у двох примірниках, акт прийому-передачі № 2 від 31.05.18, в двох примірниках, акт прийому-передачі № 1 від 30.04.18, в двох примірниках, інформацію BUNGE 200, акт прийому-передачі № 3 від 30.06.18, в двох примірниках, видаткові накладні: № 0002821876 від 30.06.18, в двох примірниках, № 0002226394 від 15.05.17, в двох примірниках, № 0002245951 від 31.05.17, в двох примірниках, № 135 від 16.03.18, в двох примірниках, № 45 від 30.07.18, № 48 від 30.07.18, № 82 від 03.08.18, № 79 від 03.08.18, № 85 від 06.08.18, № 92 від 08.08.18, № 102 від 09.08.18, № 96 від 09.08.18, № 107 від 10.08.18, № 106 від 10.08.18, № 105 від 10.08.18, товарно-транспортні накладні бланки, із відтиском печатки ТОВ «Зерно-Експо», на 55 арк., бланки заяви про зернову реєстрацію юридичної особи, в двох примірниках, акт № УСО-00018 здачі прийняття робіт, договір № 26-10/к від 26.07.11, в двох примірниках, договір № 44 від 13.08.18, на 2 арк., додаткова угода до контракту № V02078-D від 02.07.18, на 2 арк., рахунок-фактура № 0708 від 07.08.18, на 1 арк., платіжне доручення № 10 від 09.08.18, на 1 арк., лист № 01/09 від 09.07.18, на 1 арк., довіреність ТОВ «Зерноторг Порт», на 1 арк., договір б/н між ОСОБА_11 та ТОВ «ТД «Південь ОПТ», на 4 арк., акти № УСО - 00019, УСО - 00022, УСО - 00017, УСО -00016, документ з назвою «Зерноторгпорт», документ з назвою "Please attach as supporting…», рахунки-фактури: № 156 від 26.07.18, № 0017 від 26.07.18, № 0019 від 26.07.18, № 0018 від 26.07.18, № 0022 від 26.07.18, № 39 від 01.08.18, видаткові накладні: № 71 від 02.08.18, № 63 від 02.08.18, № 79 від 02.08.18, № 73 від 02.08.18, № 75 від 03.08.18, № 70 від 02.08.18, № 72 від 02.08.18, № 68 від 02.08.18, № 45 від 30.07.18, № 48 від 30.07.18.
Постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 від 22 серпня 2018 року речі і документи, які були вилучені під час обшуків 21 серпня 2018 року, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
22 серпня 2018 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуків, зокрема, на:
1) документи щодо фінансово-господарських правовідносин (товарно-транспортні накладні) ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЗАХІД» та ПАТ «Судноплавна компанія України», на 100 арк., документи щодо фінансово-господарських правовідносин (товарно-транспортні накладні) ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЗАХІД» та ТОВ «ТЕК «ЗЕКТЕР» для ТОВ «ОККО РІТЕЙЛ», на 123 арк., які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: місто Херсон, вул. Колодязна, 81, та належать на праві власності ОСОБА_9 і перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України;
2) документи, а саме: товарно-транспортні накладні № 015228, № 926095, № 226096, № 226097, № 226098, № 226099, № 226100, № 12АА3 080783, № 12АА3 080784, ТОВ «Злато Таврії», № 007140, № 007141, № 007142, № 007143, № 007144, № 500003, № 226095, ТОВ «Злато Таврії» 2016 рік, ТОВ «Злато Таврії» 2016 рік, заяву ПП «Стар ЮГ», акт надання послуг від 27.10.15, витяг ЄДРПОУ № 13-07/210, звіт по заробітній платі, фінансові звіти СФГ «Базис», на 8 арк., заяву на формування ключа ЕЦП № 38480687, податкові декларації від 22.08.17, 01.09.18, 27.02.18, реєстр перевезень, 21 лист формату А4, ТОВ «Чорномор», 2 листи формату А4, ТОВ «Південне», чорнові записи, на 12 арк., які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у квартирі ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить їй на праві власності, та перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України;
3) речі і документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», а саме: зерно, походження якого слідство ставить під сумнів, у кількості 2970 тонн, яке перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП»; документи щодо перевезення зернових ТОВ «ДніпроЮг ЛТД», якими є: акт прийому № 2197 від 07.07.18, акт № 2197 від 07.07.18, товарно-транспортна накладна, серія ПЗО № 802627 від 06.07.18, акт прийомки № 2250 від 08.07.18, акт № 2250 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802512 від 07.07.18, акт прийомки № 2251 від 08.07.18, акт № 2251 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802507 від 07.07.18, акт прийомки № 2252 від 08.07.18, акт № 2252 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802506 від 07.07.18, акт прийомки № 2257 від 08.07.18, акт № 2257 від 08.07.18, товарно-транспортна ПЗО № 802508 від 07.07.18, акт прийомки № 2258 від 08.07.18, акт № 2258 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802501 від 07.07.18, акт прийомки № 2287 від 08.07.18, акт № 2287 від 08.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802513, акт прийомки № 2330 від 07.07.18, акт № 2330 від 07.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802644 від 09.07.18, акт прийомки № 2338 від 10.07.18, акт № 2338 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна № 100 від 09.07.18, акт прийомки № 2340 від 10.07.18, акт № 2340 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802642 від 09.07.18, акт прийомки № 2349 від 10.07.18, акт № 2349 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802643 від 09.07.18, акт прийомки № 2351 від 10.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802639 від 09.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802530 від 11.07.18, акт прийомки № 2401 від 12.07.18, акт № 2401 від 12.07.18, акт прийомки № 2409 від 12.07.18, акт № 2409 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 12.07.18, акт прийомки № 2415 від 12.07.18, акт № 2415 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802537 від 12.07.18, акт прийомки № 2417 від 12.07.18, акт № 2417 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802538 від 12.07.18, акт прийомки № 2403 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802501 від 12.07.18, акт прийомки № 2387 від 12.07.18, акт № 2387 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802559 від 11.07.18, акт прийомки № 2391 від 12.07.18, акт № 2391 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802560 від 11.07.18, акт прийомки № 2390 від 12.07.18, акт № 2390 від 12.07.18, товарно-транспортна накладна № 19 від 11.11.17, акт прийомки № 2378 від 11.07.18, акт № 2378 від 11.07.18, товарно-транспортна накладна № 357 від 10.07.18, акт прийомки № 2118 від 13.07.17, акт № 2118 від 13.07.17, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802580 від 12.07.18, акт прийомки № 2419 від 13.07.18, акт № 2419 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 802579 від 12.07.18, акт прийомки № 2422 від 13.07.18, акт № 2422 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802584 від 12.07.18, акт прийомки № 2423 від 13.07.18, акт № 2423 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802590 від 12.07.18, акт прийомки № 2425 від 13.07.18, акт № 2425 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 12 від 12.07.18, акт прийомки № 2429 від 13.07.18, акт № 2429 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802586 від 12.07.18, акт прийомки № 2430 від 13.07.18, акт № 2430 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 13 від 12.07.18, акт прийомки № 2433 від 13.07.18, акт № 2433 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802588 від 13.07.17, акт № 2434 від 13.07.18, акт № 2434 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО №802593 від 12.07.18, акт прийомки № 2435 від 13.07.18, акт № 2435 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802597 від 12.07.18, акт прийомки № 2436 від 13.07.18, акт № 2436 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802587 від 12.07.18, акт прийомки № 2439 від 13.07.18, акт № 2439 від 13.07.18, товарно-транспортна накладна № 802565 від 13.07.18, акт прийомки № 2440 від 14.07.18, акт прийомки № 2440 від 13.07.18, акт № 2440 від 14.07.18, товарно-транспортна накладна № 14 від 13.07.18, акт прийомки № 2452 від 14.07.18, акт № 2452 від 14.07.18, товарно-транспортна накладна № 49 від 13.07.18, акт прийомки № 2469 від 15.07.18, акт № 2469 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802597 від 14.07.18, акт прийомки № 2468 від 15.07.18, акт 2468 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802596 від 15.07.18, акт прийомки № 2466 від 15.07.18, акт № 2466 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО №802595 від 15.07.18, акт прийомки № 2461 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802566 від 14.07.18, акт прийомки № 2463 від 15.07.18, акт № 2463 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802599 від 14.07.18, акт прийомки № 2464 від 15.07.18, акт № 2464 від 15.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802598 від 14.07.18, акт прийомки № 2474 від 16.07.18, акт № 2474 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802539 від 15.07.18, акт прийомки № 2475 від 16.07.18, акт № 2475 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802705 від 16.07.18, акт прийомки № 2477 від 16.07.18, акт № 2477 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802550 від 16.07.18, акт прийомки № 2478 від 16.07.18, акт № 2478 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802546 від 15.07.18, акт прийомки № 2480 від 16.07.18, акт № 2480 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802703 від 16.07.18, акт прийомки № 2482 від 16.07.18, акт № 2482 від 16.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802710 від 16.07.18, акт прийомки № 2483 від 17.07.18, акт № 2483 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802709 від 16.07.18, акт прийомки № 2485 від 17.07.18, акт № 2485 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802712 від 16.07.18, акт прийомки № 2491 від 17.07.18, акт № 2491 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802723 від 17.07.18, акт прийомки № 2487 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802711 від 16.07.18, акт прийомки № 2488 від 17.07.18, акт № 2488 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 31 від 16.07.18, акт прийомки № 2489 від 17.07.18, акт № 2489 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802715 від 16.07.18, акт прийомки № 2490 від 17.07.18, акт № 2490 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802720 від 16.07.18, акт прийомки № 2494 від 17.07.18, акт № 2494 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802722 від 07.07.18, акт прийомки № 2495 від 17.07.18, акт № 2495 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802544 від 17.07.18, акт прийомки № 2496 від 17.07.17, акт № 2496 від 17.07.17, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2502 від 17.07.18, акт № 2502 від 17.07.18 товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2503 від 17.07.18, акт № 2503 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 134 від 17.07.18, акт прийомки № 2504 від 17.07.18, акт № 2504 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 189 від 17.07.18, акт прийомки № 2506 від 17.07.18, акт № 2506 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна № 132 від 17.07.18, акт прийомки № 2508 від 17.07.18, акт № 2508 від 17.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2509 від 18.07.18, акт № 2509 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 37 від 17.07.18, акт прийомки № 2510 від 18.07.18, акт № 2510 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна ПЗО № 802724 від 17.07.18, акт прийомки № 2514 від 18.07.18, акт № 2514 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 17.07.18, акт прийомки № 2515 від 18.07.18, акт № 2515 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 18.07.18, акт прийомки № 2516 від 18.07.18, акт № 2516 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 400 від 18.07.18, акт прийомки № 2521 від 18.07.18, акт № 2521 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 412 від 18.07.18, акт прийомки № 2523 від 18.07.18, акт № 2523 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 624672 від 18.07.18, акт прийомки № 2524 від 19.07.18, акт № 2524 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна № 207 від 18.07.18, акт прийомки № 2526 від 18.07.18, акт № 2526 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 411 від 18.07.18, акт прийомки № 2528 від 18.07.18, акт № 2528 від 18.07.18, товарно-транспортна накладна № 388 від 18.07.18, акт прийомки № 2532 від 19.07.18, акт № 2532 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 19.07.18, акт прийомки № 2541 від 19.07.18, акт № 2541 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна № 415 від 19.07.18, акт прийомки № 2533 від 19.07.18, акт № 2533 від 19.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 18.07.18, акт прийомки № 2548 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна № 2629 від 19.07.18, акт прийомки № 2549 від 20.07.18, акт № 2549 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 19.07.18, акт прийомки № 2550 від 20.07.18, акт № 2550 від 20.07.18, товарно-транспортна накладна № 411 від 19.07.18, акт прийомки № 2565 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна б/н від 22.07.18, акт прийомки № 2566 від 22.07.18, акт № 2566 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 517 від 21.07.18, акт прийомки № 2567 від 22.07.18, акт № 2567 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 513 від 21.07.18, акт прийомки № 2568 від 22.07.18, товарно-транспортна накладна № 520 від 21.07.18, акт прийомки № 2573 від 23.07.18, акт № 2573 від 23.07.18, товарно-транспортна накладна № 526 від 23.07.18, акт прийомки № 2708 від 13.08.18, акт № 2708 від 13.08.18, товарно-транспортна накладна № 3535 від 13.08.18, акт прийомки № 2309 від 13.08.18, акт № 2309 від 13.08.18, товарно-транспортна накладна б/н від 13.08.18, акт прийомки № 2728 від 14.08.18, акт № 2728 від 14.08.18, товарно-транспортна накладна № 510 від 14.08.18, акт прийомки № 2729 від 14.08.18, акт № 2729 від 14.08.18, товарно-транспортна накладна № 506 від 14.08.18, копія контракту № 222 від 14.07.18 на 8 арк., додаток № 1 до нього, акт № 2351 від 10.07.18, акт № 2461 від 15.07.18, акт № 2487 від 17.07.18, акт № 2548 від 20.07.18;
4) речі і документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 липня 2018 року у нежитловому приміщенні на 1-му поверсі за адресою: місто Херсон, вул. Портовий Елеватор, 5, яке належить ОСОБА_11 , та перебувають на зберіганні у Генеральній прокуратурі України, а саме на: 13 печаток ТОВ «Агротренд-ЛТД», «Зерноторгпорт», «Зетран», «Юг-Опт», «Юг Інвест Груп», «Стар-компани груп», «Ресурс Агро ЛТД», «Самтар Ков», «Агростандарт Юг», «ТД «Південь Опт», «Агро Пром», «Агро Пром Переробка», «Флагман ЮГ», «Інвест Дар», довідку експортера зерна № 0708/2 від 07.08.18, товаротранспортні накладні, у двох примірниках № 276 від 18.06.18, № 278 від 21.06.18, № 280 від 23.06.18, № 281 від 25.06.18, № 283 від 27.06.18, № 284 від 29.06.18, № 187 від 03.05.18, № 191 від 06.05.18, № 200 від 10.05.18, № 202 від 11.05.18, № 212 від 14.05.18, № 216 від 16.05.18, № 229 від 23.05.18, видаткову накладну № 0002776124 від 31.05.18, в двох примірниках, специфікацію № 60255858 від 30.05.18, у двох примірниках, акт прийому-передачі № 2 від 31.05.18, в двох примірниках, акт прийому-передачі № 1 від 30.04.18, в двох примірниках, інформацію BUNGE 200, акт прийому-передачі № 3 від 30.06.18, в двох примірниках, видаткові накладні: № 0002821876 від 30.06.18, в двох примірниках, № 0002226394 від 15.05.17, в двох примірниках, № 0002245951 від 31.05.17, в двох примірниках, № 135 від 16.03.18, в двох примірниках, № 45 від 30.07.18, № 48 від 30.07.18, № 82 від 03.08.18, № 79 від 03.08.18, № 85 від 06.08.18, № 92 від 08.08.18, № 102 від 09.08.18, № 96 від 09.08.18, № 107 від 10.08.18, № 106 від 10.08.18, № 105 від 10.08.18, товарно-транспортні накладні бланки, із відтиском печатки ТОВ «Зерно-Експо», на 55 арк., бланки заяви про зернову реєстрацію юридичної особи, в двох примірниках, акт № УСО-00018 здачі прийняття робіт, договір № 26-10/к від 26.07.11, в двох примірниках, договір № 44 від 13.08.18, на 2 арк., додаткову угоду до контракту № V02078-D від 02.07.18, на 2 арк., рахунок-фактуру № 0708 від 07.08.18, на 1 арк., платіжне доручення № 10 від 09.08.18, на 1 арк., лист № 01/09 від 09.07.18, на 1 арк., довіреність ТОВ «Зерноторг Порт», на 1 арк., договір б/н між ОСОБА_11 та ТОВ «ТД «Південь ОПТ», на 4 арк., акти № УСО - 00019, УСО - 00022, УСО - 00017, УСО -00016, документ з назвою «Зерноторгпорт», документ з назвою "Please attach as supporting…», рахунки-фактури: № 156 від 26.07.18, № 0017 від 26.07.18, № 0019 від 26.07.18, № 0018 від 26.07.18, № 0022 від 26.07.18, № 39 від 01.08.18, видаткові накладні: № 71 від 02.08.18, № 63 від 02.08.18, № 79 від 02.08.18, № 73 від 02.08.18, № 75 від 03.08.18, № 70 від 02.08.18, № 72 від 02.08.18, № 68 від 02.08.18, № 45 від 30.07.18, № 48 від 30.07.18, а також про заборону ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися і користуватися будь-яким чином зерном, зазначеним у п. 3, у кількості 2970 тонн, яке перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП» відповідно до протоколу обшуку від 21 серпня 2018 року.
Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуків, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
27 серпня 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання прокурора було задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена представником Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC ОСОБА_7 в частині накладення арешту на зерно у кількості 2970 тонн,яке було передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП», а також в частині заборони ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися і користуватися будь-яким чином зазначеним зерном, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо іншого майна, яке було вилучене 21 серпня 2018 року під час обшуків і на яке також було накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи зазначене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000004153, в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», а саме на зерно у кількості 2970 тонн, яке перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП», із забороною ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином зазначеним зерном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», а саме на зерно у кількості 2970 тонн, що перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП», із забороною ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином зазначеним зерном, з огляду на те, що зерно, на яке ставиться питання накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину, а також може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто це зерно у вказаній кількості відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.
Зокрема, вказуючи у клопотанні, що зерно у кількості 2970 тонн, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», є речовим доказом у кримінальному провадженні,прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
Між тим, прокурор не привів у клопотанні та не надав жодного належного і допустимого доказу, що це зерно дійсно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні. Крім того, визнаючи дане зерно у постанові від 22 серпня 2018 року речовим доказом у кримінальному провадженні, прокурор так і не вказав, якому із критеріїв ст. 98 КПК України воно відповідає, а це свідчить, що орган досудового розслідування виніс зазначену постанову формально, не визначившись, яке саме значення може мати вказане зерно для даного кримінального провадження. Тому колегія суддів вважає, що постанова органу досудового розслідування про визнання зерна у кількості 2970 тонн, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», речовим доказом у кримінальному провадженні є нікчемним процесуальним документом, у зв'язку з чим арешт на це зерно з метою забезпечення його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні не може бути накладений.
В свою чергу, що стосується визначеної слідчим суддею підстави для накладення арешту на вищезазначене зерно, зокрема, що це зерно є предметом кримінального правопорушення, то така підстава в даному випадку не може бути застосована, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, предметом яких за викладених у клопотанні обставин зазначене зерно не виступає, а тому воно не є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
Що ж стосується посилання прокурора у клопотанні і слідчого судді в оскаржуваній ухвалі, що походження зерна слідство обґрунтовано ставить під сумнів, то сам по собі такий факт свідчить про неможливість арештувати майно, стосовно якого існує лише припущення його придбання незаконним шляхом.
Крім того, колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя, застосовуючи у кожному конкретному кримінальному провадженні вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Так, при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Також наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення, у зв'язку з чим прийшов до помилкового висновку про можливість за викладених обставин накласти арешт на зерно у кількості 2970 тонн, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», причому, з будь-якою метою, передбаченою ч. 2 ст. 170 КПК України.
До того ж, як пояснив в засіданні суду апеляційної інстанції представник Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC ОСОБА_7 , зерно у кількості 2970 тонн, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», належить Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC на законних підставах, що підтверджується Контрактом № СТR18125 від 06 липня 2018 року, додатковою угодою № 1 до Контракту № СТR18125 від 11 липня 2018 року, Контрактом № СТR18130 від 11 липня 2018 року, додатковою угодою № 1 до Контракту № СТR18130 від 11 липня 2018 року, Контрактом № СТR18135 від 13 липня 2018 року, Контрактом № СТR18139 від 16 липня 2018 року, Контрактом № СТR18143 від 17 липня 2018 року, Контрактом № СТR18148 від 20 липня 2018 року, додатковими угодами № 1 та № 2 до Контракту № СТR18148 від 23 липня 2019 року і відповідно від 29 липня 2018 року, укладеними між PASTEL TRADE SP.ZО.О. та MILLCORP GRAIN TRADING DMCC, інвойсами, актами, а також підтвердженнями оплати товару SWIFT.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ'єктивність судового розгляду в частині, що стосується арешту зерна у кількості 2970 тонн, вилученого 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC ОСОБА_7 частковому задоволенню, тобто тільки в частині відмови у накладенні арешту на це зерно,з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», а саме на зерно, походження якого слідство обґрунтовано ставить під сумнів, у кількості 2970 тонн, що перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП» відповідно до протоколу обшуку від 21 серпня 2018 року, із забороною ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином зазначеним зерном, як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах Компанії MILLCORP GRAIN TRADING DMCC задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 серпня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено 21 серпня 2018 року під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», а саме на зерно, походження якого слідство обґрунтовано ставить під сумнів, у кількості 2970 тонн, яке перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП», із забороною ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином зазначеним зерном, вилученим відповідно до протоколу обшуку від 21 серпня 2018 року, -скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно, яке, відповідно до протоколу обшуку від 21 серпня 2018 року, було вилучено того ж числа під час обшуку в приміщеннях ПрАТ «Херсонський КХП», а саме на зерно, походження якого слідство обґрунтовано ставить під сумнів, у кількості 2970 тонн, яке перебуває у володінні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Херсонський КХП», із забороною ПрАТ «Херсонський КХП» та іншим фізичним і юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином зазначеним зерном, вилученим відповідно до протоколу обшуку від 21 серпня 2018 року, - відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
__________________ _____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4