Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/1591/19
21 лютого 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 1201925000000008 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.303 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий ВРЗЗКС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеним в кримінальному провадженні № 1201925000000008 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.303 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що 11.01.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали від працівників ВБЗПТЛ ГУНП в Черкаській області з приводу того, що група невстановлених осіб на території Черкаської області причетна до сутенерства вчиненого відносно неповнолітніх осіб.
В ході проведення оперативно - технічних заходів співробітниками ВБЗПТЛ ГУНП в Черкаській області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, причетна група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у своїй діяльності для отримання грошових коштів, здобутих шляхом вчинення сутенерства, використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рух грошових коштів по них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати іншим способом ці дані неможливо.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рух грошових коштів по них, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , надати відомості про:
-повні анкетні дані, фотографія, копія документів, фінансовий номер власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 згідно з ЄКБ;
-копію документів які підписувалися та укладалися з утримувачем карток при оформленні інших карток та рахунків;
-розширену виписку про рух коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.09.2018 до 18.02.2019;
-фото та відеозаписи з банкоматів та відділень банків відповідно до виписки про рух коштів;
-ІР - адреси обладнання за допомогою якого здійснювалась авторизація та здійснення операцій в системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаній картці;
За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та заступника начальника ВБЗПТЛ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1