Справа № 373/2181/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 лютого 2019 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , cекретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав-Хмельницький клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018110240000737 від 17.11.2018,-
встановив:
17.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що 08.11.2018 та 09.11.2018 керівник фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відповідно до договору поставки мінеральних добрив №7068 від 08.11.2018 та сертифікацій №1, №2 до договору про поставку №7068, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 906399 грн. 64 коп., але замовлений товар селітру аміачну 34,4% ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримав.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 12018110240000737.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.11.2018 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та запропонував придбати аміачну селітру за ціною 10300 грн. за одну тонну, на що він погодився. ОСОБА_5 за придбання аміачної селітри були перераховані кошти в розмірі 906399 грн. 64 коп. 12.11.2018 на його телефонний номер зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що селітра є неякісною. Після даного дзвінка він зателефонував до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що відмовляється купувати селітру аміачну та вимагав повернення перерахованих коштів. 13.11.2018. він направив на електронну адресу лист на повернення коштів, кошти йому на даний час повернуті не були.
Ухвалою слідчого судді від 30.11.2018 було надано тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
04.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді було отримано інформацію, відповідно до якої кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), 13.11.2018 були перераховані на поповнення корпоративної картки рахунку № НОМЕР_4 .
13.12.2018 слідчим суддею Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до корпоративної картки рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
22.12.2018 на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді було отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що кошти з корпоративної картки рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 13.11.2018 були зняті у зазначені дні та час у шести різних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відеозаписів із камер відеоспостереження, які містяться у шести відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вищезазначена особа зняла кошти, отримані злочинним шляхом. Дана інформація в сукупності з іншими речами та документами може слугувати як беззаперечний доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, заслухавши пояснення слідчого, яким доведено наявність підстав, визначених в ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160,163, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_4 або за його дорученням працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: до відеозаписів із камер відеоспостереження, які містяться:
- у Київському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) в період часу із 12 год. 40 хв. по 12 год. 55 хв. 13.11.2018;
- у Київському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) в період часу з 13 год.00 хв. по 13 год. 20 хв. 13.11.2018;
- у Київському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5 ( АДРЕСА_3 ) в період часу з 14 год. 05 хв. по 14 год. 25 хв. 13.11.2018;
- у Київському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_4 ) в період часу із 14 год. 50 хв. по 15 год. 10 хв. 13.11.2018;
- у Київському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_5 ) в період часу із 15 год. 40 хв. по 16 год. 00 хв. 13.11.2018;
- у Київському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_6 ) в період часу із 17 год. 00 хв. по 17 год. 220 хв. 13.11.2018,
яку надати на цифровому носії, з метою перегляду та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Зобов'язати службових осіб Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 12 надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_4 або за його дорученням працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації - з можливістю її вилучення.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали: до 10 березня 2019 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 12 .
Ухвала оскарженню не підлягає відповідно до ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1