Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/1250/19
15.02.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017150030004550 про проведення експертизи,-
13.02.2019 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017150030004550, звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи.
Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження підозрювані, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП 42490869, під приводом купівлі - продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки в особливо-великому розмірі на загальну суму 2 602 144,1 грн. У зв'язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідні спеціальні пізнання в області економіки та бухгалтерії, тому виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про уточнення суми збитків - 2 602 204,6 грн.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017150030004550, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вищевказані особи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП 42490869, під приводом купівлі - продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки в особливо-великому розмірі на загальну суму 2 602 204,6 грн.
З метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні підтвердження оплати грошових коштів, їх суми, подальший рух грошових коштів.
Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадження № 12017150030004550 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Військова, 2-А.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
1.Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП 42490869, часткова оплата грошових коштів потерпілими: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_59 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , за попереднім договором та договором-дорученням транспортного засобу на загальну суму 2 602 204,6 грн.
2.Якщо оплата грошових коштів документально підтверджується, то в яких сумах, окремо по кожному потерпілому і напрямках витрачення грошових коштів?
3.Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП 42490869, факт здійснення господарських операцій з потерпілими: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_59 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , за попереднім договором та договором-дорученням щодо часткової оплати транспортного засобу на загальну суму 2 602 204,6 грн., з вересня 2017 по жовтень 2018:
-Поставка транспортних засобів з вересня 2017 по жовтень 2018 та їх зберігання?
-Покупка транспортних засобів з метою продажу з вересня 2017 по жовтень 2018 та їх зберігання?
4.Який подальший рух грошових коштів, сплачених потерпілими: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_59 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , підприємствам ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП 42490869, за транспортні засоби?
5.Чи завдано матеріальних збитків потерпілим, якщо так, то яким чином, в яких розмірах (з урахуванням первинних бухгалтерських документів, свідчень свідків, та інших матеріалів кримінального провадження)?
За необхідності надати експерту право на ознайомлення зі всіма матеріалами кримінального провадження №12017150030004550.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_68 , право розглядати та приймати відповідні рішення за клопотаннями експерта, в тому числі надавати додаткові матеріали за необхідності.
Для дослідження експерту надати:
Матеріали кримінального провадження №12017150030004550 від 21.11.2017 у 17-ти томах:
-Том 1 на 409 арк.;
-Том 2 на 404 арк.;
-Том 3 на 397 арк.;
-Том 4 на 296 арк.;
-Том 5 на 372 арк.;
-Том 6 на 254 арк.;
-Том 7 на 309 арк.;
-Том 8 на 311 арк.;
-Том 9 на 258 арк.;
-Том 10 на 373 арк.;
-Том 11 на 221 арк.;
-Том 12 на 346 арк.;
-Том 13 на 504 арк.;
-Том 14 на 376 арк.;
-Том 15 на 398 арк.;
-Том 16 на 476 арк.;
-Том 17 на 387 арк., які прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою СУ ГУНП в Миколаївській області «Для пакетів» №24.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1