Справа № 481/244/19
Провадж.№ 1-кс/481/53/2019
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
19 лютого 2019 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150270000048 від 04.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України,
встановив:
старший слідчий СВ Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 04 лютого 2019 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася представник Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що у період з 23.04.2018 року по 13.12.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти в сумі 47691,28 гривень, на підставі чого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019150270000048 від 04.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України. У зв'язку з цим, слідчий ОСОБА_3 просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначає, що здобути вищевказані відомості можливо лише у вказаній установі, встановлення та вилучення оригіналів останніх надасть можливість отримати докази про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, та для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила таке задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення та зняття їх копій, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зазначила, що доступ до документів, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки такі є необхідними для отримання доказів про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, та для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 04.02.2019 із заявою звернулась філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період з 23.04.2018 по 13.12.2018 ОСОБА_5 перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване на АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 року за №12019150270000048за ч.1 ст. 191 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою отримання доказів про причетність провідного економіста ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи на іншій від ухвали слідчого судді підставі не представляється можливим.
Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з №12019150270000048 від 04.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозвіл до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги статтей 132, 159, 163 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
постановив:
клопотання ст. слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150270000048 від 04.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до банківських документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?юридичної справи по рахункам відкритим в філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України ( оригінали заяв про приєднання ДКБО до договорів комплексного обслуговування, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі) по наступним клієнтам: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
?оригінали наказів про прийняття на роботу ОСОБА_5 , переміщення по роботі ОСОБА_5 , звільнення з роботи ОСОБА_5 , заяв ОСОБА_5 про прийняття на роботу, посадові інструкції провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_5 , особисту справу на ОСОБА_5 , договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , висновки та звіти службового розслідування з усіма додатками, проведені щодо роботи провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_5 ;
?рух коштів як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, по наступним рахункам:
- НОМЕР_3 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_4 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_5 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_6 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_7 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_17
- НОМЕР_8 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_9 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_21 ;
- НОМЕР_10 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_11 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_12 відкритого та персоналізовано на ім'я ОСОБА_19 ;
?до інформації, яка міститься у електронній системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до інформації, яка міститься у програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »по операціям проведені по наступних клієнтів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за період часу з моменту відкриття по теперішній час; за період часу з дати відкриття по теперішній час;
? Платіжні картки які були вилученні з робочого місця ОСОБА_5 по наступним клієнтам:
- № НОМЕР_13 по рахунку НОМЕР_3 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_11 ;
- № НОМЕР_14 по рахунку НОМЕР_4 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_9 ;
- № НОМЕР_15 по рахунку НОМЕР_5 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_10 ;
- № НОМЕР_16 по рахунку НОМЕР_6 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_18 ;
- № НОМЕР_17 по рахунку НОМЕР_7 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_17
- № НОМЕР_18 по рахунку НОМЕР_8 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_12 ;
- № НОМЕР_19 по рахунку НОМЕР_9 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_21 ;
- № НОМЕР_20 по рахунку НОМЕР_10 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_13 ;
- № НОМЕР_21 по рахунку НОМЕР_11 відкритого та персоналізованого на ім'я ОСОБА_16 ;
-№ НОМЕР_22 по рахунку НОМЕР_12 відкритого та персоналізовано на ім'я ОСОБА_19 ;
?висновок службового розслідування від 16.01.2019 з додатками до нього.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1