Справа № 487/799/19
Провадження № 1-кс/487/891/19
14.02.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12019150030000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
31.01.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12019150030000401, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів та копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12015150000000088 від 21.04.2015. Тобто, можливість вилучити їх у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , каб. №5
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
30.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150030000401 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України внесені відомості про те, що ОСОБА_7 , будучи на посаді в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання умов договору № 123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 по зняттю лляльних вод з суден закордонного плавання для МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.11.2014 по 31.12.2014, заволодів грошовими коштами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 272538,00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження №12015150000000088 від 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України, виявлено факт того, що ОСОБА_7 , будучи на посаді в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання умов договору №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 по зняттю лляльних вод з суден закордонного плавання для МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 01.11.2014 по 31.12.2014, заволодів грошовими коштами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 272538,00 гривень.
Отже в матеріалах кримінального провадження №12015150000000088 від 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України наявні документи та копії документів, які можливо використати в якості доказів для підтвердження протиправних дій ОСОБА_7 .
У зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій та оригіналів матеріалів кримінального провадження №12015150000000088.
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.
За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12015150000000088 від 21.04.2015, яке перебуває у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме:
Копій:
-Витяг з ЄРДР №12015150000000088 від 21.04.2015;
-Документи, які стали підставою для внесення до ЄРДР (заяви, повідомлення, рапорти);
-Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Копії приймально-здавальних актів;
-Копія службової записки відділу внутрішньої безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.11.2017;
-Копія рапорту з обґрунтування виробничої потреби та вибору контрагента за процедурою моніторингу від 17.04.2014 з додатками;
-Акт огляду подорожніх листів за 2014 рік;
-Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 18.07.2018;
-Ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.07.2018;
-Протокол тимчасового доступу до документів від 02.08.2018;
-Матеріальні перепустки за період 01.11.2014 по 31.12.2014;
-Доручення про проведення слідчих (розшукових) заходів від 26.11.2018;
-Відповідь на доручення від 17.12.2018;
-Запит до МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.12.2018;
-Відповідь МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.12.2018;
-Копія витягу з паспорту акваторії порту Миколаїв зі схемою;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.12.2018;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 06.12.2018;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 07.12.2018;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 07.12.2018;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 06.12.2018;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 07.12.2018;
-Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 22.11.2018;
-Ухвала про тимчасовий доступ від 23.11.2018;
-Протокол тимчасового доступу від 11.12.2018 до матеріалів кримінального провадження №12018150030001205;
Оригіналів:
-Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.12.2018;
-Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 11.12.2018;
-Висновок експерта №560 від 11.01.2019 судової почеркознавчої експертизи;
-Акти надання послуг за період з 01.11.2014 по 31.12.2014;
Копій:
-Вимога до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.01.2019;
-Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.01.2019;
-Вимога до МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.01.2019;
-Відповідь МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.01.2019;
-Копія договору №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014;
-Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.01.2019;
-Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 15.01.2019;
-Висновок експерта №1 від 29.01.2019 за результатами економічної експертизи.
Ухвала дійсна до 14.03.2018 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1