Справа № 197/80/19
Провадження № 1-кс/197/75/19
15 лютого 2019 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041710000234 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , звернувся до суду з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що службові особи ПП « ОСОБА_7 » при проведенні робіт на підставі укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 договору № 14 від 10.05.2017 по поточному ремонту автодороги по вул. Степова в с. Свистунове Широківського району Дніпропетровської області, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт.
В обґрунтування клопотання посилається на те, щоу відповідності до даних Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 ціна робіт за вищезазначеним договором становила 199 909, 45 грн. з ПДВ.
Згідно даних Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано в 2017 році на адресу ПП « ОСОБА_7 » бюджетні кошти за виконання вказаних робіт на загальну суму 199 909, 45 грн, тобто в повному обсязі.
Під час виїзду на зазначений об'єкт та допиту в якості свідків - заявника ОСОБА_8 та осіб, які проживають по АДРЕСА_1 , встановлено, що роботи по поточному ремонту дороги по вул. Степова в с. Свистунове, виконані не якісно, майже по всій поверхні мається не утрамбована підсипка промислового шлаку, наявні утворення скупчення води після опадів.
На теперішній час є підстави вважати, що поточний ремонт дороги по вул. Степова в с. Свистунове Широківського району Дніпропетровської області здійснено з порушенням будівельних норм.
У зв'язку з вищевикладеним, для встановлення наявності або відсутності збитків, які могли бути завдані бюджету виникла необхідність отримати оригінали документів, що знаходяться у віданні ПП « ОСОБА_7 », які відображають придбання та якість матеріалів, що використовувались при виконанні робіт по поточному ремонту дороги по вул. Степова в с. Свистунове Широківського району Дніпропетровської області, у відповідності до договору №14 від 10.05.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також статуту ПП « ОСОБА_7 » та проектної документації.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , так як саме останні закуповували будівельні матеріали за які сплачували грошові кошти зі свого рахунку, виконували роботи по поточному ремонту дороги по АДРЕСА_1 у відповідності до договору, до яких залучали працівників, про що складали відомості щодо фактично задіяних працівників та затрачений час на виконання робіт. Крім того, документація, що підтверджує якість залучених будівельних матеріалів необхідні ПП « ОСОБА_7 » під час звіту замовнику при здачі виконаних робіт по ремонту дороги. Тому з повною впевненістю можна стверджувати, що саме ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є тримачем вказаних документів.
Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв'язку з необхідністю призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, яку неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.
В клопотанні слідчий просить проводити його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В клопотанні обґрунтовується загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглядається у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018041710000234 від 22.11.2017 року, копією договору №14 від 10.05.2017 року, даними з Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 про перерахування грошових коштів за договором, протоколом огляду місця події від 06.02.2019 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , рапортами та іншими матеріалами справи.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з пп. 5.1.3 п.5.1 глави 5 розділу ІІ Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Таким чином, вилучення документів необхідно для досягнення мети доступу.
Оскільки договори виконані, оплата проведена, тому вилучення оригіналів документів не може зупинити роботу підприємства.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено, що документи, які необхідно витребувати, знаходяться у володінні та розпорядженні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, наявність підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме оригінали документів:
-документи, що відображають придбання та якість матеріалів, які використовувались при виконанні робіт з поточного ремонту дороги по вул. Степова в с. Свистунове Широківського району Дніпропетровської області, за договором №14 від 10.05.2017, які використовувались при виконанні робіт по ремонту вказаної дороги, а саме: договори про придбання ТМЦ, додатки до договорів, сертифікати якості на продукцію або паспорти якості, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції, а також документи в яких зазначено перелік персоналу (робітників), задіяних для виконання робіт з поточного ремонту дороги по вул. Степова в с. Свистунове Широківського району Дніпропетровської області, затрачений час на роботу та оплату труда вказаних робітників за виконану роботу.
Зобов'язати посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » надати групі слідчих слідчого відділу Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- статуту ПП « ОСОБА_7 » та проектної документації з виконання робіт з поточного ремонту дороги по вул. Степова в с. Свистунове Широківського району Дніпропетровської області, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні розміщеному за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому носії.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1