ЄУН193/76/19
Провадження №1-кс/193/79/19
18 лютого 2019 року смт.Софіївка
Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018040580000549 від 26.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018040580000549 від 26.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 26.12.2018 до Софіївського ВП звернувся ОСОБА_4 , про те що 26.11.2018 він в мережі інтернет на сайті "Megaline - 7708" побачив об'яву про продаж телевізору Самсунг - UE43NU7192 за ціною 10520, та звернувся по контактному телефону вказаному на даному сайті НОМЕР_1 , і порозмовлявши з особою який представився ОСОБА_5 який в розмові сказав, що " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаний телевізор буде пересланий на адресу місця проживання, та запевнив, що якщо розрахуватися того дня буде скидка 500 грн. Потім заявник ОСОБА_4 погодився і цього ж дня перерахував кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 10111 грн., але до теперішнього часу телевізор не прибув.
В ході досудового розслідування було встановлено - що 26.11.2018 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в мережі інтернет на сайті "Megaline - 7708" побачив об'яву про продаж телевізору Самсунг - UE43NU7192 за ціною 10520, та звернувся по контактному телефону вказаному на даному сайті НОМЕР_1 , і порозмовлявши з особою який представився ОСОБА_5 який в розмові сказав, що " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаний телевізор буде пересланий на адресу місця проживання, та запевнив, що якщо розрахуватися того дня буде скидка 500 грн. Потім ОСОБА_4 погодився і цього ж дня перерахував кошти із своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 невідомої досудовому розслідування особі, кошти в сумі 10111 грн.
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника, із фото матеріалами власника і адресою його проживання(реєстрації)) по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, за період часу з 24:00 години 25.11.2018 року до 24:00 години 14.02.2019 року так як в інший спосіб не можливо встановити злочинця. Також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить заявнику ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 24:00 години 25.11.2018 року до 24:00 години 14.02.2019 року так як в інший спосіб не можливо встановити злочинця.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація, яка міститься у вищезгаданих документах, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018040580000549 від 26.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018040580000549 від 26.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на доступ до документів з подальшим вилученням в паперовому вигляді та на електронному носії, що містить банківську таємницю, а саме:
- інформації щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку і місця проведення операцій) по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, за період часу з 24:00 години 25.11.2018 року до 24:00 години 14.02.2019 року, та вказати місця знаходження банкоматів в яких саме були зняті кошти з вказанням фото особи яка проводила операції, та прошу надати інформацію про власника даного карткового рахунку, із фото матеріалами та копіями документів на відкриття карткового рахунку, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.
- інформації щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить заявнику ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , за період часу з 24:00 години 25.11.2018 року до 24:00 години 14.02.2019 року, , яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.
Проведення даної слідчої дії прошу доручити працівникам Софіївського ВП ЖВП ГУНП В Дніпропетровській області: старшому групи слідчих: слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам групи слідчих: заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , та членам слідчо-оперативної групи, а саме: оперуповноваженому СКП Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Софіївського відділення поліції ЖВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 березня 2019 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1