Справа № 686/4253/19
14 лютого 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010003764,
14.02.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.03.2018 року року невстановлена особа використала завідомо підроблений документ для отримання права власності на технічне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
Дане кримінальне правопорушення 08.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010003764, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30 березня 2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. у цокольному поверсі 70-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_3 , на підставі довідки №219 від 15.12.2014 виданої Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ОСОБА_5 .
12 червня 2018 року під час ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_4 , добровільно видано для вилучення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7 від 12.12.2014 та Додаток №1 до Договору№7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.12.2014 року.
Висновком експерта №2.1-0128:18 від 04.07.2018 року встановлено, що підписи у вищевказаному договорі та в додатках до нього виконані рельєфним кліше і являються факсимільним підписом.
13 серпня 2018 року ОСОБА_6 долучено до матеріалів кримінального провадження кліше з факсимільним підписом, яке він використовував під час своєї діяльності на посаді голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Висновком експерта №2.1-0168:18 від 27.08.2018 встановлено, що в договорі №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.12.2014 та Додатку №1 до Договору №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.12.2014 року нанесено не кліше факсимільного підпису ОСОБА_6 , яке надано для порівняння, а за допомогою іншого кліше.
22.01.2015 року під час загальних зборів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про припинення житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,як юридичної особи шляхом його ліквідації у добровільному порядку.
Згідно ІТС Податковий блок станом на 11.02.2019 житлово-будівельним ІНФОРМАЦІЯ_6 »в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті були наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 19.04.2013, закритий 25.04.2014; № НОМЕР_4 , валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 19.04.2013, закритий 17.02.2015; № НОМЕР_5 , валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 02.10.2013 року, закритий 17.02.2015 року.
Підтвердити або спростувати факт сплати пайового внеску ОСОБА_5 згідно договору №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.12.2014 року, можливо, отримавши доступ до банківських розрахункових рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте надала заяву в якій просить провести розгляд клопотання без її участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 (валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 19.04.2013 року, закритий 25.04.2014 року) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 19.04.2013 року по 25.04.2014 року;
-документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_4 (валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 19.04.2013, закритий 17.02.2015)із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 19.04.2013 року по 17.02.2015 року;
-документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_5 (валюта розрахунку - 980-україська гривня, відкритий 02.10.2013 року, закритий 17.02.2015 року) із розшифруванням контрагентів, призначення платежів в період часу з 02.10.2013 року по 17.02.2015 року.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 березня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя