14.02.2019 Справа №607/3049/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210010000196 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, або за дорученням працівникам кримінальної поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, старшому оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: чи знімались грошові кошти і карткового рахунку НОМЕР_1 за період 00.00 год 01.01.2019 року по 00.00 год 17.01.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо знімались, то яка загальна сума за вказаний період, також вказати точну адресу розташування та номери терміналів через які проводилось зняття грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію осіб які проводили дану операцію? чи переказувались за період з 00.00 год 01.01.2019 року по 00.00 год 17.01.2019 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період? якщо переказувалися, то просить вказати: 1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також просить зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції? 2) якщо переказ мав місце, то просить повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також просить зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий. Якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то просить надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів. просить також надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковим рахункам НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)? У зв'язку із тим що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення документів, що містять необхідну інформацію, просить розглянути дане клопотання без участі представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 17.01.2019 року до ТВП із заявою звернулась ОСОБА_9 , 1983 р.н., в якій просить розшукати та притягнути довідповідальності невідому особу, котра шляхом здійснення банківських операцій без її відома оформила на її ім'я кредит у сумі 11500 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Враховуючи наведене та те, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, або за дорученням працівникам кримінальної поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, старшому оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю що зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- чи знімались грошові кошти і карткового рахунку НОМЕР_1 за період 00.00 год 01.01.2019 року по 00.00 год 17.01.2019 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо знімались, то яка загальна сума за вказаний період, також вказати точну адресу розташування та номери терміналів через які проводилось зняття грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію осіб, які проводили дану операцію?
- чи переказувались за період з 00.00 год 01.01.2019 року по 00.00 год 17.01.2019 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період?
- якщо переказувалися, то вказати:
1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції?
2) якщо переказ мав місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий.
- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів.
- надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковим рахункам No4149439003211210 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)?
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1