12.02.2019 Справа №607/3434/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.07.2018, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018211180000063, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів; - актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль» від 17.08.2018 з можливістю вилучення оригіналів документів; - договору № 1023 «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль», від 17.08.2018, з можливістю вилучення оригіналів документу; - додатків до договору № 1023 «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль», від 17.08.2018, календарного графіку виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ПП « ОСОБА_5 » в рамках виконання робіт з капітального ремонту - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль, з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - робочого проекту «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль» з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - договірної ціни та локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - розрахунково-платіжних відомостей з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об'єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - журналів виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_6 по об'єкту «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль», з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості 7 аркушів, за 2018 рік, які зберігаються в приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 .
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання просить розглянути в найкоротший строк та без участі представників приватного підприємства « ОСОБА_5 ».
Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 .
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з керівниками підрядних організацій заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтно-будівельних робіт об'єктів інфраструктури на території м. Тернополя.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконуючого обов'язки начальника управління ОСОБА_13 (замовник) з однієї сторони та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони укладено договір №591 Про закупівлю робіт. Згідно умов якого підрядник зобов'язується у 2017 році виконати замовникові роботи, зазначені в тендерній документації, а замовник - прийняти такі роботи. Найменування робіт: «Капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернополі».
Згідно додатку до договору вартість договору відповідно до бюджетних асигнувань на 2017 рік становила 1843000,00 грн.
Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконуючого обов'язки начальника управління ОСОБА_13 (замовник) з однієї сторони та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони 17.08.2018 укладено договір №1023. Згідно умов якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов'язання щодо виконання робіт з капітального ремонту - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернополі. Склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання підряднику визначені проектно-кошторисною документацією або дефектним актом та договірною ціною, яка є складовою договору.
Згідно ч.3 договору договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018.
Після виконання робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, замовником оплачено підряднику кошти в розмірі, передбаченому договором та додатком до договору за виконання усього обсягу робіт.
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.08.2018. За результатами якої встановлено, що підрядником ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу по АДРЕСА_2 , завищено вартість робіт на 123349,00 грн. Внаслідок чого, заподіяно збитки бюджету.
З метою підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами з сторони поскладових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » в рамках кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. В ході проведення якої буде досліджено обсяг та вид виконаних робіт на об'єкті. А для цього, експертам будівельникам для дослідження необхідно надати документи, в яких містяться відомості, щодо обсягу та виду виконаних робіт на об'єкті, терміну їх виконання, та понесених витрат на виконання робіт.
Окрім цього, з метою встановлення осіб які підписували первинно-бухгалтерські документи з сторони замовника та підрядника та документального підтвердження підроблення останніми зазначених документів, що підтверджується або ж спростовується висновком судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3В, рахунків на оплату.
Для документального підтвердження факту заподіяння державному бюджету збитків, в рамах кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу. Для проведення якої, експертам на дослідження необхідно надати первинно бухгалтерські документи, документи, які підтверджують понесені витрати на придбання будівельних матеріалів, витрати на транспортування матеріалів та документи на їх зберігання, у випадку тривалого зберігання без монтажу.
Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб приватного підприємства « ОСОБА_5 », які з сторони підрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, зберігаються в приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме:
- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль» від 17.08.2018 з можливістю вилучення оригіналів документів;
- договору № 1023 «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль», від 17.08.2018, з можливістю вилучення оригіналів документу;
- додатків до договору № 1023 «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль», від 17.08.2018, календарного графіку виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ПП « ОСОБА_5 » в рамках виконання робіт з капітального ремонту - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль, з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- робочого проекту «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль» з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- договірної ціни та локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- розрахунково-платіжних відомостей з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об'єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- журналів виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_6 по об'єкту «Капітальний ремонт - влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляхопроводу на вул. Бродівській в м. Тернопіль», з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості 7 аркушів, за 2018 рік, які зберігаються в приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1