15.02.2019 Справа №607/3493/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.11.2017, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017210000000286, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів; - актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів; - договору № 13/09/2017 від 13.09.2017 відносно об'єкта «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » , з можливістю вилучення оригіналу документу; - додатків до договору № 13/09/2017 від 13.09.2017, календарного графіку виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - первинних документів, що відображають господарські операції між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони в рамках виконання робіт з реконструкції біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - робочого проекту, креслень, планів по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 », з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - договірної ціни та локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - розрахунково-платіжних відомостей з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об'єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - журналів виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду директора, посадової інструкцій, наказу про призначення на посаду (головного) бухгалтера, його функціональних обов'язків, наказу про призначення відповідального за здійснення нагляду за будівництвом - виконроба по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - оригіналів документів із рукописним підписом посадових осіб - директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та тих які з сторони генпідрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості 7 аркушів, в період за 2017-2019 роки, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 . На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання просить розглянути в найкоротший строк та без участі представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 .
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 комунального підприємства та службові особи товариства з обмеженою від повільністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт з реконструкції біологічних очисних споруд в м. Чорткові Тернопільської області».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, вчинене у великих розмірах передбачене ч.4 ст. 191КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради (замовник) в особі директора ОСОБА_11 з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 з іншої сторони 13.09.2017 уклали договір № 13/09/2017. Згідно умов якого, підрядник зобов'язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об'єкті: «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 ».
Підрядник повинен замовнику виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам договору, або вимогам, що ставляться на момент передання їх замовнику. Договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 35600500,80 грн.
Після виконання робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, замовником оплачено підряднику кошти в розмірі, передбаченому договорами та додатками до договорів за виконання робіт.
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведеної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради, щодо відповідності фактично виконаних робіт даним зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » встановлено завищення робіт на суму 92301,00 грн.
З метою підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами з сторони поскладових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. В ході проведення якої буде досліджено обсяг та вид виконаних робіт на об'єкті. А для цього, експертам будівельникам для дослідження необхідно надати документи, в яких містяться відомості, щодо обсягу та виду виконаних робіт на об'єкті, терміну їх виконання, та понесених витрат на виконання робіт.
Окрім цього, з метою встановлення осіб які підписували первинно-бухгалтерські документи з сторони замовника та підрядника та документального підтвердження підроблення останніми зазначених документів, що підтверджується або ж спростовується висновком судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3В, рахунків на оплату.
Для документального підтвердження факту заподіяння державному бюджету збитків, в рамах кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу. Для проведення якої, експертам на дослідження необхідно надати первинно бухгалтерські документи, документи, які підтверджують понесені витрати на придбання будівельних матеріалів, витрати на транспортування матеріалів та документи на їх зберігання, у випадку тривалого зберігання без монтажу.
Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які з сторони генпідрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .
Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме:
- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів;
- договору № 13/09/2017 від 13.09.2017 відносно об'єкта «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » , з можливістю вилучення оригіналу документу;
- додатків до договору № 13/09/2017 від 13.09.2017, календарного графіку виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- первинних документів, що відображають господарські операції між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони в рамках виконання робіт з реконструкції біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- робочого проекту, креслень, планів по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 », з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- договірної ціни та локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- розрахунково-платіжних відомостей з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об'єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- журналів виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копії;
- установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду директора, посадової інструкцій, наказу про призначення на посаду (головного) бухгалтера, його функціональних обов'язків, наказу про призначення відповідального за здійснення нагляду за будівництвом - виконроба по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій;
- оригіналів документів із рукописним підписом посадових осіб - директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та тих які з сторони генпідрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000м куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м куб/доб по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості 7 аркушів, в період за 2017-2019 роки, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1