Справа № 606/373/19
1-кс/606/159/19
14 лютого 2019 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019210170000050 від 11.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210170000050 від 11.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК Україн
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2019 року в Теребовлянський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки с. Малий Говилів Теребовлянського району про те, що 13.12.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із кредитної карти в сумі 32500 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 11.02.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №12019210170000050 від 11 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а саме шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 32500 грн., із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншим чином встановити вказану вище інформацію не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти ОСОБА_5 , що зберігається у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 ,з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ст. інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 01.10.2018 року із вказанням номерів карткових рахунків, на які здійснювались перекази коштів та суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 01.10.2018 по 11.02.2019 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя : ОСОБА_1