12.02.2019 Справа №607/3429/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.07.2018, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018211180000063, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів; - первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони за період з 2017-2018 роки; - робочих проектів; - проектно-кошторисних документацій; - розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт; - підсумкових відомостей ресурсів; - актів на закриття прихованих робіт; - кошторисів договірних цін; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару; - розрахунково-платіжних відомостей; - актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; - товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об'єкті; - відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; - журналів виконання робіт; - додатків до договорів, календарного графіку виконання робіт; -- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації; - актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій; - дефектних актів; 1. договір № 1022 від 04.09.2017 із капітального ремонту між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_1 - АДРЕСА_2 на суму 1443064,80 грн.; 2. договір № 888 від 31.07.2017 із капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 на суму 295100,00 грн.; 3. договір № 1106 від 19.09.2017 із капітального ремонту асфальтобетонного покриття між квартального проїзду за адресою: АДРЕСА_4 - АДРЕСА_5 на суму 1497433,00 грн. 4.договір № 1459 від 14.12.2017 (із додатковою угодою) з капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_2 на суму 755579,00 грн.; 5. договір № 602 від 29.05.2018 (із додатковою угодою) з капітального ремонту асфальтобетонного покриття між квартального проїзду за адресою: АДРЕСА_6 на суму 1147275,54 грн.; 6. договір № 358 від 16.04.2018 (із додатковою угодою) з капітального ремонту - заміни верхнього шару дорожнього одягу тротуару фігурними елементами мощення на перехресті вул. Купчинського - вул. Корольова (район 2-ї лікарні) в м. Тернополі на суму 965276,39 грн.; 7. договір № 406 від 20.04.2018 з капітального ремонту асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_7 на суму 363753,65 грн.; 8. договір № 523 від 08.05.2018 з капітального ремонту між квартального проїзду за адресою АДРЕСА_8 на суму 1285987,41 грн. 9. договір № 503 від 24.05.2017 із капітального ремонту асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_2 на суму 357336,60 грн.; (з можливістю вилучення належним чином завірених копій); - актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з можливістю вилучення оригіналів документів; - договорів на виконання робіт з можливістю вилучення оригіналів документів; - наказу про призначення директора на посаду, установчих документів (статуту) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення відповідального за здійснення нагляду за будівництвом (виконроба), його функціональні обов'язки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; - оригіналів документів із рукописним підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 який з сторони підрядника підписував акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по зазначених об'єктах з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості 5 аркушів, за 2017- 2018 рік, які зберігаються в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_9 .
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання просить розглянути в найкоротший строк та без участі представників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 .
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з керівниками підрядних організацій заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтно-будівельних робіт об'єктів інфраструктури на території м. Тернополя.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконуючого обов'язки начальника управління ОСОБА_12 (замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони за період з 2017 по 2018 роки укладено 9 договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах будівництва на території м. Тернопіль, зокрема; - договір № 503 від 24.05.2017 із капітального ремонту асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_2 на суму 357336,60 грн.; - договір № 1022 від 04.09.2017 із капітального ремонту між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_1 - АДРЕСА_2 на суму 1443064,80 грн.; - договір № 888 від 31.07.2017 із капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 на суму 295100,00 грн.; - договір № 1106 від 19.09.2017 із капітального ремонту асфальтобетонного покриття між квартального проїзду за адресою: АДРЕСА_4 - АДРЕСА_5 на суму 1497433,00 грн., - договір № 1459 від 14.12.2017 (із додатковою угодою) з капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_2 на суму 755579,00 грн.; - договір № 602 від 29.05.2018 (із додатковою угодою) з капітального ремонту асфальтобетонного покриття між квартального проїзду за адресою: АДРЕСА_6 на суму 1147275,54 грн.; - договір № 358 від 16.04.2018 (із додатковою угодою) з капітального ремонту - заміни верхнього шару дорожнього одягу тротуару фігурними елементами мощення на перехресті вул. Купчинського - вул. Корольова (район 2-ї лікарні) в м. Тернополі на суму 965276,39 грн.; - договір № 406 від 20.04.2018 з капітального ремонту асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_7 на суму 363753,65 грн.; - договір № 523 від 08.05.2018 з капітального ремонту між квартального проїзду за адресою АДРЕСА_8 на суму 1285987,41 грн.
Після виконання робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, замовником оплачено підряднику кошти в розмірі, передбаченому договорами та додатками до договорів за виконання усього обсягу робіт.
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.08.2018. За результатами якої встановлено, порушень, що призвело до втрат на загальну суму 101428,37 грн.
В порушення п.6.4.4.1 ДСТУ БД.1.1-1:2013 встановлено завищення вартості та кількості матеріальних цінностей по даних актів приймання виконаних будівельних робіт (по даних бухгалтерського обліку списано матеріалів на суму меншу ніж зазначена у відомостях ресурсів до актів форми КБ-2В), що призвело до завищення вартості виконаних робіт за 2017 рік.
В порушення п.6.2.1.3 ДСТУ-НБД.1.1-2:2013 в актах виконаних робіт, безпідставне включення трудовитрат робітників, що обслуговують орендовані машини для розрахунку загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку та адміністративних витрат, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.
З метою підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами з сторони поскладових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. В ході проведення якої буде досліджено обсяг та вид виконаних робіт на об'єкті. А для цього, експертам будівельникам для дослідження необхідно надати документи, в яких містяться відомості, щодо обсягу та виду виконаних робіт на об'єкті, терміну їх виконання, та понесених витрат на виконання робіт.
Окрім цього, з метою встановлення осіб які підписували первинно-бухгалтерські документи з сторони підрядника та документального підтвердження підроблення останніми зазначених документів, що підтверджується або ж спростовується висновком судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3В, рахунків на оплату.
Для документального підтвердження факту заподіяння державному бюджету збитків, в рамах кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу. Для проведення якої, експертам на дослідження необхідно надати первинно бухгалтерські документи, документи, які підтверджують понесені витрати на придбання будівельних матеріалів, витрати на транспортування матеріалів та документи на їх зберігання, у випадку тривалого зберігання без монтажу.
Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які з сторони підрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, зберігаються в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_9 .
Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме:
- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони за період з 2017-2018 роки;
- робочих проектів;
- проектно-кошторисних документацій;
- розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів;
- актів на закриття прихованих робіт;
- кошторисів договірних цін;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об'єкті;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
- журналів виконання робіт;
- додатків до договорів, календарного графіку виконання робіт;
- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації;
- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій;
- дефектних актів;
1. договір № 1022 від 04.09.2017 із капітального ремонту між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_1 - АДРЕСА_2 на суму 1443064,80 грн.;
2. договір № 888 від 31.07.2017 із капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 на суму 295100,00 грн.;
3. договір № 1106 від 19.09.2017 із капітального ремонту асфальтобетонного покриття між квартального проїзду за адресою: АДРЕСА_4 - АДРЕСА_5 на суму 1497433,00 грн.
4.договір № 1459 від 14.12.2017 (із додатковою угодою) з капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_2 на суму 755579,00 грн.;
5. договір № 602 від 29.05.2018 (із додатковою угодою) з капітального ремонту асфальтобетонного покриття між квартального проїзду за адресою: АДРЕСА_6 на суму 1147275,54 грн.;
6. договір № 358 від 16.04.2018 (із додатковою угодою) з капітального ремонту - заміни верхнього шару дорожнього одягу тротуару фігурними елементами мощення на перехресті вул. Купчинського - вул. Корольова (район 2-ї лікарні) в м. Тернополі на суму 965276,39 грн.;
7. договір № 406 від 20.04.2018 з капітального ремонту асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_7 на суму 363753,65 грн.;
8. договір № 523 від 08.05.2018 з капітального ремонту між квартального проїзду за адресою АДРЕСА_8 на суму 1285987,41 грн.
9. договір № 503 від 24.05.2017 із капітального ремонту асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою: АДРЕСА_2 на суму 357336,60 грн.; (з можливістю вилучення належним чином завірених копій);
- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з можливістю вилучення оригіналів документів;
- договорів на виконання робіт з можливістю вилучення оригіналів документів;
- наказу про призначення директора на посаду, установчих документів (статуту) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення відповідального за здійснення нагляду за будівництвом (виконроба), його функціональні обов'язки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- оригіналів документів із рукописним підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 який з сторони підрядника підписував акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по зазначених об'єктах з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості 5 аркушів, за 2017- 2018 рік, які зберігаються в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_9 .
Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1