Справа № 464/773/19
пр.№ 1-кс/464/413/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
слідчий СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12018140070003263 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме зобов'язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам Сихівського ВП ГУНП у Львівській області належним чином завірені копії документів, в яких містяться відомості про те, хто являється користувачем (власником) рахунку № НОМЕР_1 , коли був відкритий рахунок та з якою метою, чи надходили грошові кошти на даний рахунок в період часу з 1 січня 2016 по теперішній час, із вказанням сум надходження, типу валюти, повної суми та звідки були надіслані гроші, чи знімались грошові кошти за період з 1 вересня 2018 по теперішній час, якщо так то в якому еквіваленті та розмірі, із вказанням суми, дати та часу, а також місця знімання грошей із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції із даного рахунку - та можливість їх вилучення на цифровий носій.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 30.10.2018 в період часу з 14:00 год. по 14:30 год. невідома особа шахрайським шляхом під приводом працівника банку, заволоділа коштами з картки № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 в розмірі 2 461 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання надала довідку з банку, а саме виписку з особового рахунку НОМЕР_1 , про останній рух коштів. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 отримує грошові кошти на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_1 .
Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя вважає, що слідчим, за змістом поданого клопотання, доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху грошових коштів по рахунку, інформація про власника рахунку, коли та де був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , які суми та у якій валюті були нараховані на даний рахунок в період часу з вересня 2018 по теперішній час, звідки нараховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошовому еквіваленті, коли знімались, якими частинами (сумами) із зазначенням місця та дати зняття грошей, а також у якій валюті знімались із даного рахунку із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою таких предметів та документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме зобов'язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам Сихівського ВП ГУНП у Львівській області належним чином завірені копії документів, в яких містяться відомості про те, хто являється користувачем (власником) рахунку № НОМЕР_1 , коли був відкритий рахунок та з якою метою, чи надходили грошові кошти на даний рахунок в період часу з 1 січня 2016 по теперішній час, із вказанням сум надходження, типу валюти, повної суми та звідки були надіслані гроші, чи знімались грошові кошти за період з 1 вересня 2018 по теперішній час, якщо так то в якому еквіваленті та розмірі, із вказанням суми, дати та часу, а також місця знімання грошей із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції із даного рахунку - та можливість їх вилучення на цифровий носій.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1