13.02.2019
Справа №522/14311/19
Провадження 1-кс/522/2568/19
13 лютого 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовийдоступ до речей і документів ,-
Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018160000000095 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що актом опису оцінки та передачі безхазяйного майна № 1/15-32-17-04-37 від 14.05.2018 ГУ ДФС в Одеській області передано на реалізацію безхазяйне майно ПП « ОСОБА_4 », а саме: чавун переробний кількістю 914, 88 тон, чавун полунодулярний кількістю 286, 24 тон.
Відповідно до протоколу біржових торгів № 1 від 01.08.2018, які відбулися на ІНФОРМАЦІЯ_1 , на продаж виставлено чавун полунодулярний 286, 24 тон на загальну вартість 2 302 325, 64 грн. Переможцем біржових торгів (лоту № 3) об'явлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підприємство переможець перерахувало кошти у сумі 2 302 325, 64 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 13.08.2018.
Крім того, відповідно до протоколу біржових торгів № 1 від 07.08.2018, які відбулися на ІНФОРМАЦІЯ_1 , на продаж виставлено чавун переробний 914, 88 тон на загальну вартість 7 358 690, 90 грн. Переможцем біржових торгів (лоту № 1) об'явлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кошти підприємство переможець не перерахувало в зв'язку з тим, що ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не допускає до майна ПП « ОСОБА_4 ». Однак, кошти до бюджету не перераховано в зв'язку з тим, що ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 не допускає до вищезазначеного майна ПП « ОСОБА_4 » та не дозволяє його вивезення з території ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після проведення торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 листом від 13.08.2018 № 11808/10/15-32-17-04-06 звернулось до ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомило, що згідно договору від 12.09.2017 № 18/11/15-32-17-04-29 майно передано на зберігання ПП « ОСОБА_4 », яке включено до Єдиного реєстру торговельних організацій, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного майна та іншого, що перейшло у власність держави.
Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » зверталось до ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з листами щодо складання Договору зберігання та проведення навантажувально-розвантажувальних робіт (19/01-01 від 19.01.2018, № 24 від 24.07.2018, №06/08-01 від 06.08.2018).
В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 надала відповідь на запит ПП « ОСОБА_4 » в якому повідомила вивезення вказаного вантажу можливо лише після його митного оформлення та сплати відповідною особою обов'язкових митних платежів. Аналогічну відповідь надано митницею на лист ПП « ОСОБА_4 » від 01.08.2018 № 13553/9/15-32-17-04-04.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що актом опису, оцінки та передачі безхазяйного майна №4/15-32-17-03-40 від 20.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 передано на реалізацію безхазяйне майно ПП « ОСОБА_4 », а саме: антрацит (вугілля) у кількості 600 тон.
Відповідно до протоколу біржових торгів №1 від 19 грудня 2018 року, які відбулися на ІНФОРМАЦІЯ_1 , на продаж виставлено антрацит (вугілля) у кількості 600 тон на загальну вартість 404 364,00 гривень. Переможцем біржових торгів (лоту № 1) об'явлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак кошти до бюджету не перераховано в зв'язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовляє в відвантажені антрацита (вугілля) у кількості 600 тон з території ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проте, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , вивезення вказаного безхазяйного майна також незаконно блокується із посиланням на необхідність провести митне оформлення вказаного майна.
Таким чином, внаслідок умисних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Державного бюджету України не надійшло понад 10 млн. грн. від продажу вказаного майна.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищезазначеного майна, а саме чавун переробний кількістю 914, 88 тон, чавун полунодулярний кількістю 286, 24 тон та антрацит (вугілля) у кількості 600 тон.
Вказані речі зберігаються на території терміналів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме чавун переробний кількістю 914, 88 тон, чавун полунодулярний кількістю 286, 24 тон та антрацит (вугілля) у кількості 600 тон, які зберігаються на території терміналів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 які мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та можливість їх вилучити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити у повному обсязі.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню,так як:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим доведено, що речі які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого співробітникам ГУ УВБ ДФС України, тимчасовий доступ до речей, а саме: чавун переробний кількістю 914, 88 тон, чавун полунодулярний кількістю 286, 24 тон, який відповідно до акту опису оцінки та передачі безхазяйного майна № 1/15-32-17-04-37 від 14.05.2018 є безхазяйним майном та антрацит (вугілля) у кількості 600 тон, який відповідно до акту опису оцінки та передачі безхазяйного майна № №4/15-32-17-03-40 від 20.11.2018 є безхазяйним майном, яке зберігаються на території терміналів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: МТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЮФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити вказані речі.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: