08.02.2019
Справа № 522/6107/18
Провадження № 1-кс/522/1609/19
08 лютого 2019 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000001281 від 21.09.2017 року, про відсторонення від посади відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Рені Одеської області, проживаючої: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
-за участю сторін кримінального провадження:
-прокурора: ОСОБА_5
-захисника: ОСОБА_6
-підозрюваного: ОСОБА_4
Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС на двомісячний строк.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000001281 від 21.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо внесення службовими особами митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС недостовірних відомостей до офіційних документів.
Наказом начальника Одеської митниці ДФС № 564-о від 12.06.2017 ОСОБА_4 переведено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС.
У своїй діяльності головний державний інспектор ОСОБА_4 керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, що належать до компетенції ДФС, наказами ДФС, дорученнями Голови ДФС, його першого заступника та заступників, іншими актами законодавства, а також наказами Митниці, Положенням про Митний пост, Положенням про відділ митного оформлення № 3 митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , являючись службовою особою та маючи право доступу до АСМО «Інспектор», вчинив злочинні діяння, які дискредитують його, як працівника Одеської митниці ДФС, що суттєвим чином підірвало авторитет і престиж митних органів в Одеській області.
Так, 24.07.2017 ОСОБА_4 о 15 год. 31 хв., знаходячись у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20, у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, за робочим комп'ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про виїзд з України через «Зелений коридор» автомобілю Skoda Octavia, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 .
Далі, у той же день, продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_4 о 16 год. 36 хв., перебуваючи у вказаному міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» завідомо неправдиві відомості про в'їзд в Україну через «Зелений коридор» автомобілю Skoda Octavia, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 .
Встановлено, що вказаний транспортний засіб 24.07.2017 митний кордон України не перетинав та до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені-Джюрджюлешть» у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС не прибував.
05 серпня 2017 року ОСОБА_4 о 18 год. 48 хв., знаходячись у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20, у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, за робочим комп'ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про виїзд з України через «Зелений коридор» автомобілю Mercedes-benz E220, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 .
Далі, у той же день, продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_4 о 19 год. 58 хв., перебуваючи у вказаному міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» завідомо неправдиві відомості про в'їзд в Україну через «Зелений коридор» автомобілю Mercedes-benz E220, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 .
Встановлено, що вказаний транспортний засіб 05.08.2017 митний кордон України не перетинав та до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені-Джюрджюлешть» у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС не прибував.
05 серпня 2017 року ОСОБА_4 о 18 год. 54 хв., знаходячись у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20, у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, за робочим комп'ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про виїзд з України через «Зелений коридор» автомобілю Volvo S80, реєстраційний номер Литовської Республіки НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 .
Далі, у той же день, продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_4 о 19 год. 55 хв., перебуваючи у вказаному міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» завідомо неправдиві відомості про в'їзд в Україну через «Зелений коридор» автомобілю Volvo S80, реєстраційний номер Литовської Республіки НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 .
Встановлено, що вказаний транспортний засіб 05.08.2017 митний кордон України не перетинав та до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені-Джюрджюлешть» у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС не прибував.
09 серпня 2017 року ОСОБА_4 о 12 год. 29 хв., знаходячись у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20, у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, за робочим комп'ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про виїзд з України через «Зелений коридор» автомобілю Mercedes-benz CLK270, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 .
Встановлено, що вказаний транспортний засіб 09.08.2017 митний кордон України не перетинав та до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені-Джюрджюлешть» у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС не прибував.
20 вересня 2017 року ОСОБА_4 о 04 год. 14 хв., знаходячись у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20, у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, за робочим комп'ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про виїзд з України через «Зелений коридор» автомобілю Opel Astra, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 .
Далі, 22.09.2017, продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_4
о 10 год. 13 хв., перебуваючи у вказаному міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» завідомо неправдиві відомості про в'їзд в Україну через «Зелений коридор» автомобілю Opel Astra, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 .
Встановлено, що вказаний транспортний засіб 20.09.2017 та 22.09.2017 митний кордон України не перетинав та до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені-Джюрджюлешть» у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС не прибував.
20 вересня 2017 року ОСОБА_4 о 05 год. 01 хв., знаходячись у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20, у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, за робочим комп'ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про виїзд з України через «Зелений коридор» автомобілю Hyundai Sonata, реєстраційний номер Литовської Республіки НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_12 .
Далі, 22.09.2017, продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_4
о 10 год. 23 хв., перебуваючи у вказаному міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» завідомо неправдиві відомості про в'їзд в Україну через «Зелений коридор» автомобілю Hyundai Sonata, реєстраційний номер Литовської Республіки НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_12 .
Встановлено, що вказаний транспортний засіб 20.09.2017 та 22.09.2017 митний кордон України не перетинав та до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені-Джюрджюлешть» у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС не прибував.
26 вересня 2017 року ОСОБА_4 о 15 год. 40 хв., знаходячись у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20, у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, за робочим комп'ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про виїзд з України через «Зелений коридор» автомобілю Mercedes-benz SLK200, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_14 .
Далі, у той же день, продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_4
о 18 год. 17 хв., перебуваючи у вказаному міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рені-Джюрджюлешть» вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» завідомо неправдиві відомості про в'їзд в Україну через «Зелений коридор» автомобілю Mercedes-benz SLK200, реєстраційний номер Республіки Болгарія НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_14 .
Встановлено, що вказаний транспортний засіб 26.09.2017 митний кордон України не перетинав та до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені-Джюрджюлешть» у зоні діяльності ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС не прибував.
Таким чином, ОСОБА_4 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
21 січня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, наполягаючи на його задоволенні.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав для відсторонення.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані докази, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника суд, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
З наданих до суду матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, яке карається штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовуються наступними доказами:
Інформацією ДПСУ від 17.11.2017 щодо перетину державного кордону автомобілями, що мають відношення до кримінального провадження;
Інформацією ДПСУ від 19.12.2017 щодо отримання інформації від прикордонного-представницького апарату Республіки Молдова;
Інформацією Одеської митниці ДФС від 15.12.2017 про відсутність контрольних талонів проходження транспортних засобів по «зеленому коридору»;
Протоколом допиту начальника ВМО № 3 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 від 23.11.2018;
Протоколом допиту начальника відділу інформаційних технологій Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 від 09.01.2019;
Інформацією Одеської митниці ДФС від 17.01.2019 про наявність у ОСОБА_4 доступу до АСМО «Інспектор» у період з 20.07.2017 по 30.09.2017;
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів - АСМО «Інспектор» від 14.12.2018.
іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , згідно з розділом 17 Кримінального кодексу України є злочином у сфері службової діяльності, у зв'язку з чим законом передбачено обов'язкове відсторонення підозрюваного від посади.
З урахуванням всіх обставин провадження та особи підозрюваного, суд приходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 , обіймаючи посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, з використанням наданих йому повноважень, вчинив кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто перебування його на цій посаді сприяло вчиненню даного кримінального правопорушення. Зазначене свідчить про суспільно-небезпечний характер поведінки підозрюваного під час перебування на зазначеній посаді.
Відсторонення підозрюваного від посади є необхідним заходом для запобігання подальшій протиправній його поведінці, оскільки, перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС, ОСОБА_4 може продовжити злочинну діяльність, а також може з використанням свого службового становища та займаної посади незаконно впливати і здійснювати тиск на свідків, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню.
При цьому, суд вважає, що прокурор в поданому клопотанні та в судовому засіданні достатньо обґрунтувано довів необхідність відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади.
За таких обставин, оцінюючи в сукупності надані матеріали, суд вважає, що існують всі передбачені Законом підстави для відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади.
Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 154-158, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади - задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади: головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС на двомісячний строк, а саме до 08.04.2019 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя: