Ухвала від 26.10.2018 по справі 522/18137/17

26.10.2018

Справа №522/18137/17

Провадження 1-кс/522/19748/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, 22.09.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі товариство) про те, що 21.09.2017, їй стало відомо про наміри вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно належних товариству нежитлових приміщень, які перебувають на першому та другому поверсі, корпусу №№ 1,2 в будинку АДРЕСА_1 , а саме перереєстраціє права власності на вказані приміщення на фізичних осіб. Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_3 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном товариства.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 надала до матеріалів кримінального провадження копію довіреності від 27.06.2017 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , на підставі договору, укладеного в усній формі, уповноважує ОСОБА_3 , подавати листи, заяви, кореспонденцію від імені товариства та представляти інтереси у всіх державних, громадських, судових, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм підпорядкування, форм власності та галузевої належності, з усіх без винятку питань, пов'язаних із діяльністю товариства з правом підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за винятком права підпису договорів, та виконувати всі дії, пов'язані з цією довіреністю.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 була залучена до провадження в якості законного представника. Допитана в якості свідка ОСОБА_3 пояснила наступне: 21.09.2017 їй зателефонував представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до них надійшов пакет документів по реєстрації нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 . Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_3 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном товариства та правом на дане майно. Крім того, ОСОБА_3 було встановлено, що в пакеті документів, який знаходиться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні наступні документи: Акт прийому - передачі від 09.06.2016, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , згідно Договору №1-86-4/16 від 04.02.2014 передав, а ОСОБА_5 , прийняла у власність нежитлове приміщення загальною площею 228,7 м2 (будівельний №1-20-4) в житловому комплексі з вмонтовано-прибудованими торгово-адміністративними, спортивно-оздоровчими приміщеннями та підземним паркінгом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір №1-93-1/16 від 04.02.2014; Технічний паспорт, виготовлений КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради, на нежитлове приміщення площею 228,4 м2 в будинку АДРЕСА_3 , заказником якого являється ОСОБА_5 . Оскільки приміщення, розташовані на першому та другому поверхах будинку АДРЕСА_3 , зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здаються в оренду, то факт підписання будь-яких договорів та Актів приймання - передачі щодо передачі нежитлових приміщень за даною адресою, не може бути дійсним та не відбувався.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , уклала кредитний договір № КСКНП- 05066 від 12 липня 2017 року та отримала грошові кошти у сумі 2 450 000 гривень. При цьому ОСОБА_6 , в іпотеку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 передала нежитлове приміщення загальною площею 110,8 м кв. за адресою: АДРЕСА_3 , яке вона начебто придбала за договором купівлі-продажу від 10 липня 2017 року у ОСОБА_5 , якій в свою чергу начебто було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_7 , уклала кредитний договір № КСКНП - 05245 від 02 серпня 2017 року та отримала грошові кошти у сумі 3 500 000 гривень. При цьому ОСОБА_7 , в іпотеку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 передала нежитлове приміщення загальною площею 218,5 м кв. за адресою: АДРЕСА_3 , яке вона начебто придбала за договором купівлі-продажу від 31 липня 2017 року у ОСОБА_5 , якій в свою чергу начебто було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , уклав кредитний договір № КСКНП - 05065 від 12 липня 2017 року та отримав грошові кошти у сумі 4 550 000 гривень. При цьому між КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 та майновим поручителем ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_9 , укладено іпотечний договір, відповідно до якого остання передала нежитлове приміщення загальною площею 205,2 м кв. за адресою: АДРЕСА_4 , яке вона начебто придбала за договором купівлі-продажу від 10 липня 2017 року у ОСОБА_5 , якій в свою чергу начеб то було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , заперечує будь-які факти відчуження приміщень за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному проваджені проведено почеркознавчу експертизу № 18-666 від 04.05.2018 документів на підставі яких відбулось відчуження об'єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме - договорів купівлі продажу майнових прав на об'єкт нерухомого майна від 04.02.2014, акт прийому-передачі від 09.06.2016, договір № 1-93-4/16 купівлі продажу майнових прав на об'єкт нерухомого майна від 04.02.2014 р., та акт прийому передачі від 09.06.2016 року, та згідно експертного висновку підписи виконані на у графі «Адреси та підписи сторін», виконані не ОСОБА_4 .

У зв'язку з тим, що невстановленими особами проводилось відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальша їх передача в іпотеку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.09.2017, Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі та накладено арешт на всі нежитлові приміщення розташовані на першому та другому поверсі корпусів №№ 1,2 в будинку АДРЕСА_1 .

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 139119555 від 26.09.2018, арештоване приміщення загальною площею 205,2 кв. м., яке було предметом іпотечного договору, КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовує ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу № 1597 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 139151951 від 26.09.2018, арештоване приміщення загальною площею 218,5 кв. м., яке було предметом іпотечного договору КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовує ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу № 1697 від 14.09.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 139153161 від 26.09.2018, арештоване приміщення загальною площею 110,8 кв. м., яке було предметом іпотечного договору КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовує ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу № 1596 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

На теперішній час у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до (договорів укладених між КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на обслуговування рахунків) інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце знаходження: АДРЕСА_6 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 30.01.2017 року по 14.02.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 30.01.2017 року по 14.02.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 30.01.2017 року по 14.02.2017року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 29.12.2016 року по 13.01.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 29.12.2016 року по 13.01.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 29.12.2016 року по 13.01.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 23.01.2018 року по 07.02.2018 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 23.01.2018 року по 07.02.2018 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 23.01.2018 року по 07.02.2018 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 27.12.2017 року по 11.01.2018 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 27.12.2017 року по 11.01.2018 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 27.12.2017 року по 11.01.2018 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 23.10.2017 року по 07.11.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 23.10.2017 року по 07.11.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 23.10.2017 року по 07.11.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 24.11.2017 року по 11.12.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 24.11.2017 року по 11.12.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 24.11.2017 року по 11.12.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 24.04.2017 року по 11.05.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 24.04.2017 року по 11.05.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 24.04.2017 року по 11.05.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 28.03.2017 року по 12.04.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 28.03.2017 року по 12.04.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 28.03.2017 року по 12.04.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 06.08.2014 року по 21.07.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 06.08.2014 року по 21.07.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 06.08.2014 року по 21.07.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 24.02.2017 року по 13.03.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 24.02.2017 року по 13.03.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 24.02.2017 року по 13.03.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 25.05.2017 року по 09.06.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 25.05.2017 року по 09.06.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 25.05.2017 року по 09.06.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 30.06.2017 року по 17.07.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 30.06.2017 року по 17.07.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 30.06.2017 року по 17.07.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 28.07.2017 року по 14.08.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 28.07.2017 року по 14.08.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 28.07.2017 року по 14.08.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 28.08.2017 року по 12.09.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 28.08.2017 року по 12.09.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 28.08.2017 року по 12.09.2017 року.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , у період з 25.09.2017 року по 10.10.2017 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері);

- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 25.09.2017 року по 10.10.2017 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин);

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників рахунку № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 25.09.2017 року по 10.10.2017 року.

Вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12017161500003171, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх оригіналів та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_1 , із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами відділень банків, повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) (як в електронному вигляді, так і на папері); інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до вказаних рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_1 , а саме вхід в "Клієнт-Банк" («Інтернет-банку») чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (персональних електронних обчислювальних машин); документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників вищевказаних рахунків - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг); платіжні документи (доручення), надані власником вищевказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 ,- власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв'язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що речі та документи які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та/або за його дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, та/або за дорученням слідчого іншому співробітнику Національної поліції України, тимчасового доступу до речей, і завірених належним чином копій документів та вилучення речей та завірених належним чином копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- платіжні документи (доручення), надані власником рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 - власник рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 29.12.2016 року по 13.01.2017 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ

79873725

Наступний документ

79873727

Інформація про рішення:

№ рішення:	79873726
№ справи:	522/18137/17
Дата рішення:	26.10.2018
Дата публікації:	27.02.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Приморський районний суд м. Одеси
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження