Ñïðàâà ¹ 520/5198/16-ê
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/520/2188/19
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
18.02.2019 ðîêó
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè ÎÑÎÁÀ_1 , ïðè ñåêðåòàð³ ñ/ç ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèêà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ïðîêóðîðà â³ää³ëó íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â îðãàíàìè, ÿê³ âåäóòü áîðîòüáó ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî -
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, Ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â îðãàíàìè, ÿê³ âåäóòü áîðîòüáó ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015160480004266 â³ä 20.08.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ íåâñòàíîâëåíîþ ãðóïîþ îñ³á îá'ºêòàìè íåðóõîìîãî ìàéíà îäèíîêèõ, áåçð³äíèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ îá'ºêòàìè êàòåãî𳿠â³äìåðëî¿ ñïàäùèíè.
Òàê, â õîä³ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ óñòàíîâëåíî, ùî íà òåðèòî𳿠ì³ñòà Îäåñè îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ îñ³á íàëàãîäæåíî ñõåìó çàâîëîä³ííÿ â ïåð³îä ç 2016 ðîêó ïî òåïåð³øí³é ÷àñ êâàðòèðàìè îäèíîêèõ ïîìåðëèõ ãðîìàäÿí, êâàðòèð, ÿê³ çíàõîäèëèñü â ³ïîòåêàõ áàíê³â, à òàêîæ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ íàëåæàëè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Îäåñè, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ç âèêîðèñòàííÿì ðåêâ³çèò³â ÒΠ«Áë³ö 2011» (êîä ªÐÄÏÎÓ 37681018), ó ÿêîãî çã³äíî ³íôîðìàö³¿ ÄÔÑ Óêðà¿íè íå â³äêðèòî æîäíîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, áåçîïëàòíî ïåðåîôîðìëþþòüñÿ íà ê³íöåâèõ âèãîäîíàáóâà÷³â.
Ñõåìà ³ç çàâîëîä³ííÿ êâàðòèðàìè îäèíîêèõ ïîìåðëèõ îñ³á ïîëÿãຠó òîìó, ùî ï³ñëÿ ñìåðò³ îäèíîêèõ ãðîìàäÿí, ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíèõ á³ðæîâèõ äîãîâîð³â îôîðìëþâàëîñü íà ï³äñòàâíèõ îñ³á, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áåçîïëàòíî ïåðåîôîðìëþâàëè ¿õ íà ÒΠ«Áë³ö 2011».
Ñõåìà ³ç çàâîëîä³ííÿ êâàðòèðàìè, ÿê³ çíàõîäèëèñü â ³ïîòåêàõ áàíê³â ïîëÿãຠó òîìó, ùî ç âèêîðèñòàííÿì ï³äðîáëåíèõ ð³øåíü ñóäó òà ëèñò³â áàíê³â, îá'ºêòè íåðóõîìîñò³ ñïî÷àòêó âèâîäÿòüñÿ ³ç ³ïîòå÷íîãî îáòÿæåííÿ áàíê³â, ï³ñëÿ ÷îãî íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíèõ ñâ³äîöòâ ïðî ïðèäáàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà íà àóêö³îí³ ç ðåàë³çàö³¿ çàñòàâíîãî ìàéíà àáî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ðåºñòðóþòüñÿ íà ï³äñòàâíèõ îñ³á, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áåçîïëàòíî ïåðåîôîðìëþþòü òàêå ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÒΠ«Áë³ö 2011».
Ñõåìà ³ç çàâîëîä³ííÿ íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ íàëåæàëè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Îäåñè ïîëÿãຠó òîìó, ùî ç âèêîðèñòàííÿì ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ðàí³øå íå çàðåºñòðîâàí³ îá'ºêòè íåðóõîìîñò³ íåæèòëîâîãî ôîíäó, îñòàíí³ ðåºñòðóþòüñÿ íà ï³äñòàâíèõ îñ³á, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áåçîïëàòíî â³ä÷óæóþòü ¿õ íà êîðèñòü ÒΠ«Áë³ö 2011».
ϳñëÿ îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåçàêîííî íàáóò³ îá'ºêòè íåðóõîìîñò³ çà ÒΠ«Áë³ö 2011», îñòàííº áåçîïëàòíî â³ä÷óæóº ¿õ íà êîðèñòü ê³íöåâèõ âèãîäîíàáóâà÷³â.
Ïóíêòàìè Ïîëîæåííÿ ïðî âåäåííÿ êàñîâèõ îïåðàö³é ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ â Óêðà¿í³, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 148 â³ä 29.12.2017 ïåðåäáà÷åíî íàñòóïíå:
6. Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ìàþòü ïðàâî çä³éñíþâàòè ðîçðàõóíêè ãîò³âêîþ ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà ïëàò³æíèìè äîêóìåíòàìè:
1) ì³æ ñîáîþ - ó ðîçì³ð³ äî 10000 (äåñÿòè òèñÿ÷) ãðèâåíü óêëþ÷íî;
2) ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè - ó ðîçì³ð³ äî 50000 (ï'ÿòäåñÿòè òèñÿ÷) ãðèâåíü óêëþ÷íî.
Ïëàòåæ³ ïîíàä óñòàíîâëåí³ ãðàíè÷í³ ñóìè ïðîâîäÿòüñÿ ÷åðåç áàíêè àáî íåáàíê³âñüê³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè, ÿê³ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îòðèìàëè ë³öåíç³þ íà ïåðåêàç êîøò³â ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ áåç â³äêðèòòÿ ðàõóíêó, øëÿõîì ïåðåêàçó êîøò³â ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê àáî âíåñåííÿ êîøò³â äî áàíêó ÷è íåáàíê³âñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ ïåðåêàçó íà ïîòî÷í³ ðàõóíêè â áàíêó. ʳëüê³ñòü ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ç ÿêèìè çä³éñíþþòüñÿ ãîò³âêîâ³ ðîçðàõóíêè, ïðîòÿãîì äíÿ íå îáìåæóºòüñÿ.
Îáìåæåííÿ, óñòàíîâëåíå â ïóíêò³ 6 ðîçä³ëó II öüîãî Ïîëîæåííÿ, ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ðîçðàõóíê³â ï³ä ÷àñ îïëàòè çà òîâàðè, ïðèäáàí³ íà âèðîáíè÷³ (ãîñïîäàðñüê³) ïîòðåáè çà ðàõóíîê ãîò³âêè, îäåðæàíî¿ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî ïëàò³æíîãî çàñîáó.
7. Ô³çè÷í³ îñîáè ìàþòü ïðàâî çä³éñíþâàòè ðîçðàõóíêè ãîò³âêîþ:
1) ³ç ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ çà îäíèì àáî ê³ëüêîìà ïëàò³æíèìè äîêóìåíòàìè - ó ðîçì³ð³ äî 50 000 (ï'ÿòäåñÿòè òèñÿ÷) ãðèâåíü óêëþ÷íî.
Ïëàòåæ³ íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº 50 000 ãðèâåíü, ïðîâîäÿòüñÿ ÷åðåç áàíêè àáî íåáàíê³âñüê³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè, ÿê³ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó îòðèìàëè ë³öåíç³þ íà ïåðåêàç êîøò³â ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ áåç â³äêðèòòÿ ðàõóíêó, øëÿõîì ïåðåêàçó êîøò³â ³ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê àáî âíåñåííÿ êîøò³â äî áàíêó ÷è íåáàíê³âñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ ïåðåêàçó íà ïîòî÷í³ ðàõóíêè â áàíêó;
2) ì³æ ñîáîþ çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, ÿê³ ï³äëÿãàþòü íîòàð³àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ, ó ðîçì³ð³ äî 50 000 (ï'ÿòäåñÿòè òèñÿ÷) ãðèâåíü óêëþ÷íî.
Ïëàòåæ³ íà ñóìó, ÿêà ïåðåâèùóº 50 000 ãðèâåíü, çä³éñíþþòüñÿ øëÿõîì ïåðåêàçó êîøò³â ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê àáî âíåñåííÿ òà/àáî ïåðåêàçó êîøò³â íà ïîòî÷í³ ðàõóíêè (ó òîìó ÷èñë³ íà äåïîçèò íîòàð³óñà íà îêðåìèé ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³).
10. Ðîçðàõóíêè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ó ðàç³ ¿õ çä³éñíåííÿ ãîò³âêîþ áåç â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó øëÿõîì óíåñåííÿ ãîò³âêè äî áàíê³â àáî íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ÿê³ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îòðèìàëè ë³öåíç³þ íà ïåðåêàç êîøò³â ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ áåç â³äêðèòòÿ ðàõóíêó, äëÿ ïîäàëüøîãî ¿¿ ïåðåêàçó íà ðàõóíêè ³íøèõ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ àáî ô³çè÷íèõ îñ³á äëÿ ïëàòíèê³â êîøò³â º ãîò³âêîâèìè, à äëÿ îòðèìóâà÷³â êîøò³â áåçãîò³âêîâèìè.
Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, à òàêîæ òå, ùî çã³äíî ³íôîðìàö³¿ ÄÔÑ Óêðà¿íè ó ÒΠ«Áë³ö 2011» â³äñóòí³ â³äêðèò³ ïîòî÷í³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, îïåðàö³¿, â÷èíåíí³ ç âèêîðèñòàííÿì ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà º áåçîïëàòíèìè òà ìàþòü îçíàêè ëåãàë³çàö³¿ ìàéíà, îòðèìàíîãî çëî÷èííèì øëÿõîì.
Âñüîãî ó ïåð³îä ç 2016 ðîêó ïî òåïåð³øí³é ÷àñ îðãàí³çîâàíà ãðóïà îñ³á ³ç âèêîðèñòàííÿì ðåêâ³çèò³â ô³êòèâíîãî ÒΠ«Áë³ö 2011» çàâîëîä³ëà 12 (äâàíàäöÿòüìà) îá'ºêòàìè íåðóõîìîñò³, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ó ì³ñò³ Îäåñ³, ó òîìó ÷èñë³ êâàðòèðîþ, ðîçòàøîâàíîþ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 (íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ²-ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 62,6 êâ.ì.) (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà: 1613312151101).
Ïðàâî âëàñíîñò³ íà âêàçàíèé îá'ºêò çàðåºñòðîâàíî 30.07.2018 íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ³ïí. ÍÎÌÅÐ_1 íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíîãî ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ñåð³ÿ òà íîìåð: ÍÎÌÅÐ_2 , âèäàíèé âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ó òîé æå ÷àñ, çã³äíî â³äïîâ³ä³ ÊÏ «ÁÒ²» ÎÌÐ ¹ 270-04/14/15 â³ä 24.01.2019 ïðàâî âëàñíîñò³ ñòàíîì íà 31.12.2012 íà âêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ çàðåºñòðîâàíî çà òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ì³ñòà Îäåñè â îñîá³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó äàðóâàííÿ â³ä 11.08.2010.
Êð³ì òîãî, çã³äíî â³äïîâ³ä³ Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 3-ïð/âèõ â³ä 18.01.2019 â àðõ³â³ þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ùîäî ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ ñåð³ÿ òà íîìåð: 022028 â³ä 05.02.2003 íà îá'ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà - íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ²-ïîâåðõó, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ïåäàãîã³÷íà, 11.
Ó ïîäàëüøîìó, ïðàâî âëàñíîñò³ íà âèùåâêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 303 â³ä 14.11.2018, ïîñâ³ä÷åíîãî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 áåçîïëàòíî ïåðåîôîðìëåíî íà ÒΠ«Áë³ö 2011» (êîä ªÐÄÏÎÓ 37681018), ÿêå ó ñâîþ ÷åðãó 19.12.2018 áåçîïëàòíî ïåðåîôîðìèëî ïðàâî âëàñíîñò³ íà âêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ çà ÒΠ«Ñ²Ò² Í ÐÅÍÒ» (êîä ªÐÄÏÎÓ 40522170) íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, ïîñâ³ä÷åíîãî íîòàð³óñîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_5 .
³äïîâ³äíî äî àáçàöó 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ.
Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî âêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ ç ìåòîþ çì³íè éîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñó, òîáòî ïðèõîâóâàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ, ìîæóòü áóòè ïðîòèïðàâíî ïåðåîôîðìëåíî íà òðåò³õ îñ³á àáî ðåàë³çîâàí³ äîáðîñîâ³ñíèì âèãîäîíàáóâà÷àì.
³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá'ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá'ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ó äàíîìó âèïàäêó, âèùåâêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêèé º áåçïîñåðåäí³ì îá'ºêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ.
Êð³ì òîãî, ùîäî âêàçàíîãî îá'ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà ³ñíóº ñóêóïí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³í º äîêàçîì çëî÷èí³â, òîáòî ì³ñòèòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîìó ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó éîãî çáåðåæåíí³, â òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â ïîäàëüøîìó â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ïðîêóðîð ïðîñèâ ñóä ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ áåç éîãî ó÷àñò³, ó çâ'ÿçêó ³ç çàéíÿò³ñòþ ó íåâ³äêëàäíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³ÿõ, âèìîãè âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³ òà ïðîñèòü ñóä çàäîâîëüíèòè, ïîñèëàþ÷èñü íà âèêëàäåí³ äîâîäè.
Êð³ì òîãî, çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî áåç ó÷àñò³ îñ³á ó âîëîä³íí³ ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ âêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ìàéíà.
Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ÿêèìè ïðîêóðîð îá'ðóíòîâóº éîãî çàäîâîëåííÿ, îö³íèâøè âñ³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 96-1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çîêðåìà:
1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà;
2) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè .
×àñòèíà 2 âêàçàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº, ùî ó ðàç³ ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, áóëè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî, ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ï³äëÿãຠïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåíå ìàéíî. ßêùî êîíô³ñêàö³ÿ ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ íåìîæëèâà âíàñë³äîê ¿õ âèêîðèñòàííÿ àáî íåìîæëèâîñò³ âèä³ëåííÿ ç íàáóòîãî çàêîííèì øëÿõîì ìàéíà, àáî â³ä÷óæåííÿ, àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí, ñóä âèíîñèòü ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ ãðîøîâî¿ ñóìè, ùî â³äïîâ³äຠâàðòîñò³ òàêîãî ìàéíà.
×àñòèíà 4 âêàçàíî¿ ñòàò³ ïåðåäáà÷àº, ùî ãðîø³, ö³ííîñò³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ â ö³é ñòàòò³, ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà òàêå ìàéíî â³ä ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, îñîáè, ÿêà ïåðåñë³äóºòüñÿ çà â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ ó â³ö³, ç ÿêîãî íå íàñòຠêðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àáî â ñòàí³ íåîñóäíîñò³, ÷è ³íøî¿ îñîáè áåçîïëàòíî, çà ðèíêîâó ö³íó àáî çà ö³íó âèùó ÷è íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³.
 äàíîìó âèïàäêó íàéòÿæ÷èì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ùî ðîçñë³äóºòüñÿ ó âêàçàíîìó ïðîâàäæåíí³ º ÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ï'ÿòè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â.
Òàêèì ÷èíîì, â äàíîìó âèïàäêó, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çà ð³øåííÿì ñóäó ìîæëèâå çàñòîñóâàííÿ äî âèùåâêàçàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó.
Çã³äíî ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà.
Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ:
1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â;
2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿;
3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè;
4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè.
Ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó.
Ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè.
Òàêèì ÷èíîì, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ, âèêëþ÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ïåðåïðîäàæó àáî ³íøîãî â³ä÷óæåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ âèùåâêàçàíîãî îá'ºêòó íåðóõîìîñò³, ÿêèé çã³äíî â³äîìîñòåé ç ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ðàõóþòüñÿ çà ÒΠ«Ñ²Ò² Í ÐÅÍÒ» (êîä ªÐÄÏÎÓ 40522170), à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü â íàêëàäåí³ àðåøòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà çàçíà÷åíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óíåìîæëèâëåííÿ ïåðåõîäó ìàéíîâèõ ïðàâ íà çàçíà÷åíèé îá'ºêò äî òðåò³õ îñ³á àáî äîáðîñîâ³ñíèõ âèãîäîíàáóâà÷³â.
Âàðò³ñòü ìàéíà, íà ÿêå íàëåæèòü íàêëàñòè àðåøò º ñï³â ì³ðíîþ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, àäæå ñàìå çàçíà÷åí³ îá'ºêòè íåðóõîìîñò³ º ïðåäìåòîì çëî÷èííîãî ïîñÿãàííÿ.
Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò.93, 100, 110, 170-173, 309, 369-372, 392-395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ -
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèêà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ïðîêóðîðà â³ää³ëó íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â îðãàíàìè, ÿê³ âåäóòü áîðîòüáó ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî - çàäîâîëüíèòè.
Íàêëàñòè àðåøò íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 (íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ²-ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 62,6 êâ.ì.) (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà: 1613312151101), ÿêà íàëåæèòü ÒΠ«Ñ²Ò² Í ÐÅÍÒ» (êîä ªÐÄÏÎÓ 40522170) ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà çä³éñíåííÿ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é.
Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì.
Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî àðåøò ìàéíà àáî â³äìîâà ó íüîìó ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) ä³á ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ çã³äíî ñò.309 ÊÏÊ Óêðà¿íè.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1