Справа № 473/83/19
Номер провадження 1-кс/473/98/2019
"16" січня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,
05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_5 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та майнової частки ОСОБА_6 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим заволоділа майном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спричинивши їм матеріальний збиток.
16.01.2019 року слідчий Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, а саме:
- оригіналів документів, з можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для внесення ним10.01.2019 року змін до Реєстру щодо засновників (власників), підписантів, місцезнаходження та інших відомостей по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.
- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із застосуванням особистого ключа доступу державного реєстратора ОСОБА_7 з можливістю виготовлення завірених ним витягів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),так як таке вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_5 .
Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_5 є 100% єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_8 , якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: АДРЕСА_2 . Фактично підприємство знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
04.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купила 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД.
Діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умови 100% згоди засновників самого товариства.
04.01.2019 року на запит за № 1004833516 від 04.01.2019 ОСОБА_5 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: АДРЕСА_5 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
З вказаного витягу також вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_11 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Подільського району міста Києва, при цьому об'єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_5 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційної справи підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_7 , що свідчить про реєстрацію підприємства в м. Одеса.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004847990 від 10.01.2019 року відбулася нова незаконна зміна відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де замість ОСОБА_10 єдиним засновником та керівником вказано ОСОБА_9 ( АДРЕСА_7 ) розмір внеску до статутного фонду - 12000000.00 грн. і місце розташування юридичної особи змінено на справжнє - АДРЕСА_8 . Вказані зміни, згідно зазначеного витягу, виконано 10.01.2019 року реєстратором ОСОБА_7 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (реєстраційна дія 15561050026000448 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 15561070027000448 - зміна відомостей про керівника юридичної особи).
Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004850645 від 10.01.2019 року здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме видалено одного із засновників ОСОБА_10 , і залишено одного засновника ОСОБА_9 , АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду - 20 000 000.00 грн. Вказані зміни, згідно зазначеного витягу, виконано 10.01.2019 року реєстратором ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (реєстраційна дія 10701050024005231 - зміна складу або інформації про засновників).
Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004850673 від 10.01.2019 року здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме незаконну зміну керівника підприємства на ОСОБА_12 . Вказані зміни, згідно зазначеного витягу, виконано 10.01.2019 року реєстратором ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (реєстраційна дія 15211070006001937 - зміна керівника юридичної особи).
Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004850595 від 10.01.2009 року здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме незаконну зміну керівника підприємства на ОСОБА_12 . Вказані зміни, згідно зазначеного витягу, виконано 10.01.2019 року реєстратором ОСОБА_7 - Комунальне підприємство "Реєстратор" (реєстраційна дія 15211070022001632 - зміна керівника юридичної особи).
Згідно витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних "осіб підприємців встановлено, що Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці - місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація керівників та засновників підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на двох осіб, кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами, активами, статутним капіталом та усім рухомим та нерухомим майном вказаних товариств, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість третіми особами здійснювати як наслідок незаконної дії щодо майна суб'єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації.
До вказаних протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_13 за співучасті з державними реєстраторами, які вносили зміни до Реєстру та іншими невідомими особами, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, що знаходяться у реєстратора ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, згідно витягів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004857051 та №1004857036 від 14.01.2019 року реєстратор ОСОБА_7 продовжує вносити зміни до Реєстру по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що мали місце 11.01.2019 року, що є підставою отримання тимчасового доступу до усіх документів, які стали підставою для таких змін, з можливістю їх безпосереднього вилучення в період часу з 10.01.2019 року до моменту проведення вилучення (здійснення виїмки документів).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_14 підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи стануть предметом проведення технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються у ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються у державного реєстратора ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд -
Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до:
- оригіналів документів, з можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) за період часу з 10.01.2019 року до моменту проведення вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для внесення ним10.01.2019 року змін до Реєстру щодо засновників (власників), підписантів, місцезнаходження та інших відомостей по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.
- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із застосуванням особистого ключа доступу державного реєстратора ОСОБА_7 з можливістю виготовлення завірених ним витягів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2019 року включно.
Роз'яснити державному реєстратору ОСОБА_7 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів в приміщенні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1