Справа № 592/2598/19
Провадження № 1-кс/592/1393/19
15 лютого 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200440000443 від 10.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,-
В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури, про накладення арешту на грошові кошти, чорну сумку, в якій були виявлені грошові кошти, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 в кримінальному провадженні за №12019200440000443 від 10.02.2019 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що Сумським відділом поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200440000443 від 10.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В цьому кримінальному провадженні 12.02.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 43000грн., заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2600дол.США та 25000грн., грошовими коштами в сумі 1600дол.США та 76000грн., які належать ОСОБА_8 .
12.02.2019 року у ОСОБА_9 було отримано згоду на проведення огляду автомобіля Acura RDX, д.н.з. НОМЕР_1 . 12.02.2019 року працівниками поліції був зупинений автомобіль Acura RDX, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 , у якому знаходився ОСОБА_10 , який може бути причетний до вчинення в змові з ОСОБА_5 кримінальних правопорушень. Автомобіль був доставлений до Сумського ВП ГУНП в Сумській області за адерсою: м.Суми, вул. Першотравнева, 21, та проведено його огляд під час проведення якого на передньому пасажирському сидінні було виявлено та вилучено наступне майно: чорна сумка в якій було виявлено грошові кошти, а саме: 207 купюр номіналом 100грн., 35 купюр номіналом 200грн., пачка купюр номіналом 100грн. яка обмотана паперовою етикеткою з написом: «Райффайзен банк Аваль» 18\04\жов 2018\012, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , при перерахуванні грошових коштів там знаходиться 100 купюр номіналом 100грн.; паспорт громадянина України виданий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.Куп'янськ Вузловий Харківської області, виданий 11 листопада 2011 року Шевченківським РВ ГУМВС України в Харківській області, серія та номер - НОМЕР_3 . Зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 77\74
Вищезазначені грошові кошти та паспорт громадянина України було вилучено та поміщено до пакету №1, опечатано печаткою Сумського ВП та підписами понятих; чорна сумка в якій знаходились грошові кошти було вилучено та поміщено до пакету № 2 опечатано печаткою Сумського ВП та підписами понятих.
Вище перелічене майно відповідно до положень ч.1 ст.167 КПК України є тимчасово вилученим майном та відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України і на них може бути накладено арешт з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального правопорушення.
В судовому засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 клопотання підтримав повністю.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного:
Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчим відділом Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019200440000443 від 10.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.
В цьому кримінальному провадженні 12.02.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 43000грн., заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2600дол.США та 25000грн., грошовими коштами в сумі 1600дол.США та 76000грн., які належать ОСОБА_8
12.02.2019 року працівниками поліції був зупинений автомобіль Acura RDX, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 , у якому знаходився ОСОБА_10 , який може бути причетний до вчинення в змові з ОСОБА_5 кримінальних правопорушень. За матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 приїхав до м.Суми разом з ОСОБА_10 , з яким спільно винаймав житло в м.Суми. Автомобіль був доставлений до Сумського ВП ГУНП в Сумській області за адерсою: м.Суми, вул. Першотравнева, 21, та проведено його огляд під час проведення якого на передньому пасажирському сидінні було виявлено та вилучено наступне майно: чорна сумка в якій було виявлено грошові кошти, а саме: 207 купюр номіналом 100грн., 35 купюр номіналом 200грн., пачка купюр номіналом 100грн. яка обмотана паперовою етикеткою з написом: «Райффайзен банк Аваль» 18\04\жов 2018\012, ідентифікаційний код НОМЕР_2 . При перерахуванні грошових коштів там знаходиться 100 купюр номіналом 100грн.; паспорт громадянина України виданий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.Куп'янськ Вузловий Харківської області, виданий 11 листопада 2011 року Шевченківським РВ ГУМВС України в Харківській області, серія та номер - НОМЕР_3 . Зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 77\74
Вищезазначені грошові кошти та паспорт громадянина України було вилучено та поміщено до пакету №1, опечатано печаткою Сумського ВП та підписами понятих; чорна сумка в якій знаходились грошові кошти було вилучено та поміщено до пакету № 2 опечатано печаткою Сумського ВП та підписами понятих.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що тимчасово вилучене в ході ОМП майно 12.02.2019 року з автомобіля Acura RDX, д.н.з. НОМЕР_1 ., що знаходився за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 21, а саме: чорна сумка в якій було виявлено грошові кошти, а саме: 207 купюр номіналом 100грн., 35 купюр номіналом 200грн., пачка купюр номіналом 100грн. яка обмотана паперовою етикеткою з написом: «Райфайзен банк Аваль» 18\04\жов 2018\012, ідентифікаційний код НОМЕР_2 . При перерахуванні грошових коштів там знаходиться 100 купюр номіналом 100грн. є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При вирішенні питання про накладення арешту на майно враховується розмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Враховуючи розумність та спірозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на вилучене в ході ОМП майно 12.02.2019 року з автомобіля Acura RDX, д.н.з. НОМЕР_1 ., що знаходився за адресою: м.Суми, вул. Першотравнева, 21, а саме на: чорну сумку, яку було вилучено та поміщено до пакету №2 опечатано печаткою Сумського ВП та підписами понятих, в якій було виявлено грошові кошти 207 купюр номіналом 100грн., 35 купюр номіналом 200грн., пачка купюр номіналом 100грн., яка обмотана паперовою етикеткою з написом: «Райффайзен банк Аваль» 18\04\жов 2018\012, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ( 100 купюр номіналом 100грн.), номери купюр зазначені в протоколі огляду місця події від 12.02.2019 року, грошові кошти вилучено та поміщено до пакету №1, опечатано печаткою Сумського ВП та підписами понятих.
Стосовно накладення арешту на паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки накладення арешту на паспорт не є співрозмірним завданням кримінального провадження, паспорт посвідчує особу і відповідно має бути у володінні та користуванні особі, якій він виданий.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події майно 12.02.2019 року з автомобіля Acura RDX, д.н.з. НОМЕР_1 ., що знаходився за адресою: м.Суми, вул. Першотравнева, 21, а саме на:
-чорну сумку, яку було вилучено та поміщено до пакету №2, опечатано печаткою Сумського ВП та підписами понятих;
-грошові кошти 207 купюр номіналом 100грн., 35 купюр номіналом 200грн., пачка купюр номіналом 100грн., яка обмотана паперовою етикеткою з написом: «Райффайзен банк Аваль» 18\04\жов 2018\012, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ( 100 купюр номіналом 100грн.), номери купюр зазначені в протоколі огляду місця події від 12.02.2019 року, грошові кошти вилучено та поміщено до пакету №1, опечатано печаткою Сумського ВП та підписами понятих.
Клопотання в частині накладення арешту на паспорт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - залишити без задоволення.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Суддя ОСОБА_1