Справа № 404/924/19
Номер провадження 1-кс/404/515/19
05 лютого 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12018120020010761 від 30.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.12.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, 29.12.2018 року близько 18:00 годин, невідома особа, представившись представником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 35 239 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується карткою/рахунком НОМЕР_1 та карткою/рахунком НОМЕР_2 .
Крім того невідома особа без відома власника картки ОСОБА_5 , 29.12.2018 заволоділа кредитними коштами загалом у сумі 35 239 гривень. Частину грошових коштів у сумі 4 000 гривень було перераховано на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритій на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .
Таким чином, наявні шахрайські дії щодо неправомірного зняття коштів з картки ОСОБА_5 у результаті зазначеного вище, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів по кредитній картці, відкритій на ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за 29.12.2018.
Проведення тимчасового доступу до речей та документів забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по кредитній картці, відкритій на ім'я ОСОБА_6 , картка НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за 01.12.2018-05.02.2019.
Зобов'язати Головне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:
про відкриття рахунку по кредитній картці, відкритій на ім'я ОСОБА_6 , картка НОМЕР_3 ;
про рух коштів по картковому рахунку, відкритим на ім'я ОСОБА_6 , картка НОМЕР_3 , за 01.12.2018-05.02.2019;
відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.12.2018 року по 05.02.2019 року;
надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 01.12.2018 року по 05.02.2019 року.
Строк дії ухвали визначити до 05.03.2019 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1