Справа № 484/748/19
Провадження №1-кс/484/339/19
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
15.02.19р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 12019150110000288 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , та інші невідомі особи, вводячи в оману ОСОБА_7 , під приводом легального розмитнення транспортного засобу марки Renault Espace н.з. НОМЕР_1 , заволоділи його грошима в сумі 59734 гривні та передали останньому свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, яке викликає сумнів у своїй справжності.
За даним фактом СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150110000288 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_7 , було встановлено, що будучи введеним в оману, з метою легального розмитнення свого транспортного засобу він, по вказівки свого знайомого ОСОБА_6 , та невідомого чоловіка, неодноразово перераховував гроші на рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 . В подальшому, його автомобіль Renault Espace н.з. НОМЕР_1 легально розмитнений не був, гроші йому не повернули і номер мобільного телефону особи з якою він підтримував зв'язок, з приводу розмитнення свого транспортного засобу, вимкнений.
Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_7 , надав копії чеків, які підтверджують перерахунок ним на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошей в сумах: 14999 гривень, 970 гривень та 15 000 гривень, які він перерахував в якості передоплати на ім'я ОСОБА_8 .
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити особу, яка відкрила та здійснює операції по вказаному рахунку. Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З копії чеків, які наявні в матеріалах справи, вбачається, що потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумах: 14999 гривень, 970 гривень та 15 000 гривень, які в якості передоплати, на ім'я ОСОБА_8 .
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та зберігаються у акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
2.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
-надати повний номер рахунку (неповний номер НОМЕР_3 ) на який 14.01.2019 о 11:26, о 15:18 та о 11:41 були перераховані гроші в сумах: 14999гривень, 970 гривень та 15000 гривень на ім'я ОСОБА_8 .
-за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неповний номер НОМЕР_3 .
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки (неповний номер НОМЕР_3 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.12.2018 року по кінцеву дату дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2018 року по кінцеву дату дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1