Справа № 369/1317/19
Провадження №1-кс/369/473/19
30.01.2019 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200007033 від 12.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 12.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200007033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника виробничої дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно наказу №77-К від 12.05.2010, та фактично виконуючи свої трудові обов'язки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , але не будучи матеріально відповідальною особою, в силу покладених обов'язків, з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 для вчинення таємного викрадення майна підприємства за наступних обставин.
19.07.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 555 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 22 105 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 25.07.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 2395 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 95 392,85 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 30.07.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 390 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 15 533,70 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 08.08.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 394 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 15 693,02 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 27.08.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 700 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 27 881,00 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 03.09.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 994 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 39 591,02 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 12.09.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинивли таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 1000 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 39 830,00 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 21.09.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 1200 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 47 796,00 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 24.09.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 2000 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 79 660,00 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 08.10.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з невстановленою слідством особою, маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 1175 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 46 800,25 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, 31.10.2018 в денний час доби (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи повторно, знаходячись за місцем роботи, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , маючи безперешкодний та вільний доступ до складського приміщення, розташованого за вказаною адресою, а також маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили таємне викрадення майна підприємства, а саме виробничої сировини (поліпропілен А4), вагою 429 кг, вартістю 39,83 грн. за 1 кг та загальною вартістю 17 087,07 грн., яку вивезли за територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на належному вказаному товариству автомобілі марки DAF 95XF 430, д.н.з. НОМЕР_2 та розпорядилися ним на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , як повідомила про те, що 03.12.2018 року підприємством проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, а саме поліпропілену у вигляді гранул, подрібненого листа, агломерату плівки (надалі - сировина), та встановлено недостачу в кількості 22 000 кг. на загальну суму 1 047 200,00 грн., що підтверджується актом інвентаризації № 1 від 03.12.2018 р. Одна із адрес, на яку завозили викрадену сировину - АДРЕСА_2 .
12.12.2018 в ході бесіди, ОСОБА_4 добровільно для огляду надав належний йому мобільний телефон марки «Samsung», модель SM-J500H, чорного кольору. При подальшому огляді вказаного телефону встановлено, що гроші кошти за поставку викраденої сировини, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надходили на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення банківських операцій по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і дослідження наявних документів шляхом проведення судових експертиз, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду, враховуючи дану норму провести судово-почеркознавчу експертизу без об'єкту дослідження не є можливим.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.
Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які знаходяться у власності АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до підміни, зміни чи знищення документів та речей, які можуть бути предметом доказу.
Тому слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2018 по 01.12.2018, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;
- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;
- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу),та провести вилучення у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) належним чином завірених копії вищевказаних документів.
Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, що діють в інтересах підозрюваних. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення документів та речей, вказаних у клопотанні.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання при цьому підтримував в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200007033 від 12.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, - задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2018 по 01.12.2018, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;
- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;
- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), та провести вилучення у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) належним чином завірених копії вищевказаних документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1